Ухвала суду № 87587439, 14.02.2020, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/984/20

1-кс/212/355/20

У Х В А Л А

14 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Борис О.Н., за участі секретаря судового засідання Деменко А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішина Д.І., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Унжаковим Б.М., винесене в кримінальному провадженні № 12020040730000088, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішин Д.І., із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Унжаковим Б.М., про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), розташованого за адресою: 50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. П`ятихатська, 38, корпус К.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020040730000088 від 11.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, за заявою ОСОБА_1 , зі змісту якої вбачається, що в період 2019 року ОСОБА_1 та іншим працівникам ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. П`ятихатська, 38, корпус К, безпідставно не виплачувалася заробітна плата.

Крім заяви ОСОБА_1 серед матеріалів цього кримінального провадження перебувають заяви про невиплату з боку ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» заробітної плати ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування крім іншого необхідно встановити осіб з числа керівників ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), які мали здійснювати контроль за виплатою заробітної плати працівникам даної юридичної особи, встановити інформацію про наявну заборгованість по виплаті заробітної плати.

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення осіб з числа керівників ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), які мали здійснювати контроль за виплатою заробітної плати працівникам даної юридичної особи, встановлення наявності заборгованості по виплаті заробітної плати, встановлення рахунків юридичної особи, по яким мав місце рух коштів, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), розташованого за адресою: 50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. П`ятихатська, 38, корпус К, а саме до документів, що містять інформацію про заборгованість ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" по виплаті заробітної плати усім робітникам цього товариства за період 2019 року помісячно та щодо кожної особи, до відомостей про нарахування та виплату заробітної плати співробітникам ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" за період 2019 року помісячно із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які виплачувалася заробітна плата останнім робітникам, зокрема до документів, які містять відомості про нарахування та виплату заробітної плати співробітникам ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за період з 2019 року помісячно із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які виплачувалася заробітна плата останнім робітникам, до наказів про прийняття їх на роботу та про звільнення, до наказів про прийняття на роботу та про звільнення співробітників ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ", перед якими наявна заборгованість по виплаті заробітної плати за період 2019 року, до документів, що містять інформацію про всі розрахункові рахунки, які за 2019 року використовувало ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" у своїй діяльності, із зазначенням номерів рахунків та назв банківських установ, у яких відкриті рахунки, до статуту ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ", до колективного договору та Положення про оплату праці в ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ", до протоколу загальних зборів учасників ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" та відповідного наказу про призначення керівника (-ів) зазначеної юридичної особи, який (які) займав (-ли) цю посаду в період 2019 року, і до його (їх) посадової інструкції, до документів особової справи керівника (-ів) цієї юридичної особи (заяви, накази, анкети, автобіографії, копії паспорту та податкового номеру, тощо).

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ».

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що вищевказані документи дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані для встановлення, суми нарахованої та виплаченої їм заробітної плати (доходу), розрахункових рахунків, які використовує ця юридична особа у господарській діяльності, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 107, 132, 159 -166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лішина Д.І. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лішину Дмитру Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38280327), розташованого за адресою: 50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. П`ятихатська, 38, корпус К, а саме до документів, що містять інформацію про заборгованість ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" по виплаті заробітної плати усім робітникам цього товариства за період 2019 року помісячно та щодо кожної особи, до відомостей про нарахування та виплату заробітної плати співробітникам ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" за період 2019 року помісячно із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які виплачувалася заробітна плата останнім робітникам, зокрема до документів, які містять відомості про нарахування та виплату заробітної плати співробітникам ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за період з 2019 року помісячно із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які виплачувалася заробітна плата останнім робітникам, до наказів про прийняття їх на роботу та про звільнення, до наказів про прийняття на роботу та про звільнення співробітників ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ", перед якими наявна заборгованість по виплаті заробітної плати за період 2019 року, до документів, що містять інформацію про всі розрахункові рахунки, які за 2019 року використовувало ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" у своїй діяльності, із зазначенням номерів рахунків та назв банківських установ, у яких відкриті рахунки, до статуту ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ", до колективного договору та Положення про оплату праці в ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ", до протоколу загальних зборів учасників ТОВ "АЗІЯ ТРЕЙД ІМПОРТ" та відповідного наказу про призначення керівника (-ів) зазначеної юридичної особи, який (які) займав (-ли) цю посаду в період 2019 року, і до його (їх) посадової інструкції, до документів особової справи керівника (-ів) цієї юридичної особи (заяви, накази, анкети, автобіографії, копії паспорту та податкового номеру, тощо),- з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Н. Борис