Ухвала суду № 87562907, 04.02.2020, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1615/20

Провадження №1-кс/369/365/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2020 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Мазурик Д.С., за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Прокоповича Р.І., начальника СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника слідчого відділення СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Ковальчука О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні за №12020110200000601 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся начальник СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Ковальчук О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні за №12020110200000601 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

Клопотання мотивував тим, що 31.01.2020 року до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення, про те, що за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м АДРЕСА_1 Вишневе, АДРЕСА_2 , було виявлено вантажні автомобілі та спеціальну техніку призначену для ремонту автомобільних доріг, з явними ознаками підробки номерів агрегатів кузова (шасі), які належать ТОВ «МЕСА-ДОБРОБУТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40833570).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2019 року ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» (ЄДРПОУ 40833570) уклало договір оренди транспортних засобів з ТОВ «Фермер» (ЄДРПОУ 23691685), за яким передано у строкове платне користування на шість місяців тридцять одиниць спеціальної техніки та автомобілі згідно переліку, що передбачені в акті прийому-передачі від 13.07.2019. Строк договору оренди передбачений пунктом першим додатку №2 до договору. Зазначена техніка перебувала на праві власності в ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ», що підтверджується копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до договору право передачі техніки в суборенду здійснюється без погодження орендодавця.

Після закінчення строку оренди ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ» зв`язались із керівником, який є власником ТОВ «Фермер» ОСОБА_1 , на що останній повідомив, що йому не відомо, де знаходяться вищезазначені транспортні засоби та надав копію акту приймання-передачі від 30.09.2019, який містить посилання на договір відповідно до якого транспортні засоби передані в суборенду ПАТ «Коммунтранс» (ЄДРПОУ 32026358). В телефонній розмові ОСОБА_1 , повідомив, що він не підписував, як договір оренди, так і договір суборенди. Про здійснення оплати за договором оренди йому також не відомо.

Так, 08.07.2019 ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ» отримало грошові кошти у розмірі 1200000 (один мільйон двісті тисяч) гривень, 15.08.2019 - 300000 (триста тисяч) гривень та 20.08.2019 ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ» отримало 800000 (вісімсот тисяч) гривень, що підтверджується платіжними дорученнями. Вся комунікація бухгалтерів між ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ» та ТОВ «Фермер» здійснювалась за телефоном та електронною поштою. Після чого, ТОВ «Фермер» відмовились від повернення техніки ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ».

В подальшому було встановлено, що передана в оренду спецтехніка, фактично знаходилася за адресою: Донецька область, м. Українськ, вул. Чкалова, 1, проте на ній чомусь були встановлені інші державні номерні знаки з реєстрацією в Київській області, відмінні від тих, що були встановлені при первинній реєстрації техніки за ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ».

Згідно отриманої відповіді з Головного сервісного центру МВС України я дізнався, що у вересні та жовтні 2019 року в різних регіонах України здійснено переоформлення зазначеної техніки з посиланням на укладені нотаріальні договори купівлі-продажу, а саме: Дата перереєстрації ТЗ: 1

04.09.2019 FORD CARGO 4142D АА НОМЕР_1 NM0MKXTP6MHM92899, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 на підставі договору купівлі-продажу № 3541/2019/1650558 від 04.09.2019 на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

23.10.2019 FORD CARGO 4142D АІ 6509 ІС NM0MKXTP6MHM92899, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 на підставі договору купівлі-продажу № НОА931529 від 03.10.20129 на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

2

30.08.2019 FORD CARGO 4142D АА1554ЕО, NM0MKXTP6MHM92917, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642369 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

18.10.2019 FORD CARGO 4142D АІ3529ІА, NM0MKXTP6MHM92917, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931505 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

3

30.08.2019 FORD CARGO 4142D АІ3528ІА, NM0MKXTP6MHM92901, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642137 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

18.10.2019 FORD CARGO 4142D АА9319ЕІ, NM0MKXTP6MHM92901, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931513 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

4

30.08.2019 FORD CARGO 4142D АІ3528ІА, NM0MKXTP6MHM92901, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642137 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

18.10.2019 FORD CARGO 4142D АІ3532ІА, NM0MKXTP6MHM92885, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931509 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

5

30.08.2019 FORD CARGO 4142D АА1552ЕО, NM0MKXTP6MHM92922 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642164 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

18.10.2019 FORD CARGO 4142D АІ3538ІА, NM0MKXTP6MHM92922, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433981 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

6

30.08.2019 FORD CARGO 4142D АА1553ЕО, NM0MKXTP6MHM92914 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642251 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

18.10.2019 FORD CARGO 4142D АІ3530ІА, NM0MKXTP6MHM92914, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433989 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

7

30.08.2019 FORD CARGO 4142D АА1558ЕО, NM0MKXTP6MHM92918 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642283 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

18.10.2019 FORD CARGO 4142D АІ3537ІА, NM0MKXTP6MHM92918, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433993 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

8

30.08.2019 FORD CARGO 4142D АА1556ЕО, NM0MKXTP6MHM92913 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642314 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

18.10.2019 FORD CARGO 4142D АІ3534ІА, NM0MKXTP6MHM92913, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433997 від 03.10.2019, на ПАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

9

30.08.2019 FORD CARGO 4142D АА1557ЕО, NM0MKXTP6MHM92902 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642341 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

18.10.2019 FORD CARGO 4142D АІ3531ІА, NM0MKXTP6MHM92902, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931501 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

10

30.08.2019 FORD CARGO 4142D АА1559ЕО, NM0MKXTP6MHM92921 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна, 1, на підставі договору купівлі-продажу №1444/2019/1642224 від 30.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

18.10.2019 FORD CARGO 4142D АІ3536ІА, NM0MKXTP6MHM92921, зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433985 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

11

29.08.2019 CUHADAR TRAILER CTS-4, АА0121ХІ, NP9CTS4TNHC131022 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 8046, який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, на підставі договору купівлі-продажу №8046/2019/1641323 від 29.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

25.10.2019 CUHADAR TRAILER CTS-4, АІ1095ХН NP9CTS4TNHC131022 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3243, який розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А, на підставі договору купівлі-продажу №ННХ433985 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

12

01.11.2019 CUHADAR TRAILER CTS-4 АА0114ЕО, NP9CTS4TNHC131021 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 8046, який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, на підставі договору купівлі-продажу №8046/2019/1750696 від 01.11.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

26.11.2019 CUHADAR TRAILER CTS-4,АІ2296ХІ NP9CTS4TNHC131021 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 1444, який розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Тюленіна 1, на підставі договору купівлі-продажу №НОВ514638 від 18.11.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

13

04.09.2019 ALI RIZA USTA A3-TY АА3352ХІ NP9A3TYST8H042165 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №3541/2019/1650675 від 04.09.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

23.10.2019 ALI RIZA USTA A3-TY АІ2260ХІ NP9A3TYST8H042165 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931517 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

14

04.09.2019 ALI RIZA USTA A1SK АА3357ХІ NP9A1SKWAH3042024 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №3541/2019/1650659 від 04.09.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

23.10.2019 ALI RIZA USTA A1SK АІ2259ХІ NP9A1SKWAH3042024 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931525 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

15

04.09.2019 ALI RIZA USTA A1SK АА3354ХІ NP9A1SKWAH3042023 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №3541/2019/1650609 від 04.09.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

23.10.2019 ALI RIZA USTA A1SK АІ2258ХІ NP9A1SKWAH3042023 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3541, який розташований за адресою: м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92, на підставі договору купівлі-продажу №НОА931521від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

16

29.08.2019 IHSAN201 АА0122ХІ NP9SYSS74EK263193 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 8046, який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, на підставі договору купівлі-продажу №8046/2019/1641292 від 29.08.2019, на ТОВ «БУД-ПРИЛАД» код ЄДРПОУ 42864071 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 25-А.

24.10.2019 IHSAN201 АІ1093ХН NP9SYSS74EK263193 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС України № 3243, який розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 4А, на підставі договору купівлі-продажу №14 від 03.10.2019, на ПрАТ «КОММУНТРАНС» код ЄДРПОУ 32026358 розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кірова 90, корп.18, кв. 4.

Згідно відповіді Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області, було встановлено, що у жовтні, листопаді та грудні 2019 року в різних регіонах України здійснено переоформлення техніки, що належить ТОВ «МЕСА-ДОРБУД» на іншого власника, а саме наступної спецтехніки:

- Фронтальний погрузчик SEМ 656 D 162 кВт №SEM00656CS5300885 жовтого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 , жовтого кольору;

- Коток дорожній жовтого кольору BOMAG BW 161 AD-4 WXSSD A92012537, серійний номер НОМЕР_3 ;

- Коток дорожній BOMAG BW 202 AD серійний номер 861920861085 WXSSD A92012537;

- Коток дорожній жовтого кольору BOMAG BW 151 AD;

- Коток дорожній BOMAG BW 24 RH;

- Коток дорожній LOW L435 біло-чорного кольору;

- Ресайклер жовтого кольору BOMAG MPH 600 з державним номерним знаком НОМЕР_4 , заводський номер НОМЕР_5

- Фреза дорожня BOMAG ВM 2000/60-2 серійний номер НОМЕР_6 , жовтого кольору;

- Навантажувач фронтальний SEМ 656 D SEM00656CS5301365;

Однак, з моменту укладення ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ» договору оренди від 04 липня 2019 року, ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ» не укладало, ані самостійно, ані через представників договорів купівлі-продажу та інших правочинів, щодо відчуження зазначеної вище техніки та транспортних засобів.

На даний час, вся зазначена спеціальна техніка знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н АДРЕСА_2 .

31.01.2020 під час проведення огляду за вищевказаною адресою виявлено та вилучено наступні речі:

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NMOMKXTP6MHM92885 з державним номерним знаком НОМЕР_7 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NM0MKXTP6MHM92899 з державним номерним знаком НОМЕР_8 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NM0MKXTP6MHM92922 з державним номерним знаком НОМЕР_9 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NM0MKXTP6MHM92914 з державним номерним знаком НОМЕР_10 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NM0MKXTP6MHM92918 з державним номерним знаком НОМЕР_11 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NM0MKXTP6MHM92913 з державним номерним знаком НОМЕР_12 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NM0MKXTP6MHM92902 з державним номерним знаком НОМЕР_13 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NM0MKXTP6MHM92921 з державним номерним знаком НОМЕР_14 , білого кольору;

- Фронтальний погрузчик SEМ 656 D 162 кВт №SEM00656CS5300885 жовтого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 , жовтого кольору;

- Напівпричіп ALI RIZA USTA A1SK біло-жовтого кольору VIN № NP9A1SKWAH3042024, з державним номерним знаком НОМЕР_15 ;

- Напівпричіп ALI RIZA USTA A1SK біло-жовтого кольору VIN № НОМЕР_16 , з державним номерним знаком НОМЕР_17 ;

- Коток дорожній жовтого кольору BOMAG BW 161 AD-4 WXSSD A92012537, серійний номер НОМЕР_3 ;

- Коток дорожній BOMAG BW 202 AD серійний номер НОМЕР_18 WXSSD НОМЕР_19 ;

- Коток дорожній жовтого кольору BOMAG BW 151 AD;

- Коток дорожній BOMAG BW 24 RH;

- Коток дорожній LOW L435 біло-чорного кольору;

- Ресайклер жовтого кольору BOMAG MPH 600 з державним номерним знаком НОМЕР_4 , заводський номер НОМЕР_5

- Напівпричіп ALI RIZA USTA A1SK жовтого кольору, VIN НОМЕР_20 з державним номерним знаком НОМЕР_21 ;

- Фреза дорожня BOMAG ВM 2000/60-2 серійний номер НОМЕР_6 , жовтого кольору;

- Навантажувач фронтальний SEМ 656 D SEM00656CS5301365;

- Цементорозподілювач BOMAG BS 12000 заводський номер НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що майно товариства з обмеженою відповідальністю «МЕСА-ДОРБУД», яке 31.01.2020 року було виявлено за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. В`ячеслава Чорновола, 41, має значення речового доказу, а також беручи до уваги що будуть створені можливості для його відчуження, пошкодження, приховування, з урахуванням підстав ризиків невжиття заходів забезпечення кримінального провадження та доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначену вище вилучену спеціальну техніку.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

