Ухвала суду № 87622305, 27.01.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1520/20

Провадження №: 1-кс/752/941/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №42019100000000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Теліус Є. І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Теліус Є. І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Галюк І.В. про тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), а саме: відомостей у електронному та роздрукованому формах про рух коштів із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2017 по 20.01.2020 за розрахунковими рахунками НОМЕР_4, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562) в Державній Казначейській службі України (ЄДРПОУ 20055032, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а також належним чином копій документів, що стосуються відкриття та використання вказаних розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000654 від 03.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконних дій службових осіб КО «Київзеленбуд», суб`єктів господарювання приватної форми власності під час заволодіння грошових коштів місцевого бюджету на суму 20 млн. грн., які виділялися протягом 2017-2019 років на розвиток інфраструктурних проектів м. Києва.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (ЄДРПОУ 03362123) укладено договір із ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562, зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Григорія Сковороди, буд. 21/16, оф. 4) №02/11/16П від 02.11.2016 із щодо виконання проектно-вишукувальних робіт з розробки проектної документації об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонського районі», стадія «Проект», - на загальну суму 518 тис. грн.

В порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм підрядними структурами здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму понад 26 млн. грн.

Встановлені системні порушення, допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт, внаслідок чого завдано втрат бюджету м. Києва.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562) в Державній Казначейській службі України (ЄДРПОУ 20055032, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2017 по 20.01.2020.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державної Казначейської служби України.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у Державній Казначейській службі України.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві Теліусу Євгену Івановичу тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів (інформації), а саме: відомостей у електронному та роздрукованому формах про рух коштів із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, ЄДРПОУ, призначення платежу за період з 01.01.2017 по 20.01.2020 за розрахунковими рахунками НОМЕР_4, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими ТОВ «Київський інститут міського цивільного проектування» (ЄДРПОУ 38389562) в Державній Казначейській службі України (ЄДРПОУ 20055032, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а також належним чином копій документів, що стосуються відкриття та використання вказаних розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:

-Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

-Документів щодо відкриття та функціонування рахунків:

-· заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

-· паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-· паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

-· договорів на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

-· договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

-· заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-· інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

-відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаних рахунків.

-Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку;

-Договорів рахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

-Міжнародних контрактів, укладених вказаною юридичною особою - резидентом України із не резидентами держави за час обслуговування у банку;

-виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

-Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

-Документів щодо видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку, векселів та ін.

-Договорів, укладених на користь чи за дорученням фізичної особи, із банківською установою.

-Документів майнового найму банківського сейфу.

-Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення юридичною особою, або уповноваженою нею фізичною особою, операцій з цінними паперами.

-Відомості та перелік всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать юридичній особі, які зберігались в банківській установі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.