Ухвала суду № 87627599, 17.02.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/25411/19

н/п 1-кс/953/1370/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Романок А.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Бояренко Артема Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42019220000000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Бояренко А.Ю., 07.02.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Шпак М.А., яким просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, за період з 01.01.2017 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019220000000756 від 26.11.2019 року, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що протягом 2017 - 2018 років директор ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_1 за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств м. Харкова, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах посадових осіб Харківської обласної ради та Харківської районної державної адміністрації, привласнив та розтратив бюджетні кошти у великих розмірах.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38494595) є ОСОБА_2 , засновниками ТОВ «ДУБЛЬ-С» (код ЄДРПОУ 33119345) є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , останній також є керівником даного підприємства, засновником та керівником ТОВ «Атлантіс С» (код ЄДРПОУ 40828419) є ОСОБА_3 , фактичне керівництво даними підприємствами здійснює ОСОБА_1 .

Згідно з матеріалами ВСП ГУ НП в Харківській області від 26.11.2019 та 02.12.2019 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . У користуванні ОСОБА_5 знаходиться будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

У період 2017 - 2018 років у вказаному будинку проводилися будівельні та ремонтні роботи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , для придбання будівельних матеріалів використовував банківську картку, яку було надано директором ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_1 .

Крім того, встановлено, що на теперішній час продовжується ремонт будинку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого ОСОБА_7 використовує банківську картку, яку було надано ОСОБА_1 для придбання будівельних матеріалів та предметів побуту.

Відповідно до інформації ТОВ «Епіцентр К» встановлено, що 22.01.2018 в гіпермаркеті № 2 «Епіцентр К», що розташований за адресою: вул. Архітекторів, 7, м. Харків, за номером мобільного телефону НОМЕР_2 на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . зареєстрована картка «Вигода» № НОМЕР_3 . Станом на 10.12.2019 з використанням цієї картки здійснено купівлю товарів в гіпермаркетах мережі торгових центрів «Епіцентр К» на загальну суму 199 854 гривень. Оплата здійснювалося, у тому числі у безготівковій формі, банківськими картками з наступними кінцевими цифрами: 4223, 9150, 9900, 9292. Одночасно надано товарні чеки, у тому числі № Кнк/Н2-0119214 від 18.02.2018.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді від 13.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ «Райфайзен Банк Аваль», за результатами якого встановлено, що оплата 18.02.2018 за придбані товарів в гіпермаркеті «Епіцентр К» № 2, здійснена за допомогою платіжної картки НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ «Укрексімбанк».

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що банківська картка НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ «Укрексімбанк» має відношення до осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та за її допомогою могли здійснювати переведення бюджетних коштів та в подальшому здійснювати їх розтрату, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового слідства.

Слідчий також вказує, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представникаАТ «Укрексімбанк».

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Бояренко А.Ю. в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 17.02.2020 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів,представник АТ «Укрексімбанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Бояренко Артему Юрійовичу право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Бояренко Артему Юрійовичу право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, за період з 01.01.2017 по 17.02.2020, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ «Укрексімбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.