Ухвала суду № 87622487, 22.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26906/19

Провадження №: 1-кс/752/729/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019000000002229, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Удовиченко В.Ю., погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Левицькою У., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Удовиченко В.Ю., погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Левицькою У. про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), що стосуються Всеукраїнської громадської організації «Федерація футболу України», на даний час - Громадська спілка «Українська асоціація футболу» (код ЄДРПОУ 14279566).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією «Федерація футболу України», яку реорганізовано в Громадську спілку «Федерація футболу України», а назву згодом змінено на - Громадська спілка «Українська асоціація футболу» (далі - ФФУ або УАФ) та компанією «Ньюпорт Менеджмент Лтд» (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду. У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії «Ньюпорт Менеджмент Лтд» від «Союзу Європейських футбольних асоціацій» (далі - УЄФА) грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.

Так, у період з 17.04.2015 по 01.12.2016 частина грошових коштів, отриманих для розвитку українського футболу в якості компенсаційних виплатвід УЄФА, за розпорядженнями ФФУ,перерахована компанією «Ньюпорт Менеджмент Лтд» на банківські рахунки іноземних компаній, зокрема: ABERNO BUINESS LLP, ATLANTIC CONTRACTS L.P., BALTEX BUSINESS L.P., BATLOW COMMERCE LLP, BELPORT BUSINESS LP, CONVERSUM EXPORT L.P., COOPER SYSTEMS LP, Danske Megan LP, DARION LIMITED, DELEON INVESTMENTS GROUP S.A., DELLCROFT PRODUCTS L.P., EASTHOLD LLP, EXTERA TRADING CORP., FORUM COMMERCE L.P., Kineshell Store LLP, LIMASSOL HOLDINGS S.A., MAXIMUS VENTURE S.A., NEW POINT CONFERENCE OU, NOVIMOR OU, OVERTRADE SOLUTIONS INC, PORTOFINO LTD, ROMEO LIFE-IBRAHIM YILDIZHAN, SAGAR CAPITAL LP, SALTON SALES LP, TRADE NATIONAL LP, VAMPEL HOLD LLP, VAST ASCENT GROUP Corp, ZAIRA FINANCE S.A., що зареєстровані в офшорних юрисдикціях безпосередньо перед початком здійснення платежів від імені ФФУ (укінці 2014 - на початку 2015) та припинили діяльність в 2016-2017, відразу після завершення проведених транзакцій.

При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ФФУ, відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках зокрема, Versobank AS (Таллінн, Естонія), AS SEB Bank (Таллінн, Естонія), JSC «Baltic International Bank» (Рига, Латвія), JSC «Norvik Banka» (Рига, Латвія), Regional Investment Bank (Рига, Латвія), PrivatBank (Рига, Латвія).

Відповідно до відомостей іноземних відкритих реєстрів юридичних осіб встановлено, що деякі із зазначених іноземних компаній пов`язані між собою одними і тими ж засновниками, мають одних і тих же керівників або зареєстровані за однією і тією ж адресою.

Разом з цим, зазначені іноземні компанії не мають відношення до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги з метою залучення клієнтів.

Переказ грошових коштів зазначеним іноземним компаніям, за розпорядженнями ФФУ, здійснювався за товари та надання послуг, що не могли використовуватися ФФУ для забезпечення своєї діяльності відповідно до установчих документів. Так, ФФУ закуплено у іноземних компаніях більше 30 тон елітних сортів чаю, більше 10 тон кави, більше 2 тон морепродуктів, місцем поставки яких було визначено порт Гамбург, Німеччина.

Крім того, більшість інвойсів від зазначених іноземних компаній було виставлено на суми близько 80 тис. Євро за одні й ті ж самі товари або послуги у різних співвідношеннях, але з однаковим написанням номенклатури та одиниць виміру, що свідчить про те, що ці інвойси систематично готувалися одними і тими ж особами.

Згідно відомостей, отриманих від органів Державної фіскальної служби України відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, ФФУ не отримувала на митній території України будь-які товари від вищезазначених іноземних компаній.

Вказані обставини дають підстави вважати, що розпорядження ФФУ на переказ коштів, отриманих для ФФУ від УЄФА, направлялися компанії «Ньюпорт Менеджмент Лтд» без наміру отримати такі товари та послуги, виключно з метою виведення коштів, отриманих компанією «Ньюпорт Менеджмент Лтд» від УЄФА для ФФУ, на рахунки іноземних компаній в Прибалтійських банках і їх подальшого привласнення невстановленими особами.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що має місце факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків ФФУ або УАФнеобхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування рахунків, руху коштів, відкритих Всеукраїнською громадською організацєю «Федерація футболу України», а на даний час - Громадська спілка «Українська асоціація футболу» (код ЄДРПОУ 14279566) у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції Україниhttps://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу, а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), що стосуються Всеукраїнської громадської організації «Федерація футболу України», на даний час - Громадська спілка «Українська асоціація футболу» (код ЄДРПОУ 14279566), а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів; договорів щодо надання послуг за системою «Клієнт-Банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки; грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки; доручень, інших документів з рахунків; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі, банківських виписок (роздруківок руху коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням коду валюти, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) по наступних рахунках:

- № НОМЕР_1 , дата відкриття: 10.03.1998;

- № НОМЕР_1, дата відкриття: 05.05.1998.

Зобов`язати представників ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» надати належним чином оформлені та завірені копії речей та документів до яких необхідно отримати доступ.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.