Ухвала суду № 87577583, 13.02.2020, Сколівський районний суд Львівської області

Справа № 453/199/20

№ провадження 1-кс/453/50/20

УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2020 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської Курницька В.Я., за участі секретаря судових засідань Трембач М.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Сколівського відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області Зенинця Р.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03.01.2020 року за № 12020140300000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області Зенинець Р.В., за погодженням із начальником Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Блистів О.І., звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області Зенинцю Роману Васильовичу, старшому слідчому СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області Шрібаку Богдану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Артур» (ЄДРПОУ 22342327), відкритих в Державній казначейській службі України у м. Києві, – із зазначенням повних реквізитів таких контрагентів: ТОВ «ЛАЯР СІТІ» (ЄДРПОУ 39102819) та Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівської області (ЄДПОУ 04370308), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01.09.2019 по 31.01.2020 року, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, що знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, що розташоване у м. Київ, вул. Бастіонна, 6, код ЄДРПОУ 37567646, із можливістю вилучення даної інформації у головному управлінні у Львівській області Державної казначейської служби України, що за адресою: м.Львів, вул.К.Левицького,18. Просить також дане клопотання слухати за його відсутності та за відсутності володільця документів, інформації.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що Верхньосиньовиднеською селищною радою на підставі договору з ТзОВ «Артур» про проведення електромонтажних робіт № 07/302 від 16.09.2019, акту приймання виконаних робіт № 1 від листопада 2019 року, акту приймання виконаних робіт № 2 від грудня 2019 року по об`єкту «Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії (енергії сонця в смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області по вулиці І. Франка, Кобилянської)» здійснено оплату на загальну суму 1 153 633,00 гривень. В ході досудового розслідування в вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що відомості, внесені в вищевказані акти приймання виконаних робіт, не відповідають фактичним обсягам виконаних робіт.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до договору № 18/09 поставки обладнання від 18.09.2019 року, укладеного між ТОВ «Артур» (Покупець) в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ЛАЯР СІТІ» в особі директора ОСОБА_2 (Постачальник), Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцю обладнання з усіма комплектуючими матеріалами на об`єкт «Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії (енергії сонця в смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області по вулиці І. Франка, Кобилянської)». Згідно специфікації обладнання (додаток № 1 до договору № 18/09 від 18.09.2019) передачі підлягало таке обладнання: акумуляторна батарея 12V, 45Ah в кількості 39 штук, сонячні панелі 2*120 Вт в кількості 39 штук, контролер заряду і управління 20А в кількості 39 штук. Згідно видаткової накладної №38 від 06.11.2019 ТОВ «ЛАЯР СІТІ»(постачальник) поставив ТОВ «АРТУР» (покупцю) товар, а саме акумуляторні батареї 12V, 45Ah в кількості 39 штук, сонячні панелі 2*120 Вт в кількості 39 штук, контролери заряду і управління 20А в кількості 39 штук, та транспортні та заготівельно складські витрати. Також, згідно видаткової накладної №39 від 06.11.2019, ТОВ «ЛАЯР СІТІ»(постачальник) поставив ТОВ «АРТУР»(покупцю) товар, а саме світильники в кількості 39 штук, кронштейни в кількості 39 штук. Згідно з гарантійним листом № 101 від 22.12.2019 ТОВ «ЛАЯР СІТІ» довів до відома ТОВ «АРТУР», що обладнання згідно з договором поставки №18/09 від 18.09.2019 зберігється на їхніх складах, що знаходяться за адресою: Львівська область Старосамбірський район м. Хирів, вул. Б. Хмельницького, 7А. Також, згідно гарантійного листа ТОВ «ЛАЯР СІТІ» висловив повагу ТОВ «АРТУР» та цим листом підтвердив знаходження обладнання, а саме акумуляторних батарей 12V, 45Ah в кількості 39 штук, сонячних панелей 2*120 Вт в кількості 39 штук, контролерів заряду і управління 20А в кількості 39 штук на складі, що належить ТОВ «ЛАЯР СІТІ» та знаходиться за адресою: Львівська область Старосамбірський район м. Хирів, вул. Б. Хмельницького, 7/7.

Встановлено і те, що Верхньосиньовидненська селищна рада (ЄДРПОУ 04370308) під час виконання договору по «Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії (енергії сонця в смт. Верхнє Синьовидне Сколівського району Львівської області по вулиці І. Франка, Кобилянської)» неодноразово перераховувало оплату коштів за виконані роботи на рахунок ТОВ «Артур» (ЄДРПОУ 22342327).

Також встановлено, що ТОВ «Артур» (ЄДРПОУ 22342327) юридична адреса: Львівська область, м. Буськ, вул. Пулюя, 22 в своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, відкриті у Державній казначейській службі України у м. Києві МФО 820172.

Зазначає, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо повного руху коштів по рахунках ТОВ «Артур» (ЄДРПОУ 22342327) юридична адреса: Львівська область, м. Буськ, вул. Пулюя, 22, відкритих Державній казначейській службі України у м. Києві МФО 820172, за період часу з 01.09.2019 по 31.01.2020 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії, а також з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідна інформація – це інформація, щодо повного руху коштів порахунках ТОВ «Артур» (ЄДРПОУ 22342327) відкритих у Державній казначейській службі України у м. Києві – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.09.2019 по 31.01.2020 року, на паперових та магнітних носіях.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в Державній казначейській службі України, що розташована у м. Київ, вул. Бастіонна, 6, код ЄДРПОУ 37567646, із можливістю вилучення даної інформації у Головному управлінні у Львівській області Державної казначейської служби України, що за адресою: м. Львів, вул. К. Левицького, 18. Одночасно просить розглядати клопотання без участі володільця документів, інформації, оскільки існує загроза втрати чи знищення документів, а також без участі слідчого.

У судове засідання слідчий СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області Зенинець Р.В. не з`явився, однак під час подання клопотання одночасно подав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Подане клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, просить його задовольнити у повному обсязі.

Начальник Сколівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Блистів О.І. в судове засідання не з`явилась.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку підставність поданого клопотання, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області Зенинцю Роману Васильовичу, старшому слідчому СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області Шрібаку Богдану Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, а саме до інформації, щодо повного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Артур» (ЄДРПОУ 22342327), відкритих в Державній казначейській службі України у м. Києві, – із зазначенням повних реквізитів таких контрагентів: ТОВ «ЛАЯР СІТІ» (ЄДРПОУ 39102819) та Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівської області (ЄДПОУ 04370308), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01.09.2019 по 31.01.2020 року, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, що знаходяться у володінні Державної казначейської служби України, що розташована у м. Київ, вул. Бастіонна, 6, код ЄДРПОУ 37567646, із можливістю вилучення даної інформації у Головному управлінні у Львівській області Державної казначейської служби України, що за адресою: м. Львів, вул.К.Левицького,18.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В. Я. Курницька