Ухвала суду № 87629210, 14.02.2020, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/615/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретарі Олійник С.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

12.02.2020 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області лейтенанта поліції Недосєки В.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області Вікторовим В.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050420000047 від 18.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

18.01.2020 року до чергової частини Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся гр. ОСОБА_1 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, якій він 15-16 січня 2020 року перевів грошові кошти, загальною сумою 105 тис. гривень за придбання автомобілю марки "Skoda Octavia A5" на банківські картки.

Відомості про можливе кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050420000047 від 18.01.2020 року, попередня правова кваліфікація події здійснена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний, як потерпілий гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 14.01.2020 року він дивився сайт продажу автомобілів «Авторіа», та побачив там автомобіль марки "Skoda Octavia A5". Після чого подзвонив по вказаному в оголошенні номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , де йому відповів раніше не знайомий чоловік, та розповів про автомобіль. Після чого вони домовились про покупку. Так, 14.01.2020 року на номер картки НОМЕР_2 він перерахував грошові кошти в сумі 10 800 грн. 15.01.2020 року на номер картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн та на картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 34 300 грн. Та 16.01.2020 року на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 30 000 грн. 17.01.2020 року потерпілий ОСОБА_2 почав дзвонити на мобільний телефон, вказаний в оголошенні, але даний телефон було вимкнено. На теперішній час ні грошей, ні автомобілю ОСОБА_1 не отримав.

Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі - 105 100 грн.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню не встановлена особа, яка його вчинила, а також достовірно не встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, в цілях повного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що його вчинила необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по карткам Акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням місць здійснення по ним фінансових операцій для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення рахунків банків на які було здійснено переказ грошей, та осіб яким належать відповідні рахунки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 10 800 та 34 300 грн., були переведені на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; грошові кошти в сумі 30 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; та грошові кошти в сумі 30 000 грн на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 .

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Недосєка В.В. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ КБ "ПриватБанк" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050420000047 від 18.01.2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Зі змісту показань ОСОБА_1 , наданих під час досудового розслідування, вбачається, що 14.01.2020 року він дивився сайт продажу автомобілів «Авторіа», та побачив там автомобіль марки "Skoda Octavia A5". Після чого подзвонив по вказаному в оголошенні номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , де йому відповів раніше не знайомий чоловік, та розповів про автомобіль. Після чого вони домовились про покупку. Так, 14.01.2020 року на номер картки НОМЕР_2 він перерахував грошові кошти в сумі 10 800 грн. 15.01.2020 року на номер картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн та на картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 34 300 грн. Та 16.01.2020 року на картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 30 000 грн. 17.01.2020 року потерпілий ОСОБА_2 почав дзвонити на мобільний телефон, вказаний в оголошенні, але даний телефон було вимкнено. На теперішній час ні грошей, ні автомобілю ОСОБА_1 не отримав.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо встановити рух коштів за вказаною карткою, операції, які проводились із коштами на рахунку, що дозволить встановити безпосередню наявність грошей на рахунку та в подальшому обґрунтовано ініціювати органом досудового розслідування застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову в порядку, передбаченому ч.3 ст. 170 КПК України.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ КБ "ПриватБанк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» зареєстроване як юридична особа за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов`язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області лейтенанта поліції Недосєки В.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області Вікторовим В.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050420000047 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції Грибановій Юлії Станіславівні та лейтенанту поліції Недосєкі В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за період з 14.01.2020 року по 18.01.2020 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referens number), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника.

-інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за період з 14.01.2020 року по 18.01.2020 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referens number), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника.

-інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за період з 14.01.2020 року по 18.01.2020 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referens number), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника,

шляхом виїмки копій документів (в електронному та паперовому вигляді) у відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» надати доступ до вищезазначеної інформації, яка зберігається у АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, факс 680514, з можливістю вилучення даної інформації в філії -"ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" розташованого за адресою: м. Маріуполь вул. А. Куїнджі, 56,87515, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, б. 54а, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 слідчим Грибановій Ю.С. та Недосєкі В.В., тобто надати безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді - до 16.03.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -