Ухвала суду № 87572620, 10.02.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/869/20

ун. № 759/2242/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Щербині А.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000061 від 27.02.2019 року, порушеному за ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

06.02.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Жиряди О.В., погоджено прокурором прокуратури Київської області Іванчуком А.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ЕНІО ГРУП" (41298512).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №42019110000000061 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Виконавчих комітетів ряду міських рад Київської області за попередньою змовою з посадовими особами штучного переможця тендерних закупівель та використовуючи допомогу фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , яким підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та інші, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у Київській області, якими розпорядились за власним розсудом.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 27.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42019110000000061 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 9-10), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Жиряди О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Жиряді Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ "ЕНІО ГРУП" (41298512), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "ЕНІО ГРУП" (41298512) та ТОВ "БУДМАР ГРУП" (42328191), ТОВ "УКРПРОМПРОДПОСТАЧ" (42223301), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СВІТЛИЙ ДІМ" (42195526), ТОВ "АЙС-ФУД" (41914388), ТОВ "ГРІМСТРОЙ" (41904411), ТОВ "ПАНАРІУМ ЛТД" (41779043), ТОВ "ТРАНСПОСТАЧ СІТІ" (41615166), ТОВ "КРИЛАТІ МРІЇ" (41341096), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (41295988), ТОВ "ПА-МУЛЬ" (41295946), ТОВ "УКРАЇНСЬКІ М`ЯСНІ ПРОДУКТИ" (41172225), ТОВ "МЕДІАСІТІ" (40722551), ТОВ "КП АНТЕКО" (40352725), ТОВ "К-ТРАНС СІТІ" (40253348), ТОВ "АЛЬТА МАР" (40118523), ТОВ "КАСКАД СЕРВІС ПЛЮС" (39818072), ТОВ "НТК ГРУП" (39040412), ТОВ "Фрутті Трейд" (38497030), ТОВ "ГАРДЕНФО" (38118896), ТОВ "ДАЛЬ РИБА ПРОДУКТ" (37962949), ТОВ "АЛЬФА ФУД ІМПЕКС" (37036247), ТОВ "БАРИБАЛ ГРУП" (42791025), ТОВ "ЛАКІ ФУД" (42744624), ТОВ "МІТФУД" (42736592), ТОВ "ТЕТРОЛ" (42527364), ТОВ "СТІЛАРК" (42395645), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (42321730), ТОВ "ГРУПА ПРІУС" (41972539), ТОВ "ІНТРА- ЮА" (41697301), ТОВ "КТ ІНТЕРМЕДІА" (41615103), ТОВ "СПЕЦ ПОСТАЧ МАРКЕТ" (41477908), ТОВ "Альфа-Груп." (41439100), ТОВ "ОПЕРМАГІК" (41353390), ТОВ "ВЕСТЕКОМЕД" (41352092), ТОВ "НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ" (41313561), ТОВ "ОПЕРЕЙТИНГ" (41286140), ТОВ "КАРІОТІ" (41246967), ТОВ "КОНЕКТ-А" (41122860), ТОВ "НЖК БУД" (40668348), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (40609738), ТОВ "Комплект-ЮА" (40409142), ТОВ "РІО-МАРКЕТ" (39880439), ТОВ "ВЛАДІВІТ ГРУП" (39565064), ТОВ "ГРІЗЛІ ГРУП" (39519725), ТОВ "ПЕРШИЙ ВИБІР" (39201760), ТОВ "РОМСТАЛЬ" (38990013), ТОВ "ТИВИ ЛЮКС" (38358466), ТОВ "СПЕЦВИСОТБУД" (38327333), ТОВ "МИКОЛАЇВ ТЕЛЕКОМБУД" (38087051), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "РЕГІОН МЕДІА" (37515561), ТОВ "ОСВ-ДЕЛЮКС" (37445112), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "СТАРЛАЙН" (37414545), ТОВ "Нова ділова група" (37140674), ТОВ "АРТЕМБУД" (36856010), ПП "УКРАЇНСЬКЕ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО" (36312084), ТОВ "ЕФ ЕР ТІ- ГРУП" (36259073), ТОВ "СЕВІТО ТРЕЙД" (35848852), ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ТОВ "Рубі Консалтинг" (34351121), ПП "Юрекс" (32708553), ПП "ГАЛКОМСЕРВІС" (31489950), ТОВ "Виробничо-будівельне підприємство Укргазкомплект" (31127361), ПП "Біомодельсервіс" (30180459), АТЗТ "Левада" (23163682) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів в друкованому та електронному вигляді, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; штатного розпису працівників підприємства; договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання, документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів чи щодо походження/придбання реалізованих товарів тощо.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 10 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько