Ухвала суду № 87589675, 14.02.2020, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/1036/20

Провадження № 1-кс/185/289/20

У Х В А Л А

14 лютого 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Зінченко А.С., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Ю.М., прокурора Кобринчука С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М., погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Кобринчуком С.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за № 42019041880000143, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шуть Т.М., порушує питання про надання тимчасового доступу слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Болотову Р.О. на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Територіального центру № 1247 Реєстраційного сервісного центру МВС в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 334А, із можливістю тимчасового вилучення, а саме до інформації стосовно наявних транспортних засобів у наступних юридичних осіб:

-ТОВ НСУ «Дніпроелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39111467);

-ТОВ «Ніка - карат» (код ЄДРПОУ 41997143);

-ТОВ «Торговий дім «Конкурент» (код ЄДРПОУ 42705852);

-ТОВ «Ніка Профі-Н» (код ЄДРПОУ 41847296);

-ТОВ «Вест строй» (код ЄДРПОУ 41752110);

-ТОВ «Енерго лайф» (код ЄДРПОУ 41563588);

-ТОВ «Нікаснаб сервіс» (код ЄДРПОУ 4111598);

-ТОВ «Дніпроспецтранс» (код ЄДРПОУ 38836258);

-ТОВ «МКМ Транс» (код ЄДРПОУ 37275473);

-ТОВ «Рост буд інвест» (код ЄДРПОУ 35957282);

-ТОВ «ВТО Укрексп» (код ЄДРПОУ 35935646);

-ТОВ «НВП Промспецбуд» (код ЄДРПОУ 24606612);

та фізичних осіб:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

інформації стосовно власників транспортних засобів із наступними державними номерними знаками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; АМ 5010СМ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; СА 2517 НОМЕР_10 ; СА 8110 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , та просить розглянути вказане клопотання без участі особи, у якої знаходиться вказана інформація з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка має інтерес для слідства.

З клопотання вбачається, що 28.10.2019 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «Нікопольське спеціалізоване управління «Дніпроелектромонтаж» в особі директора ОСОБА_1 (Генеральний підрядник) було укладено договір № 140 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», відповідно до умов якого підрядник зобов`язується виконати роботи, в обумовлений строк у відповідності до технічних вимог і кошторисної документації, будівельних норм та правил.

10.12.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041880000143 за ч. 4 ст. 191 КК України та відповідно до ст. 216 КПК України визнано СВ Павлоградський ВП проведення досудового розслідування.

Згідно інформації Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області (вих. 55/24-3457 від 09.12.2019) директором ТОВ НСУ «Дніпроелектромонтаж» складено акт виконаних робіт за листопад 2019 року на суму 1 052 248,82грн., в який внесено недостовірні дані щодо експлуатації під час будівництва машин та обладнання, які фактично не використовувалися, у зв`язку з чим до вказаного офіційного документу внесено недостовірні відомості з метою отримання бюджетних коштів за неіснуючі послуги, на суму більш ніж 200 тис. грн.

Крім того, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 140 від 28.10.2019 фінансування вказаних робіт на 2019 рік збільшено до 17 572 086,67грн., посадовими особами можливе подальше використання бюджетних коштів аналогічним шляхом.

Таким чином встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії посадових осіб ТОВ НСУ «Дніпроелектромонтаж» щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо підробки посадовими особами ТОВ «НСУ «Дніпроелектромонтаж» офіційних документів щодо вартості та походження товарно-матеріальних цінностей, які використовуються під час виконання договору щодо капітального ремонту площі Соборної в м. Павлоград з використанням реквізитів інших підприємств, вищевказаних товариств та фізичних осіб, які не є виробниками продукції, яку поставляли на адресу ТОВ «НСУ «Дніпроелектромонтаж».

За вих. № 101-4029 вих. 19 від 18.12.2019 до Територіального центру № 1247 Реєстраційного сервісного центру МВС в Дніпропетровській області направлено запит щодо надання інформації стосовно наявних транспортних засобів у юридичних та фізичних осіб, а також інформацію стосовно власників транспортних засобів з наступними державними номерними знаками: НОМЕР_19 ХТ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; АМ 5010СМ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; СА 2517 НОМЕР_10 ; СА 8110 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Згідно відповіді від 26.12.2019 № 31/4-1247/1794 інформацію надано з урахуванням обмежень, встановлених Порядком надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 260 від 25.03.2016 «Деякі питанні надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників», що набрала чинності 07.04.2016.Крім того, запитувана в запиті інформація містить персональні дані (відомості) про фізичну особу-власника транспортного засобу, тобто інформація з обмеженим доступом.

Прокурор в судовому засіданні уточнив клопотання, зазначив, що вся інформація необхідна стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт площі Соборна м. Павлоград», просив надати час надання додаткових матеріалів стосовно зазначених в клопотанні юридичних та фізичних осіб, в подальшому надав додаткові матеріали, та просив розглянути клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матерілами доданими до клопотання підверджено інформацію щодо використання посадовими особами ТОВ «НСУ «Дніпроелектромонтаж» офіційних документів щодо вартості та походження товарно-матеріальних цінностей, які використовуються під час виконання договору щодо капітального ремонту площі Соборної в м. Павлоград з використанням реквізитів інших підприємств, вищевказаних товариств та фізичних осіб, які не є виробниками продукції, яку поставляли на адресу ТОВ «НСУ «Дніпроелектромонтаж».

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації стосовно наявних транспортних засобів у юридичних та фізичних осіб надасть можливість стороні обвинувачення отримати необхідні відомості, які в подальшому буде мати доказове значення для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, відомості, що містяться в запитуваних документах мають значення доказів для кримінального провадження, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів.

Враховуючи вищевикладене, є обґрунтована необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 369 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М., погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Кобринчуком С.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 року за № 42019041880000143, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Болотову Р.О. на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Територіального центру № 1247 Реєстраційного сервісного центру МВС в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 334А, із можливістю тимчасового вилучення, а саме до інформації стосовно наявних транспортних засобів у наступних юридичних осіб:

-ТОВ НСУ «Дніпроелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39111467);

-ТОВ «Ніка - карат» (код ЄДРПОУ 41997143);

-ТОВ «Торговий дім «Конкурент» (код ЄДРПОУ 42705852);

-ТОВ «Ніка Профі-Н» (код ЄДРПОУ 41847296);

-ТОВ «Вест строй» (код ЄДРПОУ 41752110);

-ТОВ «Енерго лайф» (код ЄДРПОУ 41563588);

-ТОВ «Нікаснаб сервіс» (код ЄДРПОУ 4111598);

-ТОВ «Дніпроспецтранс» (код ЄДРПОУ 38836258);

-ТОВ «МКМ Транс» (код ЄДРПОУ 37275473);

-ТОВ «Рост буд інвест» (код ЄДРПОУ 35957282);

-ТОВ «ВТО Укрексп» (код ЄДРПОУ 35935646);

-ТОВ «НВП Промспецбуд» (код ЄДРПОУ 24606612);

та фізичних осіб:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5

інформації стосовно власників транспортних засобів із наступними державними номерними знаками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; АМ 5010СМ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; СА 2517 НОМЕР_10 ; СА 8110 НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити вищевказаним прокурорам та слідчим тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя А.С. Зінченко