Ухвала суду № 87587865, 12.02.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1752/20

Провадження № 1-кс/263/1191/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Кирилюк В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000154 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецької області Федоренко А.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000154 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (в редакції Закону № 530-v від 22.12.2006) із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, а як наслідок і охоронювані Конституцією України і Законом України «Про основи законодавства України про охорону здоров`я» права громадян, достовірно розуміючи, що їх незаконна діяльність спричиняє шкоду здоров`ю населення країни вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин при наступних обставинах.

Так, влітку 2018, більш точний час в ході досудового розслідування встанови не вдалося, ОСОБА_1 діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні стосунки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні стосунки, що охороняють здоров`я населення України, свідомо знаючи, що операції з наркотичними засобами є незаконними, в порушення вимог ст. 7, 12, 17, 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-v від 22.12.2006, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , вирішили займатися збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», шляхом розкладання т.з. «закладок» з ними в публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області.

Надалі, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , маючи на меті організацію збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, та будучи особою, яка володіє навичками у користуванні персональними комп`ютерами та їх програмним забезпеченням, при невстановлених під час проведення досудового розслідування обставинах, разом з ОСОБА_4 , створили у програмному забезпеченні «Telegram» аккаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інтернет ресурс www.star-drugs.com, на яких вони в подальшому розмістили оголошення про реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом сплати певної грошової суми (в залежності від вибраного товару) через платіжну систему «EasyPay», електронні гаманці якої вказують покупцям ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під час листування за допомогою вказаного програмного забезпечення.

У подальшому ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , перебуваючи у невстановлені в ході досудового розслідування часі та місці, де незаконно придбали у невстановленої в ході досудового розслідування особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс» та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін». Після цього ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , перевезли раніше придбані наркотичний засіб - «канабіс» та психотропну речовину - «амфетамін» до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почали зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_2 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, разом із ОСОБА_1 , почали розфасовувати з метою подальшого збуту шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області, раніше придбані особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Також, ОСОБА_2 , продовжуючи свої злочинні наміри, пов`язані з незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», запропонував своєму знайомому - ОСОБА_3 збувати раніше придбані ним зазначені речовини шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області, з метою подальшого отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

Після чого, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , почав збувати шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької області отриманий від ОСОБА_2 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Так, 25.05.2019 ОСОБА_1 діючи разом з ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», використовуючи аккаунт під назвою «Star Drugs» у інтернет ресурсі - «Telegram», в ході листування, попередньо домовився про продаж особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін» з «оперативним покупцем» ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_5 підтвердження про сплату на гаманець платіжної системи «Easy Pay» грошових коштів в сумі 2000 грн., то він діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, виконуючи свою роль у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 25, 26, Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-v від 22.12.2006, надав вказівку ОСОБА_2 підготувати з метою подальшого збуту «оперативному покупцю» ОСОБА_5 «закладку» з особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін». У свою чергу, ОСОБА_2 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , приблизно о 21:29 годин 25.05.2019, приїхав на своєму легковому автомобілі марки «BMW 520 І» сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , до ділянки місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко санітарної допомоги № 4, який розташований за адресою: м. Маріуполь, просп. Нахімова, 35, де діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, прикріпив до металевої заглушки тепломагістралі згорток із особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Приблизно о 00:45 годині 26.05.2019, «оперативний покупець» ОСОБА_5 , перебуваючи на ділянці місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко санітарної допомоги № 4, за адресою: м. Маріуполь, просп. Нахімова, 35, де знайшов за фотографією та геолокацією у інтернет ресурсі «Google Maps» згорток, вкритий ізоляційною стрічкою чорного кольору з магнітами, всередині якого знаходилися 7 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,494 г, 0,445 г, 0,432 г, 0,491 г, 0,520 г, 0,495 г, і 0,482 г відповідно, та 8 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходилася психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін», кількість якого склала 0,0781 г, 0,0854 г, 0,0837 г, 0, 0886 г, 0,0622 г, 0,0806 г, 0,0583 г та 0,0952 г відповідно, місце розташування якого йому у листуванні у інтернет ресурсі - «Telegram» відправив ОСОБА_2 , після того, як він там його залишив приблизно о 21:29 годині 25.12.2019 з метою подальшого збуту.

Крім того, 29.05.2019 ОСОБА_1 діючи разом з ОСОБА_2 , повторно, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», використовуючи аккаунт під назвою «Star Drugs» у інтернет ресурсі - «Telegram», в ході листування, попередньо домовився про продаж особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін» з «оперативним покупцем» ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_5 підтвердження про сплату на гаманець платіжної системи «EasyPay», то він діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, виконуючи свою роль у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 25, 26, Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-v від 22.12.2006, надав вказівку ОСОБА_2 підготувати з метою подальшого збуту «оперативному покупцю» ОСОБА_5 згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін». У свою чергу, ОСОБА_2 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , приблизно о 21:29 годин 25.05.2019, приїхали на легковому автомобілі марки «BMW 520 І» сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , до ділянки місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко санітарної допомоги № 4, який розташований за адресою: м. Маріуполь, просп. Нахімова, 35, де ОСОБА_1 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, прикріпив до металевої заглушки тепломагістралі згорток із особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом», та психотропною речовиною, обіг якої обмежено - «амфетамін».

Приблизно о 03:30 годині 30.05.2019, «оперативний покупець» ОСОБА_5 , перебуваючи на ділянці місцевості, яка розташована з тильного боку від Центру медіко санітарної допомоги № 4, за адресою: м. Маріуполь, просп. Нахімова, 35, де знайшов за фотографією та геолокацією у інтернет ресурсі «Google Maps» згорток, вкритий ізоляційною стрічкою чорного кольору з магнітами, всередині якого знаходилися 10 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,52 г, 0,47 г, 0,47 г, 0,41 г, 0,47 г, 0,47 г, 0,40 г, 0,42 г, 0,47 г, та 0,48 г відповідно, та 8 поліетиленових зіп - пакетів, всередині яких знаходилася психотропна речовина, обіг якої обмежено - «амфетамін», кількість якого склала 0,0662 г, 0,0709 г, 0,0700 г, 0,0669 г, 0,0676 г, 0,0608 г, 0,0509 г, 0,553 г, 0,0718 г, 0,0590 г, 0,0585 г, та 0,0369 г відповідно, місце розташування якого йому у листуванні у інтернет ресурсі - «Telegram» відправив ОСОБА_2 , після того, як він там його залишив приблизно о 21:29 годині 25.12.2019 з метою подальшого збуту.

Побідні дії органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.307 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, вчиненими за попередньою змовою групою осіб та повторно.

29.12.2019 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. 30.12.2019 слідчими суддями Жовтневого районного суду м. Маріуполя стосовно підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості про те, що підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримані кошти від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, із платіжної системи «EasyPay» переводили на банківські картки.

07.02.2020 до відділу СУ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт о/у УПН ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Андрусенка С.С. про те, що ним в ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлено банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», на яку з платіжної системи «EasyPay» підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 переводили грошові кошти, отримані внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через мобільний додаток «Telegram».

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів по вищезазначеній банківській картці, в період часу з 06.03.2019 по 29.12.2019, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем картки, в тому числі і фотографії одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, з можливістю їх вилучення у будь - якому відділенні АТ «Ощадбанк», розташованого в м. Маріуполі Донецької області.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про осіб, яким видано зазначені картки та інформація про осіб, які знімали з банкоматів кошти, нададуть можливість слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по карті, документів про карту та інформації щодо неї, які перебувають в АТ «Ощадбанк».

Слідчий Федоренко А.С. надав заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали і обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, з наступних підстав.

Згідноч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», адреса: 01011, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000154 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Федоренко Антону Сергійовичу, або іншим слідчим та прокурорам, які входять до складу групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам Національної поліції України на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, адреса: 01011, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 06.03.2019 по 29.12.2019, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем картки, в тому числі і фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, з можливістю їх вилучення у будь якому відділенні АТ «Ощадбанк», розташованого в м. Маріуполі Донецької області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко