Ухвала суду № 87629576, 17.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
17.02.2020
Номер справи
234/16385/19
Номер документу
87629576
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 234/16385/19

Провадження № 1-кс/234/1161/20

УХВАЛА

іменем України

17 лютого 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого – слідчого судді Переверзевої Л.І.,

секретаря – Ридош Г.Ю.

розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Барнич Р.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшогослідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Барнич Р.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчим зазначено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, по матеріалам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ про те, що службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, в особі ОСОБА_1 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету були внесені завідомо неправдиві відомості до акту № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акту № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акту № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акту № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за грудень 2018 року форми КБ-3 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» щодо фактичних об`ємів виконаних ним підрядних робіт, як таких, що відповідають переліку, обсягу та вартості, передбачених договором підряду №183 від 21.08.2018 та проектно – кошторисною документацією, на загальну суму 2 598 953 гривень 46 копійок, тоді як, станом на 19.12.2018 фактично не були виконані роботи на загальну суму 467 734 гривні 42 копійки.

Також встановлено, що до ЧЧ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт про те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050260000026 від 04.01.2019, за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК Українивстановлено, що 20.08.2018 у між відділом освіти Ясинуватської РДА та ФОП ОСОБА_2 укладено договір на здійснення технічного нагляду № 180, за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка». 19.12.2018 в тристоронньому порядку ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» в особі директора ОСОБА_1 (підрядник), відділом освіти Ясинуватської РДА в особі виконуючої обов`язки начальника ОСОБА_3 (замовник) та ФОП « ОСОБА_2 » (технічний нагляд) підписано акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за грудень 2018 року форми КБ-3 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» на загальну суму 2 598 953 гривень 46 копійок. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (технічний нагляд) неналежним чином виконано роботи з технічного нагляду по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» так як станом на 19.12.2018 роботи виконані в повному обсязі не були.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам тобто Ясинуватській районній державній адміністрації Донецької області (надалі за текстом – Ясинуватській РДА) на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об`єктами (заходами) на 2018 рік виділено грошові кошти в сумі 2 798 514 гривень по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка».

21.08.2018 між відділом освіти Ясинуватської РДА, в особі виконуючої обов`язки начальника ОСОБА_3 (далі за текстом – замовник) та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» в особі директора ОСОБА_4 (далі за текстом – підрядник), за місцем фактичного розташування вказаного відділу освіти тобто за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретине вул. Набережна, буд. 12, укладений договір підряду № 183, відповідно до якого підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», а замовник прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.

Обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються прикладеними до зазначеного Договору календарним графіком і договірною ціною, які є невід`ємною частиною вказаного договору. Договірна ціна вказаного Договору складає 2 598 953 гривень 46 копійок. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018, але до отримання документів про відповідність збудованого Об`єкту проектній документації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Відповідно до п. 2.1.1 Договору, «Підрядник» забезпечує на весь термін дії Договору виконання робіт і використання обладнання, матеріалів за якістю не нижче вимог проектної документації. Усі матеріали, обладнання та виконані роботи повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.

Відповідно до п. 4.2. Договору, «Підрядник» підтверджує використання коштів отриманої попередньої оплати актами виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідками про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3.

Відповідно до п. 4.3. Договору, облік та оплата виконаних робіт здійснюється на підставі акту виконаних підрядних робіт, складеного за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3.

Відповідно до п. 4.4. Договору, документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються «Підрядником» згідно ДБН А.3.1-5/2009., ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (із змінами) та передаються «Замовнику».

6.3. «Підрядник зобов`язаний»:

6.3.1.Виконати роботи якісно та у встановлені календарним графіком виконання робіт строки роботи відповідно до проектно – кошторисної документації, ДБН та іншої нормативної документації.

6.3.7.Передати «Замовнику» у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду, закінчені роботи.

6.3.9.Забезпечити ведення та передачу «Замовнику» в установленому порядку документів про виконання робіт по Договору підряду.

6.3.13Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані «Замовнику» збитки.

6.3.15Забезпечити цільове використання коштів, виділених як аванс (попередня оплата) для виконання робіт по Договору.

6.3.17.Забезпечити необхідними та якісними матеріалами, конструкціями, виробами та устаткуванням, відповідно до відомості ресурсів погодженої з «Замовником». Придбані матеріальні ресурси підтвердити накладними та витратами на транспортування, тару, упаковку, зберігання і калькуляцією для виробів власного виготовлення, сертифікатами, паспортами, гарантійними талонами та іншими документами до їх використання, згідно з чинним законодавством. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам в найкоротші строки провести заміну цих ресурсів за рахунок «Підрядника».

6.3.22.У строк, визначений «Замовником», виконати роботи власними і залученими силами та засобами та/або забезпечити Об`єкт необхідними матеріальними ресурсами за відсутності авансу відповідно до тендерної пропозиції «Підрядника».

6.«Відповідальність сторін»:

7.1.«Підрядник» несе відповідальність за будь – які порушення чинного законодавства.

7.2.За невиконання чи неналежне виконання робіт з даного Договору «Підрядник» несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.3.У випадку невиконання «Підрядником» зобов`язань, передбачених у пунктах 4.2, 4.3 Договору, за кожний день порушення «Замовником» застосовуються штрафні санкції у розмірі облікової ставки Національного банку України.

7.7У випадку невиконання пунктів, крім іншого 6.3.17. «Підрядник» повинен відшкодувати збитки «Замовнику» за власний рахунок.

7.8«Підрядник» відповідає за використання матеріально – технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт, забезпечених відповідними технічними паспортами чи сертифікатами, організацію попередніх випробувань, передачу «Замовнику» сертифікатів, паспортів, протоколів перевірок та випробувань для подальшої передачі їх експлуатуючій організації згідно чинного законодавства.

20.09.2018, відповідно до платіжного доручення № 5, 30 % від зазначеної суми, тобто 779 686 гривень 04 копійки замовником перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі – Акціонерному товаристві «УкрСибБанк» у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів на виконання робіт за вказаним договором.

19.12.2019 в тристоронньому порядку ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» в особі директора ОСОБА_1 (підрядник), відділом освіти Ясинуватської РДА в особі виконуючої обов`язки начальника ОСОБА_3 (замовник) та ФОП « ОСОБА_2 » (технічний нагляд) підписано акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за грудень 2018 року форми КБ-3 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» на загальну суму 2 598 953 гривень 46 копійок.

На підставі вказаних актів, які у подальшому були підписані виконуючою обов`язки начальника відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_3 (замовник), за платіжними дорученнями № 8 від 21.12.2018, № 9 від 21.12.2018, № 10 від 21.12.2018, № 11 від 21.12.2018 відділом освіти Ясинуватської РДА через казначейську службу неправомірно перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 1 819 267, 42 гривень, у якості остаточної оплати за виконані будівельні роботи.

Також встановлено, що до СУ ГУ НП в Донецькій області з УСР в Донецькій області ДСР НП України надійшли матеріали про те, що під час проведення перевірки встановлено що, в грудні 2018 року директор ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 , використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акту № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акту № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акту № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за грудень 2018 року форми КБ-3 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» про необґрунтовано завищені витрати підрядника на виконання робіт, станом на 19.12.2018, для подальшої оплати зазначених робіт згідно договору підряду № 183 від 21.08.2018.

Під час досудового розслідування, було встановлено, що відділом освіти Ясинуватської РДА на рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087 було перераховано грошові кошти:

- № трансакції НОМЕР_2 , 24.09.2018, в сумі 779686,04 грн., призначення платежу 0617321; 3122, попередня оплата 30% для проведення робіт по будівництву модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, у т.ч. з ПДВ – 129947,67 грн.;

- № трансакції 123173547, 22.12.2018, в сумі 1240439,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/1 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 206739,83 грн.;

- № трансакції 123169607, 22.12.2018, в сумі 66310,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/2 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 11051,67 грн.;

- № трансакції 123175774, 22.12.2018, в сумі 171627,52 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/3 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 28604,59 грн.;

- № трансакції 123169650, 22.12.2018, в сумі 340890,90 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ 1-111 ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 № 183, згідно акту № 1/4 від 19.12.2018, у т.ч. з ПДВ – 56815,15 грн.

Також встановлено, що 20.08.2018 року між відділом освіти Ясинуватської РДА та ФОП ОСОБА_2 укладено договір на здійснення технічного нагляду № 180, за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка».

Згідно п. 5.1. Виконавець (ФОП ОСОБА_2 ) здійснює технічний нагляд протягом всього періоду виконання робіт з вказаного ремонту Об`єкта.

Згідно п.6.1. Виконавець зобов`язаний: здійснювати контроль за якістю виконаних робіт та їх обсягами; здійснювати підтвердження виконаних робіт, завіряти їх власним підписом; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт; брати участь у прийомі закінчених об`ємів робіт з капітального ремонту та інше.

Згідно п.7.4. Виконавець несе відповідальність за достовірність підписаних звітів щодо обсягів фактично виконаних робіт Підрядником, актів за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3.

19.12.2018 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 та в.о. начальником відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_3 складено Акт надання послуг № 1. Вказаним актом зафіксовано, що роботи з технічного нагляду під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВТ, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька обл. Ясинуватський р-н, с. Орлівка» виконані в повному обсязі.

21.12.2018 на підставі платіжного доручення № 7 підписаного в.о. начальником відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 42000,00 гривень були перераховані з рахунку відділу освіти Ясинуватської РДА на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 за технічний нагляд по об`єкту: «Будівництво модульної твердопаливної котельні, для опалення будівлі Орлівська ЗОШ»; згідно договору № 180 від 20.08.2018, акту №1 від 19.12.2018.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи, які в вищезазначених документах вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на момент проведення оглядів місця події, зокрема огляди місця події (недобудованого об`єкту) проводились 03.01.2019, 05.01.2019 та 12.01.2019, в повному обсязі не виконані.

Фактично матеріалами кримінального провадження підтверджується, що станом на 19.12.2018 роботи за договором № 183 від 21.08.2018 за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка, вул. Братів Паукових, буд. 54», в повному обсязі не виконані.

Таким чином, відділом освіти Ясинуватської РДА на рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, були перераховані грошові кошти за роботи, які фактично були не виконані.

Згідно висновку судової будівельно-технічної та судової економічної експертиз, розбіжність між фактично виконаними роботами та актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року № 1/1, № 1/2 № 1/3, № 1/4 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область Ясинуватський район, с. Орлівка» складає 467 734,42 гривень.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область Ясинуватський район, с. Орлівка» будівельні роботи проводилися в період часу з січня – березня 2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» код ЄДРПОУ 33226087 продано 05.07.2019 ОСОБА_5 , і після продажу, колишнім директором ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 по акту приймання – передачі були передані уставні та інші документи по вказаному підприємству новому власнику ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», а саме ОСОБА_5 .

Рішенням нового власника ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087, а саме ОСОБА_5 . ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087 змінило назву на ТОВ «АЙТІ МАРКИНГ ГРУПЗ», код ЄДРПОУ 33226087.

ТОВ «АЙТІ МАРКИНГ ГРУПЗ», код ЄДРПОУ 33226087, зареєстроване за юридичною адресою: вул. Богдана Хмельницького, 71, м. Боярка, Києво-Святошинський район, Київська область, 08151, директором є ОСОБА_5 .

Також встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» код ЄДРПОУ 33226087, яке в подальшому було перейменоване на ТОВ «АЙТІ МАРКИНГ ГРУПЗ», код ЄДРПОУ 33226087 знаходиться у володінні Києво – Святошинській районної державної адміністрації Київської області, за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, що перебувають у володінні Києво – Святошинській районної державної адміністрації Київської області, за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» код ЄДРПОУ 33226087 (Статуту ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, що регулювали діяльність вказаного товариства в період часу з 01.08.2018 по дату продажу даного товариства, зі змінами; документів, що підтверджують продаж ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087 ОСОБА_5 (рішення, накази, розпорядження тощо); документів, що підтверджують приймання – передачу колишнім директором ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087 ОСОБА_1 уставних та інших документів по вказаному підприємству новому власнику ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», а саме ОСОБА_5 (акти приймання – передачі та інші); документів про призначення на посаду директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу) (завірені належним чином копії).

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана вище інформація та документи складають таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Без отримання цих документів (відомостей) отримання доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Вказані вищеперераховані документи необхідні для підтвердження фактів заволодіння бюджетними грошовими коштами, проведення відповідних судових експертиз.

Значенням для розслідування вищевказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є розтрата бюджетних коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані фінансові документи перебувають у володінні Києво – Святошинській районної державної адміністрації Київської області, за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126.

Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів, неможливо.

Враховуючи можливість доступу працівників Києво – Святошинській районної державної адміністрації Київської області до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику працівників Києво – Святошинській районної державної адміністрації Київської області.

Враховуючи вищевикладене, просив

-Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 12019050260000026 від 04.01.2019 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Києво – Святошинській районної державної адміністрації Київської області, за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» код ЄДРПОУ 33226087 (Статуту ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, що регулювали діяльність вказаного товариства в період часу з 01.08.2018 по дату продажу даного товариства, зі змінами; документів, що підтверджують продаж ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087 ОСОБА_5 (рішення, накази, розпорядження тощо); документів, що підтверджують приймання – передачу колишнім директором ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087 ОСОБА_1 уставних та інших документів по вказаному підприємству новому власнику ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», а саме ОСОБА_5 (акти приймання – передачі та інші); документів про призначення на посаду директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу) (завірені належним чином копії), тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх.

Враховуючи можливість доступу працівників Києво – Святошинської районної державної адміністрації Київської області, до вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику працівників Києво – Святошинської районної державної адміністрації Київської області або їх представників.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд вважає можливим розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки вважає, що існує реальна загроза їх зміни.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050260000026 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам тобто Ясинуватській районній державній адміністрації Донецької області (надалі за текстом – Ясинуватській РДА) на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об`єктами (заходами) на 2018 рік виділено грошові кошти в сумі 2 798 514 гривень по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка».

21.08.2018 між відділом освіти Ясинуватської РДА, в особі виконуючої обов`язки начальника ОСОБА_3 (далі за текстом – замовник) та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» в особі директора ОСОБА_4 (далі за текстом – підрядник), за місцем фактичного розташування вказаного відділу освіти тобто за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретине вул. Набережна, буд. 12, укладений договір підряду № 183, відповідно до якого підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», а замовник прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.

Обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються прикладеними до зазначеного Договору календарним графіком і договірною ціною, які є невід`ємною частиною вказаного договору. Договірна ціна вказаного Договору складає 2 598 953 гривень 46 копійок. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018, але до отримання документів про відповідність збудованого Об`єкту проектній документації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Як встановлено судом, згідно матеріалів наданих слідчим, в зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час слідчому необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою перевірки вказаної інформації, на думку суду, дійсно виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні Києво – Святошинській районної державної адміністрації Київської області, за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» код ЄДРПОУ 33226087 (Статуту ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, що регулювали діяльність вказаного товариства в період часу з 01.08.2018 по дату продажу даного товариства, зі змінами; документів, що підтверджують продаж ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087 ОСОБА_5 (рішення, накази, розпорядження тощо); документів, що підтверджують приймання – передачу колишнім директором ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087 ОСОБА_1 уставних та інших документів по вказаному підприємству новому власнику ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», а саме ОСОБА_5 (акти приймання – передачі та інші); документів про призначення на посаду директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу) (завірені належним чином копії), тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх.

Вищевказані документи мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене вище та з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я.– задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 12019050260000026 від 04.01.2019 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Києво – Святошинській районної державної адміністрації Київської області, за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» код ЄДРПОУ 33226087 (Статуту ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, що регулювали діяльність вказаного товариства в період часу з 01.08.2018 по дату продажу даного товариства, зі змінами; документів, що підтверджують продаж ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087 ОСОБА_5 (рішення, накази, розпорядження тощо); документів, що підтверджують приймання – передачу колишнім директором ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», код ЄДРПОУ 33226087 ОСОБА_1 уставних та інших документів по вказаному підприємству новому власнику ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», а саме ОСОБА_5 (акти приймання – передачі та інші); документів про призначення на посаду директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 (заяви про прийняття його на роботу, наказу чи розпорядження про прийняття на роботу) (завірені належним чином копії), тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 17 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. І. Переверзева

Часті запитання

Який тип судового документу № 87629576 ?

Документ № 87629576 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87629576 ?

Дата ухвалення - 17.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87629576 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87629576 ?

В Краматорський міський суд Донецької області
Попередній документ : 87629567
Наступний документ : 87648342