Ухвала суду № 87597608, 14.02.2020, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6841/19

пр.№ 1-кс/464/288/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2020 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання - Бусько Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Лариси Олексіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019200000000056 від 28.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О., погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області Кріцак Ю.Л., ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення копій документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Альбітер» (код 41507284),ТОВ «Еріціус» (код 40111528) та перебувають у володінні Ужгородської міської ради, за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційних справах.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності. Вказаними особами з метою реалізації своїх злочинних намірів протягом останніх років створено (зареєстровано) ряд підконтрольних підприємств-резидентів, а саме: ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Стріт»(код 38720542), ТОВ «Амфібрікс» (код 41507394), ТОВ «Альбітер»(код 41507284), ТОВ «Андерлайн» (код 40202557), ТОВ «Рерум» (код 41018475), ТОВ «Еріціус» код (40111528), ТОВ «Даталас» (код 40620835), які фактично здійснюють незаконну діяльність на теперішній час. Крім того, встановлено, що вищевказаними особами зареєстровано ряд підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме: Replicant s.r.o. (Словаччина), ES Poltade s.r.o (Словаччина), Auto Export East LTD (Велика Британія). В ході проведення обшуків нежитлових приміщень, які знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» виявлено та вилучено 54 печатки підприємств резидентів та нерезидентів, серед яких ТОВ «Еріціус», ТОВ «Альбітер» та інші. З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засновників, керівників та інших представників товариств, а також отримання статутних та установчих документів товариств, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Альбітер», ТОВ «Еріціус», які згідно, перебувають у володінні відділу державної реєстрації Ужгородської міської ради, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні. Документи, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Альбітер», ТОВ «Еріціус» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб, які здійснювали державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД. Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Ужгородської міської ради, за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3. Іншим способом, крім вилучення документів реєстраційних справ вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності. Слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник Ужгородської міської ради в судове засідання не з`явився належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, перебуває у володінні Ужгородської міської ради, хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Лариси Олексіївни задовольнити.

Надати старшому слідчому 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні, старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП ГУ ДФС у Львівській області Петренку Івану Васильовичу, слідчому з ОВС 1 ВРКП ГУ ДФС у Львівській області Деньковичу Степану Богдановичу, старшому слідчому з ОВС 1 ВРКП ГУ ДФС у Львівській області Галецькому Євгену Ігоровичу тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення копій документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Альбітер» (код 41507284),ТОВ «Еріціус» (код 40111528) та перебувають у володінні Ужгородської міської ради, за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційних справах.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на Ужгородську міську раду, за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова, 3.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.