Ухвала суду № 87571901, 11.02.2020, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/407/20

Справа № 754/1679/20

У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Журавська О.В., з участю секретаря Касян А.Р., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000627 від 01.11.2019,

встановив:

06.02.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №32019100000000627 від 01.11.2019. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_1 (РНОКПП ФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП ФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП ФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП ФО НОМЕР_4 ). ОСОБА_5 (РНОКПП ФО НОМЕР_5 ) у АТ КБ «ГІриватбанк» та АТ «Альфа Банк» на загальну суму 74,50 млн. гри. В зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами Державною службою фінансового моніторингу України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП ФО НОМЕР_2 ), зареєстрована/проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП ФО НОМЕР_3 ), зареєстрований/проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП ФО НОМЕР_4 ), зареєстрована/проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування, встановлено, що громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 спілкуються з особами, що причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та обговорюють свої злочинні наміри, способи приховування злочину (знищення документів, печаток, замовлення підроблених документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні) та обізнаний щодо місць зберігання продукції (товарно-матеріальних цінностей), що є предметом ухилення від сплати податків з використанням телефонів: ОСОБА_2 - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_3 - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; ОСОБА_4 - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що обслуговується оператором ПАТ «ВФ Україна» (код 14333937).

Слідчий також зазначає, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, встановленні всіх винних в скоєнні вказаного кримінального правопорушення осіб та притягненні ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 КК України.

Отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів оператора мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна» (код 14333937). за адресою: м. Київ. вул. Лейпцизька, буд. 15 чи за місцем їх фактичного перебування, а саме: відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо ІМЕІ, у яких використовуються SІМ - картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів абонентів з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 17.03.2017 по дату оголошення ухвали, в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, дані щодо місцезнаходження мобільних терміналів у яких використовувались сім-картка з вказаним номером у зазначений вище період.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про місце і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився і не повідомив причин неявки.

Згідно роз`яснень, що містяться у листі ВССУ від 07.02.2014 року (Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження), КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження.

В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання. Такий підхід слід застосовувати незалежно від того, яка із сторін кримінального провадження (обвинувачення чи захисту) звернулась до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Слідчий не повідомив причин неявки, що розцінюється як неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК.

Крім того, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №32019100000000627 досудове розслідування здійснюється щодо невстановлених осіб. Також слідчим планується отримати тимчасовий доступ до інформації про абонентів мобільного зв`язку ПАТ «ВФ Україна», а саме до документів щодо телефонних номерів № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , з метою виявлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, для встановлення об`єктивних обставин події та встановлення інших обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження. Однак зі змісту клопотання та додатків до нього не вбачається, якими саме проведеними заходами було встановлено, що до даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , що саме вони користувались та на даний час користуються номерами стільникового зв`язку, про доступ до інформації про які клопоче слідчий

Також, слідчим не доведено, що документи про доступ до яких він клопоче мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32019100000000627, та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи осіб.

У зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000627 від 01.11.2019 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -