Ухвала суду № 87608759, 10.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/1362/20

Справа № 760/3425/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Гром К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Хорошевського О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 32020100000000021 від 15.01.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000021 від 15.01.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києва та інших областей, протягом 2018-2019 років, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ "ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (код 39208550), ТОВ "ВІНПЕК" (код 40368520), ТОВ "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "ПАВЕР ПРОДАКТ" (код 42289231), ТОВ "РЕНТОН ІНВЕСТ" (код 42289451), ТОВ "ПОСТЕР КРАФ ЛТД" (код 42293562), ТОВ "МАРМАЛОШ" (ТОВ "Металлопт Маркет") (код 41800923), ТОВ "КЛАЙРІНГ ЛАЙТ" (ТОВ "Тріплтехно") (код 41811940), ТОВ "НЕТЕКСПРЕС" (код 41924328), ТОВ "РЕМАР ЮСК" (ТОВ "Мейджер Кепітал") (код 42176016), ТОВ "ЛЮРМІНГ" (ТОВ "Арміток") (код 42194564), ТОВ "ЗАРІД ПЛЮС" (ТОВ "Редліпс") (код 42206176), ТОВ "АНРІКА" (код 39478951), ТОВ "БІЛЯ ХАТИ" (код 39778606), ТОВ"ФІТО-ПРАЙМ" (код 41415555), ТОВ"УЛЬТРА ФАРМ СУМИ" (код 40954351), ТОВ "КНАПКА" (код 41981758), ТОВ "ГЕНЕРІОН" (код 41767546), ТОВ "ВІНТЕР ФІРМ" (код 41275940), ТОВ "ГОСДІРЕКТ" (код 41797701), ТОВ "ВЕРСА ЧЕМ" (код 42284778), ТОВ "ГРАНДЕС ПЛЮС" (код 41123010), ТОВ "ГАНТЕРО" (код 42357945), ТОВ "БУРАН ШТОРМ" (код 41729605), ТОВ "АСВАТОРГ ПРО" (код 42382416), ТОВ "САН ВОРК" (код 42238700), ТОВ "БІТФІНЕКС" (код 42190177), ТОВ "СТЕІНФОР" (код 42377579), ТОВ "САНГАРІН" (код 42238674), ТОВ "АНТАНТА-КОМПАНІ" (код 41774019), ТОВ "ФЕНСІ ГРАНДЕ" (код 41850623), ТОВ "ВИНС ЛЕДС" (код 42372392), ТОВ "ВЕСТ СТЕЙТ" (код 41929656), ТОВ "ГЛОС БЕЛ" (код 42372900), ТОВ "ГЛОБАЛ ФІН" (код 41797696), ТОВ "ВЕКТОР СОФТ" (код 41797680), ТОВ "ГАЙЗЕЛЬ" (код 41872359), ТОВ "ВОЛЬТО" (код 42168162), ТОВ "ЦЕСАРІЙ" (код 42377495), ТОВ "ПАРДВЕНС" (код 42124806), ТОВ "КВОТЕРЛАЙН" (код 41641835), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), ТОВ "ТАРТАРОСА" (код 41671425), ТОВ "АЛЬМАРІ ГУДСЕРВІС" (код 41827966), ТОВ "СТРАТОС ЛТД" (код 41679298), ТОВ "ВЕРЛОН" (код 41359344), ТОВ «Клайрінг-Екстра-Центр» (код ЄДРПОУ 41876484), ТОВ ТД "ЛЕДОКОЛ" (код 40794186) завідомо неправдиві відомості.

На даний час ТОВ "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), фактично зареєстровані у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

У клопотанні слідчий зазначає, що оригінали реєстраційних справ необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати оригінали документів не можливо, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Мінюсту від 26.12.2012 № 1950/5), надаються оригінали предмета дослідження. Разом з тим, у відповідності до п.7 п.п.4 Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України від 02.03.2013 висновок експертизи, проведеної по копіях документів формулюється виключно у вірогідній формі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС дев`ятого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., тимчасовий доступ до документів "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статутів підприємства, статуту підприємства в новій редакції, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з ЄДРПОУ, документи, щодо перереєстрації на іншу особу, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договори про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування "ІТФ НК АВА-ТРЕЙД" (код 41197302), ТОВ "КОНСУЛЬТ-ЕКСТРА-ЦЕНТР" (ТОВ "ГРАВЕ ІМПОРТ ПРОДУКТ") (код 41876484), з контролюючими органами.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Курова