Ухвала суду № 87588678, 14.02.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/758/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Сітніков Т.Б., за участю секретаря судового засідання Циганенко Ю.О., розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Янюк Я.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001183 від 02 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Янюк Я.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001183 від 02 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 01 жовтня 2019 до чергової частини Костянтинівського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29 вересня 2019 року невідома особа, шляхом зловживанням довірою, заволоділа грошовою сумою у розмірі 19500 грн., чим завдала матеріальний збиток заявниці на вказану суму.

Вищевказаний факт внесено до ЄРДР 120190503800001183 від 02 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомила, що 29 вересня 2019 року вона в Інтернеті знайшла оголошення про продаж картоплі. Зателефонувавши по оголошенню їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_2 . Вона повідомила, що хоче придбати 3 тони картоплі за 19 500 грн. ОСОБА_2 запропонував скористатися послугами компанії «Делла» та надав телефонний номер. ОСОБА_1 подзвонила по наданому номеру, де їй підібрали вантажний автомобіль. Через деякий час подзвонив ОСОБА_2 та пояснив, що автомобіль завантажений картоплею та потрібно здійснити оплату. Після чого ОСОБА_1 через «Приват24» здійснила оплату на суму 19 500 грн. на карту банка «Приватбанк» № НОМЕР_1 . Однак картоплю доставлено не було.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 29.09.2019 року по 10.10.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 29.09.2019 року по 10.10.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 29.09.2019 року по 10.10.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-111 відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором просили надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено можливість доступу представника АТ КБ «Приват Банк» до вказаних документів (інформації), існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами (інформацією), у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ КБ «Приват Банк».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 12019050380001183 від 02 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення на паперовому і електронному носії), а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 29.09.2019 року по 10.10.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 29.09.2019 року по 10.10.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 29.09.2019 року по 10.10.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570 та його територіальних підрозділів (філії Донецького обласного управління АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16), та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Янюк Я.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050380001183 від 02 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Янюк Я.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019050380001183 від 02 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, старшому лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570, а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення інформації в паперовому і електронному носії у філії АТ КБ «Приватбанк», що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.Катеринича, 16, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 29.09.2019 року по 10.10.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 29.09.2019 року по 10.10.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в період часу з 29.09.2019 року по 10.10.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 щодо втрати, або її крадіжки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С., прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Янюк Я.Ю.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Ліперт Ю.С. вручити представнику АТ КБ «ПРИВАТБАНК» копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Б. Сітніков