Ухвала суду № 87595728, 14.02.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/3750/19

Провадження № 1-кп/344/86/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої судді: Деркач Н.І.

з участю секретаря: Струк Л.М.

прокурора: Майковського Р.Р.

захисника: Небиловича А.М.

обвинуваченого: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальне провадження з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікайний номер: НОМЕР_1 , серія та номер паспорта: НОМЕР_2 , уродженця с. Цинева, Рожнятівського району Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, неодруженого, працюючого директором ТОВ «Свіча», ТОВ «БК`Свіча», раніше несудимого,

який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинене у великих розмірах.

Відповідно до пред`явленого обвинувачення, 01.03.1993 року ОСОБА_1 в особі директора зареєстрував Товариство з обмеженою діяльністю (ТОВ) «Свіча» (код ЄДРПОУ: 19393284) та розпочав діяльність по організації будівництва житлових і нежитлових будівель (Код КВЕД 41.20), про що в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб – підприємців зроблено відповідний запис.

Відповідно до робочого проекту «Група житлових будинків на вул. Горбачевського, 11 в м. Івано-Франківську», виготовленим приватною архітектурною фірмою «Гаркот» в 2006 році на замовлення ТОВ «Промбудсервіс», у будинку АДРЕСА_2 11 по вулиці Горбачевського в м. Івано-Франківську передбачено 9 поверхів, кількість квартир складала 72, з яких 18 однокімнатних.

05 січня 2008 року ОСОБА_1 між ТОВ «Свіча» в особі ОСОБА_1 та ТОВ «Промбудсервіс» в особі ОСОБА_2 укладено угоду про спільне будівництво житлового будинку в АДРЕСА_3 , згідно якої ОСОБА_1 здійснював будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 .

16 лютого 2009 року ОСОБА_1 , будучи директором ТОВ «Свіча», діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті заволодіти грошовими коштами потерпілого у великих розмірах, достовірно знаючи, що на 9 поверсі в будинку АДРЕСА_4 відсутня, перебуваючи в м. Івано-Франківську, уклав контракт про інвестиційну діяльність з ОСОБА_3 .

Того ж самого дня, не будучи обізнаним у шахрайських діях ОСОБА_1 , ОСОБА_3 згідно із п. 1.2 контрактуза подальше придбання квартири вніс у ТОВ «Свіча» грошові кошти в сумі 124 500 грн. 37 коп. при встановленій вартості за 1 кв. м. в розмірі 2762 грн.37 коп., які 16.02.2009 передав ОСОБА_4 .

Не бажаючи викриття своїх злочинних дій, ОСОБА_1 видав потерпілому квитанцію до прибуткового касового ордера № 147 від 16.02.2009 про отримання від ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 124500 грн. 37 коп., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У подальшому 10 грудня 2009 року після завершення будівництва зазначеного будинку за №11 АДРЕСА_5 Горбачевського АДРЕСА_3 -Франківську директором ТОВ «Свіча» ОСОБА_1 проведено розподіл квартир із директором ТОВ «Промбудсервіс» ОСОБА_2 .

Відповідно до Акту прийому – передачі квартир та додатку № 1 до угоди про спільне будівництво житлового будинку по вул. Горбачевського, 11 від 05.01.2008, згідно розподілу квартир між ТзОВ «Свіча» і ТзОВ «Промбудсервіс», 10 грудня 2009 року ОСОБА_1 як директор ТОВ «Свіча» набув право розпорядження 40 квартирами у збудованому ним будинку, а саме: №№ 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 35, 35а, 36, 36а, 37, 42, 44, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 63, 64, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , 72а.

Установлено, що серед зазначених вище квартир ОСОБА_1 не мав права розпоряджатися квартирою АДРЕСА_9 , а також не набув такого права на її розпоряджання після розподілу квартир між товариствами від 10 грудня 2009 року, оскільки за вказану квартиру ще в 2008 році сплатила кошти в ТОВ «Промбудсервіс» ОСОБА_5 , яка 11.03.2010 стала її власником, а квартира за № АДРЕСА_9 , згідно вказаного розподілу квартир отримала номер №35.

24 грудня 2009 року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Івано-Франківській області на підставі Акта готовності об`єкта до експлуатації від 02 грудня 2009 року ТОВ «Промбудсервіс» на групу житлових будинків (І черга) видано свідоцтво №09.0000812 про відповідність збудованого об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Відповідно до свідоцтва № 09.0000812 у будинку по АДРЕСА_10 Горбачевського АДРЕСА_3 передбачено АДРЕСА_11 поверхів та 79 квартир, а замовником будівництва було ТОВ «Промбудсервіс» (код ЄДРПОУ: 24678787), проектувальником – ТОВ «Архітрав ЛТД» (код ЄДРПОУ: 35915043), підрядником (генпірядником) – ТзОВ «Свіча» (код ЄДРПОУ: 19393284).

Окрім того, в порушення п. 1.5 контракту від 16.02.2009 ОСОБА_1 вказав неправильні характеристики об`єкта, а саме: кількість кімнат квартири АДРЕСА_9 , та не повідомив потерпілого ОСОБА_3 про дійсну площу квартири.

У грудні 2009 року після завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію, ОСОБА_1 в порушення п. 1.4 Контракту від 16.02.2009, намагаючись уникнути відповідальності за вчинення шахрайських дій відносно потерпілого, умисно не надав ОСОБА_3 Акт прийому – передачі квартири за №45 у збудованому ним будинку АДРЕСА_5 Горбачевського в м. Івано-Франківську.

У порушення п.п. 2.2.1,2.2.2 контракту про інвестиційну діяльність від 16.02.2009, ОСОБА_1 після заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не передав йому у власність збудований об`єкт на умовах цього контракту та офіційно не повідомив потерпілого про дату передачі будинку під заселення, чим порушив його право на отримання у власність проінвестованого майна.

Всупереч пункту 2.2.3 контракту від 16.02.2009 ОСОБА_1 умисно не надав на підпис ОСОБА_3 акт прийому – передачі квартири та свідоцтво про право власності на зазначену квартиру протягом 60 діб з дня підписання акту прийому-передачі.

Окрім того, не дотримавшись п. 3.2 контракту від 16.02.2009, ОСОБА_1 не надав потерпілому ОСОБА_3 довідку про кількість проінвестованих квадратних метрів загальної площі об`єкту, яка є невід`ємним додатком до контракту.

Таким чином, ОСОБА_1 19.04.2010,реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою заволодіння коштами у великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи довести їх до кінця, діючи всупереч вимогам зазначеного контракту про інвестиційну діяльність, , достовірно знаючи про те, що ОСОБА_3 сплатив грошові кошти за однокімнатну квартиру площею 45,07 кв. м. на 9 поверсі в будинку по АДРЕСА_3 , після присвоєння будинку поштової адреси, уклав із ОСОБА_6 договір купівлі – продажу квартири АДРЕСА_12 - АДРЕСА_3 , та яка попередньо в контракті від 16.02.2009 була визначена як квартира за № АДРЕСА_9 .

26.02.2014 року Реєстраційною службою Івано-Франківського міського управління юстиції право власності на кв. АДРЕСА_13 - АДРЕСА_3 , грошові кошти за придбання якої вніс ОСОБА_3 , зареєстровано за ОСОБА_6 , чим позбавлено потерпілого права власності на вказане приміщення.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 вину в пред`явленому обвинуваченні не визнав, подав клопотання в якому просить закрити кримінальне провадження в зв`язку із закінченням строків давності, наслідки закриття кримінального провадження із зазначених мотивів йому роз`яснені.

Захисник обвинуваченого - адвокат Небилович А.М. просить про закриття кримінального провадження щодо обвинуваченого в зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурор вважає, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 слід задоволити, кримінальне провадження слід закрити у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки з дня вчинення злочину минуло десять років.

Потерпілий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву якій вказує, що претензій як майнового так і не майнового характеру до обвинуваченого немає, не заперечує щодо закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_1 ..

Суд, роз`яснивши ОСОБА_1 суть пред`явленого йому обвинувачення, наслідки закриття провадження з нереабілітуючих підстав та право заперечувати проти закриття провадження, поза об`єктивним сумнівом переконався в істинності та добровільності його позиції.

Вказаний злочин, відповідно до положень ст.12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.

Згідно п.4 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі вчинення тяжкого злочину, якщо з дня вчинення нею злочину минуло десять років, а з наданих та досліджених судом доказів, вбачається, що станом на даний час, вказаний строк минув.

За вказаних обставин, наявні передбачені кримінальним законом підстави та умови для звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, а тому суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.ст.284, 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє особу від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, а провадження у справі закриває.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_3 до ОСОБА_1 слід залишити без розгляду.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Відповідно до ст.12, 49 КК України, керуючись ст.286, ст.288, ст.372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 , який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України звільнити від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження відносно нього закрити.

Міру запобіжного заходу - домашній арешт застосований щодо ОСОБА_1 відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду від 15.03.2019 року в рамках даного кримінального провадження – скасувати.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_3 до ОСОБА_1 залишити без розгляду.

Скасувати ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 16 січня 2019 року про накладення арешту на: автомобіль AUDI 100, синього кольору, 1991 року випуску, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 ; квартиру АДРЕСА_2 10 АДРЕСА_14 адресою: м АДРЕСА_15 , (реєстраційний номер майна: 5764136) загальною площею 145,3 кв.м.; 1/4 частину квартири АДРЕСА_16 (реєстраційний номер майна: 38047397) загальною площею 48,8 кв.м., що належать на праві приватної власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 .

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави – 4 576 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят шість) гривень витрат за проведення судових експертиз.

Речові докази – документи зі зразками підписів ОСОБА_1 , контракт про інвестиційну діяльність від 16.02.2009 року, укладеного в м. Івано-Франківську між Підприємством ТзОВ «Свіча» та Інвестором ОСОБА_3 , квитанцію до прибуткового касового ордера №197 від 16.02.2009 року, які поміщені в спец пакет №4075256 – зберігати при матеріалах кримінального провадження.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Н.І.Деркач