Ухвала суду № 87587623, 14.02.2020, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/880/20

1-кс/212/335/20

У Х В А Л А

14 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Власенко М.Д., за участю секретаря судового засідання Борух Ю.К., розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І., погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Кривдюк С.В. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Криворізького Північного Управління ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: 50074, Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, будинок 42, а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 01.01.2017 по 19.11.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №12019040730002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за заявою ОСОБА_2 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами середньої школи АДРЕСА_1 111, яка розташована по вул. Армавірська 10А в АДРЕСА_2 Кривого Рогу, з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_1 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата.

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, про яку йдеться у заяві ОСОБА_2 , є ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитати свідка ОСОБА_2 не виявилося за можливе у зв`язку з неможливістю встановити місце знаходження цієї особи.

Згідно рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП Єгорова А. оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_3 в період з 2015 року по теперішній час працює в Криворізькій загальноосвітній школі 1-3 ступенів №111 КМР, яка розташована по вул. Армавірській, 10а.

Під час розслідування витребувано інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змісту якої крім іншого вбачається, що остання громадянка 18.02.2018 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 19.04.2018 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України.

Виходячи з показань допитаної в якості свідка завідуючої господарством КЗШ №111 ОСОБА_4 , вбачається, що ОСОБА_1 виходила на роботу не завжди. В ті дні, коли ОСОБА_1 не було на робочому місці, вона ставила питання перед заступником директора ОСОБА_5 про облік робочого часу, на що отримувала відповідь, що ОСОБА_1 відпрацює, а вона має зробити відповідні відмітки у табелі, ніби вона була на робочому місці.

Враховуючи зміст заяви ОСОБА_2 , показання свідка ОСОБА_4 , рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП Єгорова А. та інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що в діянні службових осіб Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Армавірська буд. 10А,вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме – табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією відділу освіти виконавчого комітету Покровської районної в місті ради розташованою за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Глаголєва, 18,нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2016-2019 р.р., яка в цей період на робочому місці не перебувала. Оперативним шляхом встановлено ІПН ОСОБА_1 - НОМЕР_1 .

Встановлено, що ОСОБА_1 перебувала у трудових відносинах зКриворізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, де займала посаду лаборанта, а саме на підставі наказу від 31.08.15 №54-ктр призначена p 01.09.15 на посаду лаборанта та на підставі наказу від 13.11.2019 №97 к/тр звільнена 19.11.2019.

10.02.2020 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу в приміщеннях будівлі централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету Покровської районної в місті ради, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Глаголєва, 18, слідчим вилучено табелі обліку використання робочого часу співробітників Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №111 за період з січня 2017 року по листопад 2019 року.

Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_1 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи необхідно надати довідку про доходи, яка містять інформацію за період з 01.01.2017 по 19.11.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" платниками є роботодавці-юридичні особи незалежно від форм власності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах контракту або на інших умовах, передбачених законодавством…

Адміністрування єдиного соціального внеску включає в себе ідентифікацію, облік платників єдиного соціального внеску та об`єктів оподаткування.

11 серпня 2013 року набрав чинності Закон України від 04.07.2013 №406-VII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи», відповідно до якого функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (в тому числі надання звітності страхувальниками) від Пенсійного фонду України передано Міністерству доходів і зборів України (нині – Державна фіскальна служба України). Державний реєстр загальнообов`язкового державного соціального страхування складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

На території міста Кривого Рогу діє Криворізьке північне управління ГУДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса якої наступна: 50074, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, будинок 42.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізького Північного Управління ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: 50074, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, будинок 42, а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 01.01.2017 по 19.11.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), яка перебувала у трудових відносинах зі страхувальниками.

У вищевказаних документах міститься інформація, яка становить інтерес для досудового розслідування. Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, пов`язані зі вчиненням кримінального правопорушення, зокрема – будуть встановлені обставини працевлаштування і перебування у трудових відносинах вищеозначеної особи, незаконного отримання нею заробітної плати.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України, яке визнано необґрунтованим та не доведеним належним чином.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Представник Криворізького Північного Управління ГУДФС у Дніпропетровській області був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 27 листопада 2019 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за заявою ОСОБА_2 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами середньої школи АДРЕСА_1 111, яка розташована по вул. Армавірська 10А в АДРЕСА_2 м. Кривого Рогу, з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_1 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата. ЖЕО №30384 від 26.11.2019 р.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лішина Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лішину Дмитру Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні Криворізького Північного Управління ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: 50074, Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, будинок 42, а саме до довідок про доходи, які містять інформацію за період з 01.01.2017 по 19.11.2019 стосовно фізичної застрахованої особи ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Д. Власенко