Ухвала суду № 87576138, 13.02.2020, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/595/19

Провадження № 1-кс/321/60/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2020 смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Кравченко Н.О., за участю: секретаря судового засідання Цаплі Г.В., розглянувши клопотання слідчого Єропудова Є.А., погоджене начальником Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Гірним В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене по матеріалах досудового розслідування № 12017080290000287 від 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єропудов Є.А. звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Михайлівським відділенням поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080290000287 від 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи сільських та селищних рад Михайлівського району, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами підрядних організацій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при виконанні ремонту доріг комунальної власності на території Михайлівського району, шляхом завищення цін на матеріали та роботи привласнили грошові кошти державного та місцевих бюджетів, чим завдали Михайлівській та Плодородненській об`єднаній територіальній громаді матеріальних збитків.

Крім того, службові особи сільських та селищних рад Михайлівського району, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами підрядних організацій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при виконанні ремонту доріг комунальної власності на території Михайлівського району, шляхом завищення цін на матеріали та роботи привласнили грошові кошти державного та місцевих бюджетів, чим завдали Михайлівській та Плодородненській об`єднаній територіальній громаді матеріальних збитків.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Михайлівського району Запорізької області, виконували роботи з дорожнього покриття, а саме:

- ТОВ "БОРИС ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 37342221);

- ТОВ "Дорбудгарант" (ідентифікаційний код юридичної особи 40402917);

- ФОП ОСОБА_1 (номер платника єдиного внеску 10000000759468);

- ФОП ОСОБА_2 (номер платника єдиного внеску 10000001042549);

- ПП «Санже-Черкаси» (ідентифікаційний код юридичної особи 21355701);

- ФОП ОСОБА_3 (номер платника єдиного внеску 10000000718710);

- ФОП ОСОБА_4 (номер платника єдиного внеску 23011113146/23014);

- ФОП ОСОБА_5 (номер платника єдиного внеску 10000001264850);

- ПП «Благус» (ідентифікаційний код юридичної особи 35499166);

- ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 );

- ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 );

- ПП «Благуст-М» (ідентифікаційний код юридичної особи 41432319);

- ТОВ «Спецстройтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41423550).

Обставини розслідуваного кримінального правопорушення, а саме розтрати/привласнення бюджетних коштів, можливо довести лише за допомогою проведення судової дорожньо-будівельної експертизи у кримінальному провадженні, яка проводиться лише з одночасним вивченням оригіналів бухгалтерської та іншої документації відповідними спеціалістами в галузі будівельної техніки.

З метою встановлення істини, отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до розтрати/привласнення бюджетних коштів, які можуть бути використані при подальшому проведенні судових експертиз, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про відкриті банківські рахунки:

- ТОВ "БОРИС ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 37342221);

- ТОВ "Дорбудгарант" (ідентифікаційний код юридичної особи 40402917);

- ФОП ОСОБА_1 (номер платника єдиного внеску 10000000759468);

- ФОП ОСОБА_2 (номер платника єдиного внеску 10000001042549);

- ПП «Санже-Черкаси» (ідентифікаційний код юридичної особи 21355701);

- ФОП ОСОБА_3 (номер платника єдиного внеску 10000000718710);

- ФОП ОСОБА_4 (номер платника єдиного внеску 23011113146/23014);

- ФОП ОСОБА_5 (номер платника єдиного внеску 10000001264850);

- ПП «Благус» (ідентифікаційний код юридичної особи 35499166);

- ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 );

- ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 );

- ПП «Благуст-М» (ідентифікаційний код юридичної особи 41432319);

- ТОВ «Спецстройтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41423550).

Вказані відомості перебувають у володінні Василівського управління ГУ ДПС в Запорізькій області, за адресою: 71600, Запорізька області, м. Василівка, бульвар Центральний, 9.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, а також будуть використані як речові докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу з одночасним вилученням, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не надається можливим.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП Єропудов Є.А. в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України до суду не викликався. Через неявку учасників розгляду клопотання на підставі ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Єропудовим Є.А. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Ісаєвій Регіні Ігорівні, слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Перевєрзєвій Олені Василівні, слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Соболь Олені Ігорівні, старшому слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Єропудову Євгену Анатолійовичу, старшому слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Оганесяну Вартану Гарніковичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а в разі їх попереднього вилучення, копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Василівського управління ГУ ДПС в Запорізькій області, за адресою: 71600, Запорізька області, м. Василівка, бульвар Центральний, 9, а саме, відомостей по відкриті банківські рахунки:

- ТОВ "БОРИС ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 37342221);

- ТОВ "Дорбудгарант" (ідентифікаційний код юридичної особи 40402917);

- ФОП ОСОБА_1 (номер платника єдиного внеску 10000000759468);

- ФОП ОСОБА_2 (номер платника єдиного внеску 10000001042549);

- ПП «Санже-Черкаси» (ідентифікаційний код юридичної особи 21355701);

- ФОП ОСОБА_3 (номер платника єдиного внеску 10000000718710);

- ФОП ОСОБА_4 (номер платника єдиного внеску 23011113146/23014);

- ФОП ОСОБА_5 (номер платника єдиного внеску 10000001264850);

- ПП «Благус» (ідентифікаційний код юридичної особи 35499166);

- ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 );

- ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 );

- ПП «Благуст-М» (ідентифікаційний код юридичної особи 41432319);

- ТОВ «Спецстройтранс» (ідентифікаційний код юридичної особи 41423550).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 березня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області Н.О. Кравченко