Ухвала суду № 87622523, 10.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2158/20

Провадження № 1-кс/752/1225/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №52019000000001079 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві Теліуса Є. І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюком І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві Теліуса Є. І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб Державної фіскальної служби України (ЄДРПОУ 39292197, поштовий індекс 04053, м. Київ, Львівська площа, 8) відомостей та належним чином завірених копій документів з питань здійснення в період 2017-2020 років операцій з митного оформлення товарів за участю ТОВ «Нептун-Електро ЛС» (ЄДРПОУ 38086168, адреса: 54021, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Бузника, 5), ДП «Зовнішекономсервіс» (ЄДРПОУ 24865093, адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52019000000001079 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання зазначено, що службові особи ПрАТ «Кузня на Рибальському» у змові із службовими особами інших суб`єктів господарювання вчинили розтрату бюджетних коштів у ході виконання державного оборонного замовлення у особливо великих розмірах.

З цією метою ПрАТ «Кузня на Рибальському» здійснило імпорт товарів за завищеними цінами з Чеської Республіки через ТОВ «Нептун-Електро ЛС» (ЄДРПОУ 38086168, адреса: 54021, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Бузника, 5), ДП «Зовнішекономсервіс» (ЄДРПОУ 24865093, адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26), яке у подальшому використано для виконання державного оборонного замовлення.

Під час розслідування у органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні у службових осіб Державної фіскальної служби України (ЄДРПОУ 39292197, поштовий індекс 04053, м. Київ, Львівська площа, 8) відомостей та належним чином завірених копій документів з питань здійснення в період 2017-2020 років операцій з митного оформлення товарів за участю ТОВ «Нептун-Електро ЛС» (ЄДРПОУ 38086168, адреса: 54021, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Бузника, 5), ДП «Зовнішекономсервіс» (ЄДРПОУ 24865093, адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Державної фіскальної служби України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Теліусу Євгену Івановичу або іншій уповноваженій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у службових осіб Державної фіскальної служби України (ЄДРПОУ 39292197, поштовий індекс 04053, м. Київ, Львівська площа, 8) відомостей та належним чином завірених копій документів з питань здійснення в період 2017-2020 років операцій з митного оформлення товарів за участю ТОВ «Нептун-Електро ЛС» (ЄДРПОУ 38086168, адреса: 54021, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Бузника, 5), ДП «Зовнішекономсервіс» (ЄДРПОУ 24865093, адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26), а саме:

-Інформацію щодо дати, назви, коду товару, повних даних імпортера, експортера, суми, митного поста, інших даних, наявних в Державній фіскальній службі України (в електронному вигляді за формою, наявною в Державній фіскальній службі України).

-Копії податкових накладних, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатки до них, вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі та попередні, тимчасові, періодичні, додаткові; коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення; рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів); сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності; договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання інших послуг; актів технічної здачі-приймання; актів здачі-приймання; CMR; банківських платіжних документів (платіжних доручень); пакувальних листів; висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару; договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; листів-роз`яснень; імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню); страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; вантажно-митних декларацій країни відправлення; рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару; висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; інших документів, що подавались до митних органів при імпорті\експорті товарів.

-Відомості щодо перевірок, проведених органами Державної фіскальної служби України в період 2017-2020 років щодо додержання вимог податкового, митного законодавства при здійснення операцій з імпорту товарів, нарахуванні та сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів (із доданням за наявності таких перевірок належним чином завірених копій актів відповідних перевірок).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.