Ухвала суду № 87606945, 13.02.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1024/20

Провадження № 1-кс/711/372/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гаркуші А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000297 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гаркуша А.О., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000297 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 17.06.2017 між відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради та ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» укладено договір на проведення капітального ремонту (заміни) пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Європейська, 31 м. Умань Черкаської області на суму 1 144 694 грн.

18.06.2018 між відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради та ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» укладено договір на проведення капітального ремонту (заміни) пасажирського ліфта в житловому будинку за адресою: вул. Європейська, 35 м. Умань Черкаської області на суму 666 014 грн.

Під час проведення огляду приміщень житлових будинків за вказаними адресами, встановлено, що ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» провело заміну ліфтів та ліфти виробництва «Могилевліфтмаш» вантажопідйомністю 400 кг та розрахованих на 9 зупинок. Проведеним аналізом аналогічних ліфтових шаф встановлено, що вартість аналогічного ліфта виробництва «Могилевліфтмаш» становить близько 365 000 грн.

В ході моніторингу сайту «Прозоро» встановлено факти заміни аналогічних пасажирських ліфтів на суму 511 932 грн., а також на суму 460 000 грн. з яких вартість ліфта коливається від 310 000 грн. до 360 000 грн., а вартість робіт та матеріалів становить близько 150 000 грн.

Фактично, під час заміни ліфтів ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» завищено вартість робіт та матеріалів на суму 150 000 грн. під час капітального ремонту пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Європейська, 35 в м. Умань та на 100 000 грн. під час проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів в житловому будинку по вул. Європейська, 31 в м. Умань. Враховуючи вище викладене, загальна сума завданих збитків становить 250 000 грн.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 39641841), виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку належних ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж».

З офіційних документів, а саме з платіжних доручень стало відомо, що ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк». Відповідно до договорів на капітальний ремонт пасажирських ліфтів, підписаних між відділом Житлово-комунального господарства Уманської міської ради та ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж», було встановлено, що грошові кошти надходили на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк». Однак органу досудового розслідування достовірно не відомо яким чином проводилися подальші перерахунки грошових коштів чи їхнє зняття готівкою, для чого необхідно дослідити рух коштів по всих рахунках ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж».

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків товариства, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв`язку з вище викладений, слідчий просить задовилити клопотання та розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» та АТ «Креді Агріколь Банк», так як існує реальна загроза зміни, приховування або знищення документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представники ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» та АТ «Креді Агріколь Банк», в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ «Креді Агріколь Банк»; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гаркуші А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019250000000297 від 06.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Гаркуші Антону Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Коротичу Віталію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції Коваль Ользі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції Супруну Віталію Ігоревичу, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції Коліснику А.В., слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Байдаченку О.Д. з можливістю подальшого вилучення в службових осіб головного офісу АТ «Креді Агріколь Банк», що за адресою м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, або в службових осіб Черкаської обласної дирекції АТ «Креді Агріколь Банк» у м. Черкаси (МФО 300614), офіс якого знаходиться в м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 52, наступних речей та документів:

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належного ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» (код 39641841), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж».

Строк дії ухвали - до 13 березня 2020 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ «Креді Агріколь Банк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко