Ухвала суду № 87622491, 27.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1520/20

Провадження №: 1-кс/752/921/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №42019100000000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Теліус Є. І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Теліус Є. І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюк І.В. про тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ «Сівін Транс» (ЄДРПОУ 39535417), яке зареєстровано за адресою: 02139, м. Київ, вул. Курнатовського, 2-А, кв. 143, щодо укладення та виконання договорів, додатків до них із Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) в період 2016-2020 років.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій службових осіб КО «Київзеленбуд», суб`єктів господарювання приватної форми власності під час заволодіння грошових коштів місцевого бюджету на суму 20 млн. грн., які виділялися протягом 2017-2019 років на розвиток інфраструктурних проектів м. Києва.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) укладено наступні договори із ТОВ «Сівін Транс» (ЄДРПОУ 39535417):

1.№185/10 від 18.10.2018 щодо реконструкції парку відпочину «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній м. Києва на загальну суму 9,6 млн. грн.

2.№192/11 від 09.11.2017 щодо виконання за ДК 021:2015 реконструкції парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва(8-й, 9-й, 10-й пускові комплекси), - на загальну суму 16,3 млн. грн.

3.№111/9 від 14.09.2017 щодо виконання за ДК 021:2015 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (3-й, 4-й, 7-й пускові комплекси) на загальну суму 28,5 млн. грн.

4.№283/12 від 26.12.2017 щодо виконання за ДК 021:2015 (45454000-4 - Реконструкція) «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (8-й, 9-й, 10-й пускові комплекси) на загальну суму 8,1 млн. грн.

5.№284/12 від 26.12.2017 щодо виконання за ДК 021:2015 (45454000-4 - Реконструкція) «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (3-й, 4-й, 7-й пускові комплекси) на загальну суму 13 млн. грн.

6.№4/4 від 06.04.2017 щодо виконання за ДСТУ Б Д.1.1-11:2013 (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (1-й, 2-й пускові комплекси) на загальну суму 33,8 млн. грн.

7.№135/7 від 15.07.2019 щодо здійснення «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 пускові комплекси) на загальну суму 38 млн. грн.

В порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 26 млн. грн.

Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ «Сівін Транс» (ЄДРПОУ 39535417), яке зареєстровано за адресою: 02139, м. Київ, вул. Курнатовського, 2-А, кв. 143, щодо укладення та виконання договорів, додаткових угод до них із Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) в період 2016-2020 років.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Сівін Транс».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ТОВ «Сівін Транс».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві Теліусу Євгену Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ «Сівін Транс» (ЄДРПОУ 39535417), яке зареєстровано за адресою: 02139, м. Київ, вул. Курнатовського, 2-А, кв. 143, щодо укладення та виконання договорів, додатків до них із Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) в період 2016-2020 років, в тому числі наступне:

-Копій наказів про призначення на посаду, звільнення, паспорту громадянина України, довідки про присвоєння податкового коду директора, головного бухгалтера, їх заступників ТОВ «Сівін Транс» (ЄДРПОУ 39535417).

-Копій наказів про призначення на посаду, звільнення працівників

ТОВ «Сівін Транс» (ЄДРПОУ 39535417), посадових інструкцій, паспортів громадянина України, довідок про присвоєння податкового коду щодо працівників підприємства, якими виконувались у 2017-2020 роках будівельні, проектно-вишукувальні, інші роботи за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».

-Копій договорів оренди рухомого та нерухомого майна, яке використовувалось в період 2016-2020 років ТОВ «Фірма Скала» (ЄДРПОУ 21265317) у господарській діяльності.

-Копій документів, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, яке використовувалось в період 2016-2020 років

ТОВ «Фірма Скала» (ЄДРПОУ 21265317) у господарській діяльності.

-Проектно-кошторисну документацію за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».

-Договорів, додатків до них, укладених в період 2016-2020 років

ТОВ «Сівін Транс» (ЄДРПОУ 39535417) із Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123), його структурними підрозділами, філіями, а також документів щодо їх фактичного виконання (актів приймання-передачі, виконаних робіт, рахунків, повідомлень, накладних, дефектних актів, експертних оцінок, квитанцій, актів звіряння, тощо).

-Листування ТОВ «Сівін Транс» (ЄДРПОУ 39535417) із Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) з питань укладення та виконання договорів, додаткових угод до них за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва», неповного, неякісного виконання даних угод, стягнення, повернення коштів за ними, тощо.

-Інформацію щодо повних даних банківських установ, з якими ТОВ «Сівін Транс» (ЄДРПОУ 39535417) в період 2016-2020 років укладались чи діяли угоди банківського обслуговування, із зазначення даних щодо відкритих розрахункових рахунків, їх закриття, валюти, МФО банків.

Інформацію щодо перевірок (в тому числі зустрічних), проведених в період 2016-2019 років органами Антимонопольного комітету України, Державної фіскальної (податкової) служби України, Державної аудиторської служби України із доданням належним чином завірених копій актів перевірок.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.