Окрім того, у зв`язку з тим, що вся зазначена спеціальна техніка була перереєстрована за іншим власником, є підстави вважати, що на вказаній техніці змінювалися номери агрегатів кузова (рами), тому необхідно провести судову трасологічну експертизу по всім вилученим об`єктам зазначеної вище спеціальної техніки.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 – умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просив задовольнити клопотання та накласти арешт на спеціальну техніку вилучену в ході огляду місця події від 31.01.2020 року; заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись рухомим майном, а саме: переліченою технікою та зазначеною в пункті 1 спеціальною технікою, незастосування заборони розпорядження та користування яким може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному провадженню; виявлену та вилучену за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-, м АДРЕСА_1 Вишневе АДРЕСА_2 , спеціальну техніку передати на відповідальне зберігання представнику ТОВ «МЕСА-ДОРБУТ».

В судовому засіданні начальник слідчого відділення СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Ковальчук О.М. вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Прокопович Р.І. вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У даному випадку на вищевказане майно, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його передачі, відчуження та збереження, як речового доказу.

Метою арешту майна є збереження вказаного майна, а також забезпечення кримінального провадження, конфіскація майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищенаведені обставини,приходжу до висновку про очевидну необхідність в арешті на спеціальну техніку вилучену в ході огляду місця події від 31.01.2020 року за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого щодо ухвалення рішення слідчим суддею про визначення місця зберігання вищевказаних речей задоволенню не підлягає, оскільки порядок зберігання речових доказів регулюється положеннямист. 100 КПК України, Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства в суду (в новій редакції), затвердженою спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБУ, ВСУ, ДСА України від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125, та Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 р. № 1104, і вирішення вказаного клопотання не відноситься до компетенції слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.100, 167, 170, 171 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника слідчого відділення СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Ковальчука О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні за №12020110200000601 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на спеціальну техніку вилучену в ході огляду місця події від 31.01.2020 року за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. В`ячеслава Чорновола, 41, а саме:

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NМОМКХТР6МНМ92885 з державним номерним знаком НОМЕР_22 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NМ0МКХТР6МНМ92899 з державним номерним знаком НОМЕР_8 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NМ0МКХТР6МНМ92922 з державним номерним знаком НОМЕР_9 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NМ0МКХТР6МНМ92914 з державним номерним знаком НОМЕР_10 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NМ0МКХТР6МНМ92918 з державним номерним знаком НОМЕР_11 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NМ0МКХТР6МHM92913 з державним номерним знаком НОМЕР_12 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NМ0МКХТР6МНМ92902 з державним номерним знаком НОМЕР_23 , білого кольору;

- Самоскид FORD CARGO 4142 D VIN NМ0МКХТР6МНМ92921 з державним номерним знаком НОМЕР_14 , білого кольору;

- Фронтальний погрузчик SЕМ 656 D 162 кВт №SЕМ00656СS5300885 жовтого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_2 ;

- Напівпричіп ALI RIZA USTA А1SК біло-жовтого кольору VIN №NP9A1SKWAH3042024 з державним номерним знаком НОМЕР_24 ;?

- Напівпричіп ALI RIZA USTA А1SК біло-жовтого кольору VIN № НОМЕР_16 , з державним номерним знаком НОМЕР_25 ;

- Коток дорожній жовтого кольору ВОМАG BW 161 АD-4 WXSSD А92012537, серійний номер НОМЕР_3 ;

- Коток дорожній ВОМАG BW 202 АD серійний номер НОМЕР_18 WXSSD A92012537;

- Коток дорожній жовтого кольору ВОМАG BW 151 АD;

- Коток дорожній ВОМАG BW 24 RH;

- Коток дорожній LOW L435 біло-чорного кольору;

- Ресайклер жовтого кольору BOMAG MPH 600 з державним номерним знаком НОМЕР_26 заводський номер НОМЕР_5 ;

- Напівпричіп ALZ RIZA USTA A1SK жовтого кольору, VIN № НОМЕР_20 з державним номерним знаком НОМЕР_27 ;

- Фреза дорожня ВОМАG ВМ 2000/60-2 серійний номер НОМЕР_6 , жовтого кольору;

- Навантажувач фронтальний SЕМ 656 D SЕМ00656СS5301365;

- Цементорозподілювач ВОМАG ВS 12000 заводський номер НОМЕР_5 .

Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися переліченою вище спеціальною технікою.

У решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.В. Дубас