Ухвала суду № 87579648, 12.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17324/19

Провадження № 1-кс/947/1335/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160500000077 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 05.01.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_1 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме кватирою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2019 співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, направлено запит до Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, щодо надання інформації стосовно наявності відомостей та підтверджуючих документів щодо укладання на Одеській муніципальній біржі, код ЄДРПОУ 24545359 (стан припинено), договору купівлі – продажу нерухомого майна серії та номеру Н-00145/97 від 01.11.1999 року, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, витребувано інформацію щодо вчинення будь-яких інших двосторонніх правочинів за вказаною адресою, а також інформацію стосовно власників об`єкту нерухомості за вказаною адресою, підстав отримання прав власності, інформацію щодо отримання свідоцтва про право власності за № 0379 Ѕ частину від 25.08.1999, свідоцтво про право наслідування по закону від 11.06.1998, виданого 6-ю Одеською державною нотаріальною конторою.

08.01.2019 з Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради отримано відповідь про те, що згідно опису справ Постійного зберігання на документи Одеської муніципальної біржі за 1997-2005 рр., які надійшли на зберігання до департаменту, договір купівлі - продажу від 01.11.1999 року №Н-00145/97, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , не значиться.

В ході перевірки викладених у заяві відомостей було здійснено спроби встановити особу ОСОБА_2 та встановлено, що 13.10.2018 ОСОБА_2 , 1942 року народження, помер у реанімації ГКБ НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що 16.01.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» Манюта ОСОБА_4 здійснено поділ об`єкта нерухомого майна (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1735063251101), квартира, Загальна площа (кв.м.): 52.2, житлова площа (кв.м.): 30.1, за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, в ході здійснення вказаних реєстраційних дій виникло два суб`єкта нерухомості, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743493751101, нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м.): 14.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 приміщення 505. Підстава виникнення права власності: технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 08.01.2019, видавник: ФОП ОСОБА_5 ; Висновок, серія та номер: 00801/19, виданий 08.01.2019, видавник: ФОП ОСОБА_5 власником якого є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

Того ж дня, а саме 16.01.2019 реєстратором КП «Агенція реєстраційних послуг» Манюта ОСОБА_4 здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації прав власності за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1743519051101, квартира, загальна площа (кв.м.): 37.4, житлова площа (кв.м.): 15.3, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права власності: висновок, серія та номер: 00801/19, виданий 08.01.2019, видавник: ФОП ОСОБА_5 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 08.01.2019, видавник: ФОП ОСОБА_5 .

В подальшому, 23.01.2019, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною за №7 від 23.01.2019 посвідчено договір куплі-продажу на нежитлове приміщення 505 АДРЕСА_3 та цього ж дня здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , зазначеного нежитлового приміщення.

Крім того, 23.01.2019, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Тетяною Володимирівною за № 6 від 23.01.2019 посвідчено договір куплі-продажу на квартиру АДРЕСА_1 та цього ж дня здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , зазначеної квартири.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. за №7 від 23.01.2019 посвідчено договір купівлі-продажу приміщення АДРЕСА_4 та 23.01.2019 здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_7 зазначеного приміщення. Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. за №6 від 23.01.2019 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 та 23.01.2019 здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_7 зазначеної квартири.

Враховуючи викладене, оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №7 від 23.01.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. договору купівлі-продажу приміщення АДРЕСА_4 , оригінал реєстраційної справи щодо реєстрації за ОСОБА_7 права власності на приміщення АДРЕСА_4 та оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №6 від 23.01.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , оригінал реєстраційної справи щодо реєстрації за ОСОБА_7 права власності на квартиру АДРЕСА_1 містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику приватного нотаріуса Дишлевої Т.В., у зв`язку із реальною загрозою знищення або переховування документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст.ст. 8, 8-1 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, для проведення експертиз, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса Дишлевої Т.В. становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, для проведення експертиз, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

З метою запобігання зміні або знищення зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Томашевським С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019160500000077 від 05.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Богдановій Євгенії Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУГУНП в Одеській області капітану поліції Ноздрачову Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Шпитко Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Жданюку Олександру Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Донченко Маргариті Валентинівні, іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, працівникам будь-яких оперативних підрозділів – за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити в повному обсязі оригінали документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Т.В. за адресою: 65044, м. Одеса, пр-т Гагаріна, буд. 10, прим. 25, а саме:

- в повному обсязі оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №7 від 23.01.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. договору купівлі-продажу приміщення АДРЕСА_5 505 АДРЕСА_3 та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Т.В. за 2019 рік із записом за №7 від 23.01.2019;

- в повному обсязі оригінали реєстраційної справи в паперовій та електронній формі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 приміщення № АДРЕСА_6 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до реєстраційних дій по зазначеному об`єкту;

- в повному обсязі оригінал нотаріальної справи щодо посвідчення за №6 від 23.01.2019 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Дишлевою Т.В. договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 та належним чином завірену копію з реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Т.В. за 2019 рік із записом за №6 від 23.01.2019;

- в повному обсязі оригінали реєстраційної справи в паперовій та електронній формі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 та роздруківок у паперовому вигляді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно прикріплених сканкопій документів до реєстраційних дій по зазначеному об`єкту.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлєву Т.В., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.