Ухвала суду № 87574793, 04.02.2020, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/249/20

Провадження № 1-кс/236/82/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусов А.Є., при секретарі Колесник О.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником - прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.01.2020 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області старшого лейтенанта поліції Зимоглядчук Д.А., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області Хмельовою Н.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050420000027 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

Слідчий вказує, що Лиманським відділенням поліції здійснюється досудове розслідування за фактом викрадення невстановленою особою 11.12.2019 року з банківської картки ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», грошових коштів на суму 1640,00 грн..

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що він має встановлену інвалідність ІІІ групи, отримує у зв`язку з цим щомісяця соціальну виплату в розмірі 1640,00 грн., кошти надходять на його банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк». Через незадовільний стан свого здоров`я він надає можливість користуватись вказаною банківською карткою своїй співмешканці ОСОБА_2 .. Остання 09.01.2020 року з відома ОСОБА_1 та за його дорученням повинна була зняти кошти з картки 09.01.2020 року, однак при використанні банкомату виявила відсутність коштів на вказаній картці. Потерпілий не зміг вказати на осіб, котрі могли б бути причетними до незаконного викрадення коштів з його банківської картки. ОСОБА_1 надав слідчому виписку зі свого банківського рахунку, з котрої вбачається, що 10.12.2019 року на картку надійшли кошти (соціальна виплата) в розмірі 1638,00 грн.,того ж дня невстановленою особою були здійснені 35 операцій щодо списання коштів з рахунку (розміри відрахованих коштів становили від 5 грн. до 120 грн., кошти використані на оплату товарів/послуг у мережі Інтернет).

Свідок ОСОБА_2 під час допиту пояснила, що 05.12.2019 року до її неповнолітнього сина ОСОБА_3 прийшов неповнолітній приятель ОСОБА_4 . Останній попросив Богдана поповнити йому рахунок оператора мобільного зв`язку на 10 грн., син свідка погодився і попросив ОСОБА_2 використати для цього банківську картку ОСОБА_1 ОСОБА_2 Богдану для користування банківську картку потерпілого. Під час поповнення мобільного телефону ОСОБА_5 останній сфотографував зазначену картку, свідок була обурена таким вчинком, зробила зауваження і попросила Микиту видалити фотографії, той погодився. 09.01.2020 року свідок виявила відсутність коштів на банківській картці ОСОБА_1 на суму 1640,00 грн.. ОСОБА_2 висловила припущення про можливу причетність до незаконного списання коштів з рахунку неповнолітнього ОСОБА_5 .

Слідчим було встановлено особу неповнолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий мешкає разом із матір`ю ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Микита в присутності свого законного представника – ОСОБА_7 підтвердив слідчому, що він дійсно просив свого приятеля ОСОБА_3 поповнити йому рахунок оператора мобільного зв`язку; для цього Богдан з дозволу його матері – ОСОБА_2 використав банківську картку, належну ОСОБА_1 ; ОСОБА_8 здійснював поповнення за допомогою додатку «My Vodafone»,в один із розділів додатку він заніс дані про номер банківської картки ОСОБА_1 , строк дії та CVV- код картки, зберіг усі реквізити карки у своєму телефоні. В подальшому він, отримавши у такий спосіб доступ до картки ОСОБА_1 , за допомогою коштів з неї здійснив оплату «ігрової валюти» в мобільних іграх з назвами «Аватарія», «Clash Royal», «Standoff 2». Про використання ним коштів з чужої банківської картки він нікому не повідомляв, вирішивши залишити це у таємниці.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме місця, часу, способу та безпосередньо особи, яка здійснила незаконне списання коштів з картки ОСОБА_1 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» з № № НОМЕР_1 , у зв`язку із чим, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по цій картці.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Зимоглядчук Д.А. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ КБ "ПриватБанк" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050420000027 від 09.01.2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

ОСОБА_1 було надано виписку зі своєї банківської картки, а саме картки емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 . Із вказаної виписки вбачається, що 10.12.2019 року на картку потерпілого надійшли кошти (соціальна виплата) в сумі 1638 грн., після чого, того ж дня, по цій картці було здійснено 35 операцій по списанню коштів. Переважна кількість операції це оплата товарів/послуг через інтернет, платежами від 5 до 120 гривень, на загальну суму понад 1640 грн.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картці, емітованій в АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_1 . Без отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення неможливо.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ КБ "ПриватБанк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» зареєстроване як юридична особа за адресою: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, 1Д, ідентифікаційний номер суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

На підставі вище наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом слідчим Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області Зимоглядчук Д.А., Рибіну В.В. та Грибановій Ю.С.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області старшого лейтенанта поліції Зимоглядчук Д.А., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області Хмельовою Н.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050420000027 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України – задовольнити.

Надати слідчим Лиманського відділення поліції Слов`янського ВП ГУ НП у Донецькій області старшому лейтенанту поліції Зимоглядчук Дарині Андріївні, капітану поліції Грибановій Юлії Станіславівні, капітану поліції Рибіну Вячеславу Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк", а саме:

?інформації щодо особи, із зазначенням повних анкетних даних, на ім`я якої в Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

?інформації щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 в період з 01 грудня 2019 року по 20 січня 2020 року із зазначенням всіх операцій по карті, в тому числі місць та адрес їх здійснення, часу проведення, відділень, банкоматів та терміналів де здійснювались вказані операції, номерів рахунків контрагентів та інших реквізитів проведених операцій, балансу та залишку грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила ці операції, фотознімків з банкоматів.

З метою виконання цієї ухвали дозволити слідчим отримати копії документів (в електронному та паперовому вигляді) у відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк".

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк" (юридична адреса: 01001, м.Київ, вулиця Грушевського, 1Д, ідентифікаційний номер суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570) надати слідчим безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді – до 05.03.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -