Ухвала суду № 87612559, 10.02.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/971/20

1-кс/296/429/20

УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Могилевець В.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області Турлія О.В., погоджене з прокурором прокуратури Житомирської прокуратури Фещенко В.П. у кримінальному провадженні № 12018060020003142 від 03.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, ,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 04.02.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Житомирського окружного адміністративного суду, а саме до матеріалів адміністративної справи № 240/4776/18, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) з її матеріалів копій необхідних документів.

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що службові особи ТОВ «Квант Енерджі» (код ЄДРПОУ 40817040) з метою ухилення від сплати податків та зборів, що входять в систему оподаткування, при здійсненні вказаним підприємством у період з 29.04.2017 по 26.09.2018 імпортних операцій на митну територію України з Республіки Білорусь товару виробництва виробничого унітарного підприємства «Нафтобітумний завод» (Р. Білорусь) на замовлення та з використанням давальницької сировини спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Неонафта» (Р. Білорусь), за товарною позицією 2713200000 УКТ ЗЕД «бітум нафтовий» під виглядом товару за товарною позицією 2715000091 «суміш бітумна, модифікована для дорожніх покриттів марки В, ТУ ВУ 300577484.015-2013; ДСТУ БВ.2.7.-313:2016», в результаті чого зменшили ставку ввізного мита з 10 % від митної вартості до 2 % ввезеної таким чином продукції, що призвело до заниження ввізного мита та податкових зобов`язань вказаного підприємства. Вказані протиправні дії службових осіб даного підприємства призвели до заниження ТОВ «Квант Енерджі» податкових зобов`язань по ввізному миту та заниження податкового зобов`язання, в результаті чого державі завдано втрат (збитків) у загальному розмірі 24 021 833,70 грн.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що представниками ТОВ «Квант Енерджі» було подано адміністративний позов до Житомирської митниці ДФС, який на даний час є предметом розгляду у Житомирському окружному адміністративному суді (адміністративна справа № 240/4776/18), у слідства виникла необхідність у отриманні доступу до документів адміністративної справи № 240/4776/18, яка перебуває у володінні в Житомирського окружного адміністративного суду, а наявні в судовій справі документи містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, іншим способами довести обставини, кримінального правопорушення не можливо.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.2. Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; […]

ІV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів адміністративної справи № 240/4776/18, яка знаходиться у володінні Житомирського окружного адміністративного суду, з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та вилучення.

4.2. Враховуючи те, що у клопотанні не визначено перелік документів, до яких планується отримання тимчасового доступу, не доведено наявність обставин, які давали б підстави вважати, що матеріали адміністративної справи № 240/4776/18 станом на час звернення др суду - 04.02.2020 перебувають у володінні Житомирського окружного адміністративного суду, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також доказів, що справа закінчена розглядом, слідчий суддя дійшов висновку про необгрунтованість вимог клопотання, а тому у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області Турлія О.В., погоджене з прокурором прокуратури Житомирської прокуратури Фещенко В.П. про тимчасовий доступ - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. С. Рожкова