Постанова № 87565148, 12.02.2020, Лохвицький районний суд Полтавської області

538/158/20

1-кс/538/42/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2020 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Шкрябун І.М., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Каблучки О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Каблучки О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000567, зареєстрованому у ЄРДР 10.10.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.02.2020 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Каблучки О.М. по кримінальному провадженню № 12019170230000567 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у період часу з 06.10.2019 по 09.10.2019, невідома особа через мережу Інтернет, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі близько 17 640 грн. ЖЄО № 3758 від 09.10.2019.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_1 , яка повідомила наступне, що 06.10.2019 в інтернет мережі, а саме на сайті «ОЛХ» вона знайшла об`яву про продаж автомобіля марки «ВАЗ-2199», де був вказаний номер мобільного телефону, на який вона зателефонувала і домовилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_2 про купівлю авто, але для того, щоб пригнати авто, їй потрібно скинути 5000 грн на паливо. ОСОБА_1 на вказані умови погодилася та перерахувала на картку Приват Банку № НОМЕР_1 суму в 5000 грн і очікувала, що 08.10.2019 року їй приженуть авто. Так 08.10.2019 року їй зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що попередні 5000 грн він витратив на лікування дружини та повідомив що їй необхідно перекинути ще кошти в розмірі 4000 грн, щоб він зміг пригнати їй автомобіль, на що вона погодилася та перерахувала вказані кошти на картку, після чого ОСОБА_2 її запевнив, що виїхав та жене їй авто. Близько 21 год 00 хв 08.10.2019 їй зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що авто поламалося і він перебуває у м. Бровари та для того, щоб відремонтувати авто їй необхідно скинути 3000 грн на картку працівниці «СТО», на що ОСОБА_1 погодилася та перерахувала кошти на карточку Приват Банку № НОМЕР_2 . Потім 09.10.2019 року зранку їй зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що його пограбували і для того, щоб він зміг повернути документи йому необхідно заплатити 5000 грн і він попрохав ОСОБА_1 перекинути йому ці кошти на карту працівниці «СТО», на що ОСОБА_1 погодилася та перекинула йому ці кошти. Далі близько 16 год 00 хв їй зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що він знаходиться у Пирятині та сказав, що у нього закінчилося паливо і попрохав перерахувати кошти в сумі 640 грн на номер телефону НОМЕР_3 , на що вона погодилася та перерахувала. Після чого він зателефонував їй знову та повідомив, що він знаходиться у Лохвиці, але йому необхідні кошти, але вона йому відмовила.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Каблучка О.М. вважає, що неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківським карткам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Каблучки О.М. і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Каблучки О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000567, зареєстрованому у ЄРДР 10.10.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 10.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170230000567, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській карті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з06.10.2019 по 11.10.2019 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , за період часу з06.10.2019 по 11.10.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 09.10.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Полтава, вулиця Шведська, 2.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , період часу з06.10.2019 по 11.10.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, період часу з06.10.2019 по 11.10.2019 року, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Полтава, вулиця Шведська, 2.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Каблучці Олександру Миколайовичу та Пугачу Валерію Олексійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь