Ухвала суду № 87565091, 13.02.2020, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/486/20

Дата документа 13.02.2020

Провадження 1-кс/552/410/20

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Дорошенко Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Дорошенко Д.А. 11 лютого 2020 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12020170020000279 від 30.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Зазначав, що 30.01.2020 до чергової частини ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від о/у ВП №1 Бухоніна М.І., про те, що 30.01.2020 близько о 11 год. 48 хв., за адресою м. Полтава, вул. Кондратенка 17, був зупинений підозрілий громадянин, який назвався ОСОБА_1 та повідомив, що при собі має близько десяти окремо ізольованих згортків з невідомою речовиною схожою на наркотичний засіб «канабіс», які останній зберігав при собі з метою подальшого збуту.

Також вказував, що при виїзді на місце події слідчо-оперативної групи ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 30.01.2020 у період часу з 13 год. 12 хв. по 13 год. 28 хв. було проведено огляд місця події, в ході якого на відкритій ділянці місцевості, а саме поряд з 3-м під`їздом будинку АДРЕСА_1 було вилучено добровільно надані ОСОБА_1 пакунки з вмістом подрібненої речовини рослинного походження у висушеному стані, банкноти номіналом 5, 10 грн., мобільний телефон «Iphone 5S»IMEI: НОМЕР_1 із сім-картою № НОМЕР_2 та банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначав, що на питання звідки у ОСОБА_1 дані наркотичні речовини, останній відповів, що за допомогою мобільного телефону «Iphone 5S» IMEI: НОМЕР_1 , через мобільний додаток «Телеграм», отримував повідомлення про те, де знаходяться «схови» з наркотичними засобами, після цього розкладав їх по території Київського району міста Полтави, за що отримував грошові кошти на належну йому карту «Ощадбанк» № НОМЕР_3 відкриту на його ім`я.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення просив надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОщадБанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №12020170020000279 від 30.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.307 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ«ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001), а також Філію - Полтавське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філію - Полтавське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а саме:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку «Ощад 24/7» (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послугу надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії - Полтавське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та службі безпеки банку.

1. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.2.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Маштакову Артему Олександровичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Пугіну Сергію Євгенійовичу, Горбуліну В`ячеславу Олеговичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко