Ухвала суду № 87622328, 27.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1520/20

Провадження №: 1-кс/752/925/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №42019100000000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Теліус Є. І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Теліус Є. І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюк І.В. про тимчасовий доступ та вилучення інформацію та документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562), яке зареєстровано за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Григорія Сковороди, буд. 21/16, оф. 4, щодо укладення та виконання договорів, додаткових угод до них із Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) в період 2016-2020 років.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій службових осіб КО «Київзеленбуд», суб`єктів господарювання приватної форми власності під час заволодіння грошових коштів місцевого бюджету на суму 20 млн. грн., які виділялися протягом 2017-2019 років на розвиток інфраструктурних проектів м. Києва.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) укладено договір із ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562, зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Григорія Сковороди, буд. 21/16, оф. 4) №02/11/16П від 02.11.2016 із щодо виконання проектно-вишукувальних робіт з розробки проектної документації об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонського районі», стадія «Проект», - на загальну суму 518 тис. грн.

В порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 26 млн. грн.

Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562), яке зареєстровано за адресою: 02139, м. Київ, вул. Курнатовського, 2-А, кв. 143, щодо укладення та виконання договорів, додаткових угод до них із Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) в період 2016-2020 років.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві Теліусу Євгену Івановичу тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться у володіння службових осіб ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562), яке зареєстровано за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Григорія Сковороди, буд. 21/16, оф. 4, щодо укладення та виконання договорів, додаткових угод до них із Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) в період 2016-2020 років, в тому числі наступне:

-Копій наказів про призначення на посаду, звільнення, паспорту громадянина України, довідки про присвоєння податкового коду директора, головного бухгалтера, їх заступників ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562).

-Копій наказів про призначення на посаду, звільнення працівників ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562), посадових інструкцій, паспортів громадянина України, довідок про присвоєння податкового коду щодо працівників підприємства, якими виконувались у 2017-2020 роках будівельні, проектно-вишукувальні, інші роботи за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».

-Копій договорів оренди рухомого та нерухомого майна, яке використовувалось в період 2016-2020 років ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562) у господарській діяльності.

-Копій документів, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, яке використовувалось в період 2016-2020 років ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562) у господарській діяльності.

-Проектно-кошторисну документацію за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва».

-Договорів, додатків до них, укладених в період 2016-2020 років ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562) із Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123), його структурними підрозділами, філіями, а також документів щодо їх фактичного виконання (актів приймання-передачі, виконаних робіт, рахунків, повідомлень, накладних, дефектних актів, експертних оцінок, квитанцій, актів звіряння, тощо).

-Листування ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562) з питань укладення та виконання договорів, додаткових угод до них за об`єктом «Реконструкція парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва», неповного, неякісного виконання даних угод, стягнення, повернення коштів за ними, тощо.

-Інформацію щодо повних даних банківських установ, з якими ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562) в період 2016-2020 років укладались чи діяли угоди банківського обслуговування, із зазначення даних щодо відкритих розрахункових рахунків, їх закриття, валюти, МФО банків.

-Інформацію щодо перевірок (в тому числі зустрічних), проведених в період 2016-2019 років органами Антимонопольного комітету України, Державної фіскальної (податкової) служби України, Державної аудиторської служби України із доданням належним чином завірених копій актів перевірок.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.