Ухвала суду № 87575400, 12.02.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/1022/20

У Х В А Л А

іменем україни

12.02.2020 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., за участі секретаря судового засідання Стегней К.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції Яворського І.М., погоджене прокурором Точок І.Й., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020070000000051, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 підозрюється у тому, що у період часу з 27.01.2020 по 31.01.2020 вимагав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду в розмірі 5000 гривень щомісяця за не притягнення до адміністративної відповідальності за допуск працівників до роботи без укладення трудового договору, та одержав від останньої 5000 (п`ять тисяч) гривень, після чого був затриманий працівниками поліції.

31.01.2020 ОСОБА_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

01.02.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 на який ОСОБА_2 було перераховано грошові кошти в розмірі 5000 гривень, користується громадянка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється дружиною підозрюваного ОСОБА_1 .

На підставі вищенаведеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, та стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 яким користується громадянка ОСОБА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що отримати документи які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, фактична адреса м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, в інший спосіб як за рішенням суду неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 яким користується громадянка ОСОБА_3 , а саме: банківської виписки (роздруківка руху коштів) по рахунку в друкованому вигляді за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2020; документів які подавалися банку для відкриття рахунку; відомостей про особу на яку відкрито рахунок із зазначенням її повних анкетних даних; відомостей про дату, час та місце перерахування грошових коштів на рахунок за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2020 із зазначенням повних анкетних даних осіб, які перераховували грошові кошти (контрагентів); відомостей про дату, час та місце зняття або перерахування грошових коштів із рахунку за період часу з 01.01.2019 по 31.01.2020; відеозаписів камер спостереження банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали 31.01.2020 зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання частково в обсязі необхідному задля забезпечення інтересів слідства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції Яворському Івану Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 яким користується громадянка ОСОБА_3 , які зберігаються за місцем фактичного розташування ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, юридична адреса м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку в друкованому вигляді за період часу з 26.01.2020 по 31.01.2020;

- документів які подавалися банку для відкриття рахунку;

- відомостей про особу на яку відкрито рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;

- відомостей про дату, час та місце перерахування грошових коштів на рахунок за період часу з 26.01.2020 по 31.01.2020 із зазначенням повних анкетних даних осіб, які перераховували грошові кошти (контрагентів);

- відомостей про дату, час та місце зняття або перерахування грошових коштів із рахунку за період часу з 26.01.2020 по 31.01.2020;

- відеозаписів камер спостереження банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування, на яких зафіксовані особи, що здійснювали 31.01.2020 зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду Н.В. Дергачова