Ухвала суду № 87588840, 10.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1887/20

Провадження № 1-кс/234/864/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю слідчого Дацковського Д.В., розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Дацковського Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 6201905000001914 від «06» грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 407 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Дацковського Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 6201905000001914 від «06» грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 407 КК України.

Згідно клопотання, 27.07.2018 військовослужбовець служби за контрактом, солдат ОСОБА_1 , який проходить військову службу в посаді стрільця-санітара 1-го десантно-штурмового взводу 1-ї десантно-штурмової роти військової частини А1493, не з`явився вчасно із відрядження, а саме після виключення з кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій (військова частина А0680 м. Кропивницький) до військової частини А1493, яка на той час тимчасово дислокувалась за адресою: Донецька область, Слов`янський район, м. Святогірськ, вул. І.Мазепи АДРЕСА_1 буд. АДРЕСА_2 , чим фактично припинив виконання службових обов`язків, ухилившись від військової служби, в умовах особливого періоду та безпідставно був відсутній на службі більше 10 діб.

Крім цього під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлено, що за період з 27.07.2018 по 10.04.2019 солдат ОСОБА_2 перебував на грошовому забезпеченні у військовій частині А1493 та останньому нараховувалися грошові кошти, хоча фактично своїх службових обов`язків не виконував у зв`язку із чим командування військової частини А1493 відповідно до вимог Статутів ЗС України та керівних документів повинно було припинити нарахування та виплату грошового забезпечення ОСОБА_3 .

Однак, за вказаний період солдату ОСОБА_3 було безпідставно нараховано та виплачено грошове забезпечення в сумі 90 978,07 грн, а також сплачено ПДФО на суму 16 376, 06 гри та нараховано ЄСВ на суму 20 015, 17 грн. Розмір збитків складає 127 369, 30 грн та виник в результаті протиправних дій солдата ОСОБА_4 оскільки останній усвідомлюючи, що командуванню військової частини А1493 не відомо про його відрахування з кваліфікаційних курсів 27.07.2018 не прибув до військової частини А1493 та ніяким чином не повідомляв про факт свого відрахування, щомісячно отримуючи грошове забезпечення. Таким чином солдат ОСОБА_5 через свою недобросовісність безпідставно набув 90 978, 07 грн та в результаті його недобросовісності військовою частиною А1493 у зв`язку з виплатою йому зазначеного грошового забезпечення було сплачено ПДФО у розмірі 16 376, 06 гри та нараховано ЄСВ на суму 20 015, 17 грн.

Відповідно до довідки-розрахунку військової частини А1493 за період з липня 2018 року по березень 2019 року солдату ОСОБА_3 кошти в сумі 127 369, 30 грн перераховану на рахунок відкритий у відділенні ПАТ «Приватбанк» м. Дружківка.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_1 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Сєвєродонецьким МВ УДМС України в Луганській області 20 травня 2015 року.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати інформацію та документи з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається за рішенням суду.

У вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за ознаками ч. 4 ст. 407 КК України, однак для встановлення наявності складів злочинів, передбачених ст. 410, 191 КК України у діях ОСОБА_6 чи інших службових осіб військової частини А1493, слідчому необхідно отримати вище перелічену інформацію та документи з Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», оскільки в інший спосіб встановити факт та обставини, наслідки привласнення чужого майна службовою особою шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем не є можливим.

З огляду на зазначені вище обставини, у слідчого виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості про кримінальне провадження за № 62019050000001914 внесені до ЄРДР 06.12.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 407 КК України, яке в силу вимог ст. 12 КК України є тяжким злочином. При цьому, вимоги процесуального закону не встановлюють обмежень щодо застосування тимчасового доступу до речей і документів в залежності від ступеня тяжкості кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АТ КБ «ПриватБанк» – тимчасовий доступ до інформації та документів з метою ознайомлення із ними та здійснення виїмки їх копій у паперовому та електронному вигляді. Слід зауважити, що шкода АТ КБ «ПриватБанк», іншим особам внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не заподіюється.

Слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, вважаю необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого, який підтримав своє клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити державну таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Дацковського Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 6201905000001914 від «06» грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Дацковському Дмитру Валентиновичу, Музиканту Валентину Сергійовичу, Копійці Дмитру Олеговичу, іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформація про банківські рахунки, які належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 );

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам;

- оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_8 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_8 ;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ОСОБА_8 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_8 ;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_8 ;

- виписки з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_8 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів;

- матеріали фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ОСОБА_8 за період з 27.07.2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 10.03.2020 року.

Слідчий суддя: І.М.Нейло