Ухвала суду № 87571877, 07.02.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/381/20

Справа № 754/1558/20

У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2020 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.

за участю секретаря - Смаглієнко О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Сергієнко Юлії Юріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.02.2020 року старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю., за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Медяникова К.К., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201810003009439 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Київським комунальним об`єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будмонтажсервіс 1» (Підрядник) укладено договір підряду № 103/6 від 21.06.2018 на загальну суму 25 878 382, 80 грн.

Відповідно до умов договору підрядник зобов`язаний був виконати капітальний ремонт благоустрою парку з водними об`єктами вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі м. Києва, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Оплата робіт замовником здійснюється за рахунок коштів бюджету.

Згідно даних, отриманих у відкритому доступі на сайті https://spending.gov.ua/, на підставі договору №103/6 від 21.06.2018 на рахунок ТОВ «Будмонтажсервіс 1» в результаті здійснення трансакції 106545739 від 13.07.2018 було перераховано 5 070 930, 00 грн.; трансакції 106970023 від 18.07.2018 було перераховано 1 882 734, 84 грн. бюджетних коштів.

Відповідно до висновку експерта № 1913-3/23-СЕ/19 від 28.10.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що у ході опрацювання актів приймання виконаних будівельних робіт № 1-6 складає 23 395 115, 70 грн.

Загальна вартість невиконаних будівельних робіт при капітальному благоустрою парку з водними об`єктами вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі м. Києва становить: 2 525 680, 68 грн.

Таким чином, вказані обставини свідчать про привласнення службовими особами КО «Київзеленбуд» грошових коштів у розмірі 2 525 680, 68 грн., які призначались на капітальний ремонт паркової зони.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також забезпечення подальшого притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, виникла необхідність у отриманні інформації із інформаційних систем щодо ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765), у зв`язку з тим, що в них містяться відомості, щодо адреси реєстрації підприємств, осіб, які впродовж часу з моменту створення до тепер були засновниками та обіймали посади директорів та бухгалтерів, адрес їх реєстрації та ідентифікаційних кодів, інформацію із відображенням юридичних осіб засновниками яких є ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765), відомостей щодо усіх банківських рахунків (відкритих та закритих) у суб`єкта господарювання, відомостей щодо осіб їх ідентифікаційних кодів та адрес реєстрації, які впродовж 2017-2019 років отримували дохід, та який, від ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765), додатків №5 до декларації по ПДВ за 2017-2019 роки, які були подані ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765), інформацію щодо проведених планових та позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства, їх результатів та вжитих за наявності підстав заходів реагування, щодо суб`єктів господарювання, інформацію з «Інформаційно-аналітичної бази єдиного реєстру податкових накладних» з відображенням номенклатури товару та контрагентів в період з 01.01.2018 по 30.11.2019, яка перебуває у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Вищевказані відомості використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, встановлення всіх контрагентів з якими ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765) мали господарські відносини та які могли бути виконані іншими суб`єктами господарювання, засновників підприємства задля індентифікування пов`язаних із ними інших суб`єктів господарювання, встановлення осіб, які безпосередньо виконували вказані роботи.

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до податкових справ та електронних систем стосовно ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765), які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.

Відомості, що містяться у вказаній реєстраційній справі використовуватимуться як докази факту вчинення злочину, а також для проведення почеркознавчої експертизи.

При цьому, слідчий вказує на те, що у зв`язку з існуванням загрози розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, клопотання необхідно розглянути без виклику представника юридичної особи, у володінні якого вони знаходяться.

В судове засіданні старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції Сергієнко Юлії Юріївні, прокурору Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Медяникову Кирилу Костянтиновичу чи іншій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39439980), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме до інформації із інформаційних систем в паперовому та електронному вигляді, а також надання копій документів щодо:

1. Адрес реєстрації підприємств, осіб, які впродовж часу з моменту створення до тепер були засновниками та обіймали посади директорів та бухгалтерів, адрес їх реєстрації та ідентифікаційних кодів щодо суб`єкта господарювання - ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765).

2. Юридичних осіб, засновниками яких є ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765).

3. Відомостей щодо усіх банківських рахунків (відкритих та закритих) у суб`єкта господарювання - ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765).

4. Відомостей щодо осіб, їх ідентифікаційних кодів та адрес реєстрації, які впродовж 2017-2019 років отримували дохід, та який, від ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765).

5. Інформації та копій відповідних актів перевірок щодо проведених планових та позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства, їх результатів та вжитих за наявності підстав заходів реагування, щодо суб`єкта господарювання - ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765).

6. Додатків № 5 до декларації по ПДВ за 2017-2019 роки, які були подані ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765).

7. Інформації з «Інформаційно-аналітичної бази ЄРПН» з відображенням номенклатури товару та контрагентів в період з 01.01.2018 по 31.10.2019 стосовно ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765).

8. Копій податкових справ ТОВ «Будмонтажсервіс 1» (ЄДР 35876701), КО «Київзеленбуд» (ЄДР 03362123), ТОВ «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» (ЄДР 38927926), ТОВ «Ізі груп» (ЄДР 42127765).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.І. Шмигельський