Ухвала суду № 87588138, 14.02.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/858/2020

Справа №263/905/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Чумак К.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019050000000029 від 18.01.2019р. за ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєв Є.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням про арешт майна, в клопотанні ставиться питання про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку нежитлових будівель комплексу будівель ВП «Київський головний матеріальний склад Регіональної Філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове (ст. Бобрик), вул. Польова, 5, речі та документи.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, у тому числі, із представниками приватних комерційних структур, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці. Так, ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі – ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) – підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи – ТОВ «Промислові інновації України» (надалі – ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК Рейл Вей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольский электротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК). З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностях ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод». 20 січня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні прокурором управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя (провадження №1-кс/263/632/2020 справа № 263/414/20 від «14» січня 2020 року), проведено обшук комплексу будівель ВП «Київський головний матеріальний склад Регіональної Філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове (ст. Бобрик), вул. Польова, 5, під час якого виявлено та вилучено речі та документи, які постановою від 21.01.2020р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому просять клопотання задовольнити.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на його задоволені.

Представник власника майна Герасименко С.М. надав заяву про розгляд клопотання без його участі на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить висновків, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що зазначене майно має доказове значення у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 42019050000000029, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42019050000000029 від 18.01.2019р. за ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку нежитлових будівель комплексу будівель ВП «Київський головний матеріальний склад Регіональної Філії «Південно-західна залізниця» АТ «Українська залізниця», що розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове (ст. Бобрик), вул. Польова, 5, речі та документи:

-декларація постачальника про відповідність НПО Укрізолятор на 4 арк. 09V2018;

-ТОВ Веста документи на 20 арк. Сертифікат відповідності з додатками UA 0660025148-16, паспорти якості №08-10184, 081018Y2, 08-101847, 08-101848, 08-101849, 08-1018\3, 08- 1018\408-1018\608-1018\708-1018\808-10184 0, 08-10184 1, 08-10184208-101843;

-документи сертифікати якості та відповідності ТОВ Промислові інновації України на 29 арк. Сертифікат відповідності №1830040462-16, сертифікат якості з додатками 11541 від 20.11.16, сертифікати відповідності 1830040458-16, 1830040462-16 з додатками, 1830040464-16, сертифікат якості 5141-4, сертифікат відповідності 1830040172 з додатками;

-Документи заводу Веста сертифікати якості 016, відповідності 0990025277-15 на 6 арк.;

-Документи ТОВ Словянській електротехнічний завод сертифікати якості на 13 арк. 24-3 з додатками;

-документи ПАТ Завод Фрегат на 8 арк.;

-документи TOB ТК Авангард плюс на 52 арк.,

-Документи декларації постачальника ТОВ БК Променергобуд на 17 арк.,

-документи рахунок фактура Бізнес-лайн груп на 5 арк., видаткові накладні

-картка складського обліку ТОВ Будівельна компанія «Променергобуд» документи на 9 арк. видаткові накладні, прибуткові ордери: 680176001,3201325, 3201326, 3201321,3201320, 03621,44,

-картки складського обліку та прибуткові та видаткові ордери ТОВ НПО Укрізолятор на 10 арк.,

-декларації про відповідність ТОВ БК Променергобуд 12 арк..

-Документи TOB КС енергія на 2 арк.,

-Документи завод Веста на 2 арк.,

-Документи TOB ТК Адамат плюс на 15 арк.,

-Картки складського обліку, видаткові накладні, прибуткові ордери, товарно транспортні накладні, акти прийому передач ТОВ Авангард плюс на 82 арк.,

-Картки складського обліку, прибуткові ордери, податкові накладні, акти прийому передачі товару, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні на 185 арк. ТОВ БК Променергобуд.

-Документи ТОВ БК «Проенергобуд» на 18 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко