Ухвала суду № 87577423, 05.02.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2020 Справа №607/1861/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Вакіряка В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Ляховича А.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області Ляхович А.І., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019211180000073 від 11.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК», вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, Україна, а саме до наступних документів:

- документів про рух коштів по № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПП «ВТД ЯВІР» (ЄРДПОУ: 38682494) за період з 01.11.2018 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.11.2018 до 00:00 год. 28.01.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ «УКРСИББАНК» (копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Представник АТ «УКРСИББАНК» в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ТОВ «ВБК Комплекс Буд» (ЄДРПОУ 41210925) привласнили бюджетні кошти, які були їм перераховані за виконання будівельних робіт по об`єкту Байковецької сільської ради (ЄДРПОУ 04394846, с. Байківці, вул. Січових Стрільців,43), а саме: «Реконструкція адміністративного будинку Байковецької сільської ради по вул. Січових стрільців, 43 в с. Байківці Тернопільського р-ну Тернопільської області та влаштування на першому поверсі Центру надання адміністративних послуг» та робіт на інших об`єктах.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки питання відповідності фактично виконаних робіт даним зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та КБ-3, які складались під час виконання робіт на вищевказаних об`єктах.

Зокрема, є підстави вважати, що до актів виконаних робіт, які затверджувалися посадовими особами замовника Байковецької сільської ради (ЄДРПОУ 04394846, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43), за участі посадових осіб ТОВ «ВБК Комплекс Буд» (ЄДРПОУ 41210925) вносилися недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів ПП «ВТД ЯВІР» (ЄРДПОУ: 38682494), що зберігається в АТ «УКРСИББАНК», вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, Україна, містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Ляховича А.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікаруком Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ НП в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ «УКРСИББАНК», вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, Україна, а саме:

- документів про рух коштів по № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПП «ВТД ЯВІР» (ЄРДПОУ: 38682494) за період з 01.11.2018 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по даний час, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.11.2018 до 00:00 год. 28.01.2020, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ «УКРСИББАНК» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: оплати робіт, послуг тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів,

з можливістю їх вилучити.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич