Ухвала суду № 87615028, 17.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5368/18

Провадження № 1-кс/552/446/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К. за участі секретаря судових засідань - Рибальченко О.П., слідчого - Лазько М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазька М.П. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазько М.П. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018170020001898 від 03.08.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020001898 від 03.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2018 року до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ТОВ "АгроПроцвітання" про те, що 12.06.2018 року невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі продажу агро-товарів, заволоділа грошовими коштами ТОВ "АгроПроцвітання" в сумі 470 701 грн

До СВ ВП №1 Полтавського ВП надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 Полтавського ВП, про те, що відповідно до заяви потерпілого, до нього телефонували із № НОМЕР_2. Саме його використовували під час вчинення злочину. Дослідивши роздруківку з`єднань за даним номером телефону встановлено, що в період із 14:37 до 14:40 11.06.2018 року він працював у мобільному терміналі (далі «терміналі»), який має imei НОМЕР_1 . Відповідно до ухвали Київського районного суду м. Полтави від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» було отримано роздруківку з`єднань за вищезазначеним номером imei. Встановлено, що він постійно знаходиться на одному місці і використовується для активації сім-карток. Швидше за все мобільний термінал працював у магазині мобільного зв`язку, у м. Кропивницький.

У подальшому № НОМЕР_2 був переставлений до терміналу із imei НОМЕР_3 . В ньому він працював в період із 14:47:45 11.06.2018 року до 09:17:50 21.06.2018 року. Потім номер був вилучений із терміналу та в період із 09:34:28 21.06.2018 року до 16:25:10 21.06.2018 року вставлений до терміналу із imei 354 НОМЕР_4 .

Дослідивши історію з`єднань за imei НОМЕР_5 760 встановлено наступне:

1) в період з 01.01.2018 року 10:00:51 до 27.02.2018 року 15:34:02 в терміналі стояв номер: НОМЕР_28;

2) в період з 26.04.2018 року 12:08:02 до 27.04.2018 року 12:10:37 в терміналі стояв номер: НОМЕР_6 ( ОСОБА_1 );

3) в період з 25.05.2018 року 11:07:15 до 25.05.2018 року 11:50:42 в терміналі стояв номер: НОМЕР_7 ;

4) в період з 26.05.2018 року 12:04:55 до 06.06.2018 року 11:06:26 в терміналі стояв номер: НОМЕР_8 ;

5) в період з 06.06.2018 року 12:19:41 до 08.06.2018 року 13:48:28 в терміналі стояв номер: НОМЕР_9 ( ОСОБА_2 );

6) в період з 11.06.2018 року 14:47:45 до 21.06.2018 року 9:17:50 в терміналі стояв номер: НОМЕР_10 (шахраї);

7) 20.10.2018 року 8:27 вставляється номер НОМЕР_12 (ОСОБА_4) і здійснюється один вих. дзвінок на № НОМЕР_11 . Потім № НОМЕР_12 (ОСОБА_4) вставляється в термінал 10.04.2019 року 10:58 і працює до 16.04.2019 року 19:58.

Дослідивши історію з`єднань за imei НОМЕР_29 встановлено наступне:

1) Із 16.06.2018 року 9:04:32 до 16.06.2018 року 9:12:19 у терміналі працював номер НОМЕР_12 (ОСОБА_4);

2) Із 20.06.2018 року 11:45:47 до 26.10.2018 року 10:55:35 номер телефона НОМЕР_12 (ОСОБА_4) переставлено в imei НОМЕР_13 . 21.06.2018 року - в день відвантаження вантажу у м. Бровари, номер перебуває у вищезазначеному пункті. В цей час фіксується безліч дзвінків на № НОМЕР_30 П.Р. та № НОМЕР_31 Р .Т. В. Оскільки із наявних роздруківок не можливо визначити які ще номера телефонів працювали у даному терміналі та з якого часу, слідчий вважає за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» за imei НОМЕР_13 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 13.02.2019 року.

У подальшому номер телефону НОМЕР_12 (ОСОБА_4) переставлявся до терміналу із imei НОМЕР_14 . Оскільки із наявних роздруківок не можливо визначити які ще номера телефонів працювали у даному терміналі та з якого часу, слідчий вважає за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» за imei НОМЕР_14 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 13.02.2019 року.

Проаналізувавши історію з`єднань за № НОМЕР_30 встановлено, що номер працював у терміналі imei НОМЕР_15 . У день відвантаження товару 21.06.2018 року серед інших з`єднань абонента яскраво виділяються сеанси із № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 . Оскільки із наявних роздруківок не можливо визначити в яких ще терміналах працювали номера телефонів та де в цей час знаходилися, слідчий вважає за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» за наступними номерами та imei: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; imei НОМЕР_15 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 13.02.2019 року.

Також, із наявних сеансів з`єднань встановлено, що № НОМЕР_30 працював у терміналах, які мають imei: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 . Оскільки із наявних роздруківок не можливо визначити які ще номера телефонів працювали в даних мобільних терміналах та де в цей час вони знаходилися, слідчий вважає за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» за наступними imei: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 року до 13.02.2019 року.

Після того, як телефон № НОМЕР_2 вилучений із терміналу imei НОМЕР_3 , у ньому в період із 10:31 до 16:55 21.06.2018 року працював № НОМЕР_21 . Також зазначений номер телефону працював у мобільних терміналах із imei НОМЕР_14 , НОМЕР_22 та НОМЕР_23 . Оскільки із наявних роздруківок не можливо визначити які ще номера телефонів працювали в даних мобільних терміналах та де в цей час вони знаходилися, слідчий вважає за доцільне отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» за наступними imei НОМЕР_22 та НОМЕР_23 в період часу з 00:00:00 01.01.2018 до 13.02.2019.

У зв`язку з цим слідчий слідчий просить надати дозвіл суду на тимчасовий доступ до роздруківки телефонних дзвінків та повідомлень операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» за наступними imei та номерами телефонів:

Imei: НОМЕР_15 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

тел.: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .

З метою встановлення особи злочинця, місце його перебування, а також повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС - повідомлень абонентського номеру НОМЕР_24 (власником якого є ПрАТ «ВФ Україна»), а також НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (власником яких є ПрАТ «Київстар»), з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по день винесення ухвали.

Крім цього, для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, та місця її перебування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо за абонентськими номерами, які перебували в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по день винесення ухвали, та які можуть бути сформовані та перебувати у володінні лише операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл».

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001898 від 03.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентського номеру НОМЕР_24 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 17.02.2020 року, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а саме: зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» надати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із абонентських номерів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 17.02.2020 року, включно з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» а саме: зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» надати інформацію із зазначенням даних по мобільних терміналах абонентів з ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 17.02.2020 року, з вказівкою:

1)дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ) (абонента «А1»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2)абонентських номерів (абонентів «Б1»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ) (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначені термінали (ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ) (абонентом «А1»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б1»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б1»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б1») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок;

Виконання ухвали доручити: слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, Соломасі Роману Юрійовичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Лончаковій Інні Сергіївні, Дроцькій Ользі Миколаївні, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Будякову Сергію Олександровичу, Карнауху Сергію Станіславовичу, Шульзі Євгену Олександровичу, Маштакову Артему Олександровичу, Дорошко Ользі Олегівні, Самсоновій Анастасії В`ячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Пашко Аліні Ігорівні, Писаренко Юлії Володимирівні, Пугіну Сергію Євгеновичу, Матвійцю Едуарду Сергійовичу, Нестерчуку Юрію Володимировичу, Булаві Дмитру Олександровичу, Горбуліну В`ячеславу Олеговичу.

Строк дії ухвали до 17.03.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець