Ухвала суду № 87620688, 17.02.2020, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/880/20

1-кс/212/356/20

У Х В А Л А

17 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Власенко М.Д., за участю секретаря судового засідання Борух Ю.К., розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І., погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Кривдюк С.В. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділу освіти виконавчого комітету Покровської районної в місті ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щов провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №12019040730002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за заявою ОСОБА_1 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами середньої школи № 111, яка розташована по вул. Армавірська 10А в Покровському районі м . Кривого Рогу, з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_2 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата.

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, про яку йдеться у заяві ОСОБА_1 , є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитати свідка ОСОБА_1 не виявилося за можливе у зв`язку з неможливістю встановити місце знаходження цієї особи.

Згідно рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП Єгорова А. оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_2 в період з 2015 року по теперішній час працює в Криворізькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів №111 КМР, яка розташована по вул. Армавірській, 10а.

Під час розслідування витребувано інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змісту якої крім іншого вбачається, що остання громадянка 18.02.2018 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 19.04.2018 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України. Крім того згідно інформації про перетин державного кордону України ОСОБА_2 також перетинала державний кордон України двічі в 2019 році.

Виходячи з показань допитаної в якості свідка завідуючої господарством КЗШ №111 ОСОБА_4 , вбачається, що ОСОБА_2 виходила на роботу не завжди. В ті дні, коли ОСОБА_2 не було на робочому місці, вона ставила питання перед заступником директора ОСОБА_5 про облік робочого часу, на що отримувала відповідь, що ОСОБА_2 відпрацює, а вона має зробити відповідні відмітки у табелі, ніби вона була на робочому місці.

Враховуючи зміст заяви ОСОБА_1 , показання свідка ОСОБА_4 , рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП Єгорова А. та інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що в діянні службових осіб Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Армавірська буд. 10А, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме - табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією відділу освіти виконавчого комітету Покровської районної в місті ради розташованою за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Глаголєва, 18, нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2018-2019 р.р., яка в цей період на робочому місці не перебувала.

Встановлено, що ОСОБА_2 перебувала у трудових відносинах з Криворізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, де займала посаду лаборанта, а саме на підставі наказу від 31.08.15 №54-ктр призначена p 01.09.15 на посаду лаборанта та на підставі наказу від 13.11.2019 №97 к/тр звільнена 19.11.2019.

10.02.2020 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу в приміщеннях будівлі централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету Покровської районної в місті ради, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Глаголєва, 18, слідчим вилучено табелі обліку використання робочого часу співробітників Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 за період з січня 2017 року по листопад 2019 року.

Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_2 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи згідно методики необхідно надати первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування Відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради (код ЄДРПОУ 02142282) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівнику Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_2 за період 2018-2019 р.р. (складені у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями).

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України, яке визнано необґрунтованим та не доведеним належним чином.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Представник відділу освіти виконавчого комітету Покровської районної в місті ради був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 27 листопада 2019 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за заявою ОСОБА_1 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами середньої школи № 111, яка розташована по вул. Армавірська 10А в Покровському районі м. Кривого Рогу, з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_2 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата. ЖЕО №30384 від 26.11.2019 р.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, що стосуються працівника ОСОБА_2 за період 2018-2019 р.р.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лішина Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лішину Дмитру Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу освіти виконавчого комітету Покровської районної в місті ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Шурупова, 2, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій,а саме:

- первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування Відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради (код ЄДРПОУ 02142282) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівнику Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_2 за період 2018-2019 р.р., які містять такі обов`язкові реквізити документу, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати зазначених осіб);

- витяг із відомості нарахування заробітної плати, складений відповідальною особою підприємства,загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати працівнику Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради (код ЄДРПОУ 02142282) з платіжними дорученнями Відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради та з доданими до них відомостями (описами, списками то що), на підставі яких обслуговуючим банком здійснено перерахування з розрахункового рахунку Відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради на розподільчий рахунок банку авансових платежів та заробітної плати, нарахованої працівнику Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської областіОСОБА_2 за період 2018-2019 р.р.;

- журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування Відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради (код ЄДРПОУ 02142282) виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів працівнику Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_2 за період 2018-2019 р.р., які містять усі необхідні обов`язкові реквізити документа;

- витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (2018-2019 р.р. - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати працівнику Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_2 ;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нараховано єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицею 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицею 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за період 2018-2019 р.р. стосовно працівника Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Д. Власенко