Ухвала суду № 87569092, 13.02.2020, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/4448/19

(провадження № 1-кс/658/120/20)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Рахімова О.В., за участю секретаря судового засідання Марчук В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Т.О., погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Радченко Ю.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12018230190001408 від 18 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2018 року за № 12018230190001408 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі заяви ОСОБА_1 про те, що 18 липня 2018 року в період часу з 08.05 години до 08.18 години невідома особа з кредитної картки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_1 останнього заволоділа грошовими коштами на загальну суму 25 000,00 гривень.

Будучи допитаним у якості потерпілого, ОСОБА_1 пояснив, що 18 липня 2018 року йому на мобільний телефон стали надходити смс-повідомлення одного і того ж змісту. Він заблокував свої банківські карти, а коли звернувся до відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», дізнався, що 18 липня 2018 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Свою картку він нікому не передавав, в той час, коли грошові кошти були зняті з рахунку, він знаходився у полі. До матеріалів потерпілим було долучено виписки по картковому рахунку. До теперішнього часу особа, що незаконного заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_1 не встановлена.

У кримінальному провадженні є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з яких було викрадено грошові кошти, а також власника карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ПРИВАТБАНК», на який 20 липня 2018 року було перераховано грошові кошти з рахунку СФГ «Явір».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, на задоволенні наполягає.

Відповідно до ч. 4 ст. 164 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, суд дійшов до висновку, що у даному кримінальному провадженні є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з яких було викрадено грошові кошти, а також власника карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ПРИВАТБАНК», на який 20 липня 2018 року було перераховано грошові кошти з рахунку СФГ «Явір».

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження та отримання доказів вчинення відносно ОСОБА_1 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, незаконно заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 .

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, а саме клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 11 лютого 2020 року, витягу з ЄРДР від 11 лютого 2020 року , протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18 липня 2018 року, протоколу допиту потерпілого від 19 липня 2018 року, виписки по картковому рахунку за період 01 липня 2018 року по 18 липня 2018 року.

Слідчий суддя вважає, що вищевказані відомості, що містять охоронювану законом таємницю не можливо отримати в інший спосіб, крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, тому вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 163-165, 369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Т.О., погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Радченко Ю.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12018230190001408 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяні Олександрівни дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів ( здійснення виїмки) або завірених належних чином копій, а саме:

- копій документів про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , картки зі зразками підписів, а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копій паспорту, ідентифікаційного коду та інше;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів ( кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 18 липня 2018 року, а також документів щодо власника рахунку, на який здійснено перерахування коштів 18 липня 2018 року за період з 08.05 години до 08.18 годин з карткового рахунку № НОМЕР_1 ,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, головне управління якого розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Рахімова