Ухвала суду № 87607470, 30.12.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25956/19

Провадження по справі № 1-кс/752/11931/19

У Х В А Л А

30.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві майором поліції Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. в межах кримінального провадження №42019000000002241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій, в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві майором поліції Тімкова О.С. погоджене прокурором відіділу прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. в межах кримінального провадження №42019000000002241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002241 від 23.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Департаментом процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві, який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 42019000000002241 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42019000000002241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України внесено повідомлення про те, що протягом поточного періоду 2019 року посадові особи одного з товариств діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами юридичних осіб приватного права, які отримували бюджетні кошти за виконання робіт, надання товарів та послуг, та іншими невстановленими особами, відображали у власних бухгалтерських документах неправдиві відомості про нібито провдені роботи, надані товари та послуги , та використовували власні банківські рахунки, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а за даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах зазначеного вище кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України внесено повідомлення про те, що суб"єкти підприємницької діяльності здійснюють фінансово-господарську діяльність та формують податковий кредит з податку на додану вартість іншим підприємствам з ознаками ризикововсті, що на даний час активно сприяють ухиленню від сплати податків реального сектору економіки та фактичному ненадходженню коштів до бюджету.

При розслідуванні даного злочину з метою отримання даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, дослідження руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, а також визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняподане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві майором поліції Тімковим О.С. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. в межах кримінального провадження №42019000000002241 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належно завірених їх копій , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу, слідчим групи - слідчим СУ ГУ НП у м. Києві Шляхову Владиславу Петровичу, Тищенко Івану Володимировичу, Онищенко Олександру Сергійовичу, Загородньому Олександру Андрійовичу, Власюку Богдану Віталійовичу, Брижаченко Андрію Миколайовичу, Момот Ользі Олександрівні, Шпичко Тарасу Миколайовичу, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 42019000000002241, на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) з приводу відкриття та використання розрахункових рахунків, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів:

-№№ НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ТОРГСТЕК» (код ЄДРПОУ 42548280);

-№№ НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ЕРІКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 42869572);

-№№ НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ВІК ЛІМАРДО» (код ЄДРПОУ 42636737);

-№№ НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (ДОЛАР США), НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (ЄВРО), НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ЧЕЛЕНДЖ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39682076);

-№№ НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (ДОЛАР США), які належать ТОВ «СПЕЦРЕНТА» (код ЄДРПОУ 42190973);

-№№ НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_20 (ЄВРО), НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_22 (ЄВРО), НОМЕР_23 (ДОЛАР США), НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (ДОЛАР США), які належать ТОВ «ІНТЕЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 43051362);

-№№ НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «БУДТОРГ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43049809);

-№№ НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714);

-№ НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «ВЕСТ ТОБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926);

-№№ НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «АМІЛМЕТ» (до 26.09.2019 - ТОВ «ТРІУМФТРЕЙД») (код ЄДРПОУ 42447153);

-№№ НОМЕР_39 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ТАЙЗЕН ГРУП» (до 20.09.2019 - ТОВ «СПЕЦТОРГБУД») (код ЄДРПОУ 42739897);

-№№ НОМЕР_41 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «БІНПРОМ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 42454129);

-№№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «АКТИВ-СТРОНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42454726);

-№№ НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ТРІС ГРУП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42460745);

-№№ НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «ШТУРМ СТАР» (код ЄДРПОУ 42505876);

-№№ НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «КИЇВСЬКА БІОЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38751410);

-№№ НОМЕР_57 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «КАЛЬВІН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42862886), у тому числі документи, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею; документи, на підставі яких відкрито рахунки; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К. Г. Плахотнюк