Ухвала суду № 87561484, 13.02.2020, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2376/20

Провадження № 1-кс/344/1058/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області Рудницького П.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Буряк Б.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12018090160000515 від 20.08.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що посадові особи НГВУ «Долинанафтогаз» ПАТ «Укрнафта» вступили у злочинну змову із посадовими особами ДП «Західукргеологія» та ТОВ «Полісся», та спільно, протягом тривалого часу, вчиняють розкрадання нафтової сировини із свердловин належних НГВУ «Долинанафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Зокрема, відповідно до повідомлення УЗЕ в Івано-Франківській області, на території Долинського та Рожнятівського районів оператори НГВУ «Долинанафтогаз» налагодили схему розкрадання нафти із прилеглих свердловин, які належать вказаному підприємству.

Слідчий вказує в клопотанні, що в матеріалах кримінального провадження наявна копія товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26/07-1 від 26.07.2017, відповідно до якої у липні 2017 року ТОВ «Таврійський торгівельний дім №57» відвантажив на адресу ТОВ «Кривбаскоксохім» 18650 кг. сирої нафти з свердловини №28 розташованої в с.Підлісся Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року ТОВ «Полісся» з резервуарів свердловини №28 збуло на адресу ТОВ «Таврійський торгівельний дім №57» всього 7 тонн сирої нафти, а в резервуарах вказаної свердловини станом на червень-липень 2017 року у залишку перебувало не більше 17144 кг.

З метою підтвердження або спростування господарських операцій та фінансових розрахунків з 2017 року по даний час між ТОВ «Полісся» (ЄДРПОУ 22821803) та ТОВ «Таврійський торгівельний дім №57» (ЄДРПОУ 41124171), необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Таврійський торгівельний дім №57». Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане товариство з 27.02.2017 має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у АТ КБ «Приват Банк», а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до інформації вказаної в клопотанні.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів , а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковнику юстиції Рудницькому Петру Антоновичу та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №12018090160000515 – слідчим СВ УСБУ в Івано-Франківській області Мельнику Святославу Миколайовичу, Карабіну Володимиру Петровичу, Щадею Андрію Васильовичу, Жовніровичу Олегу Володимировичу, Бобуляку Юрію Володимировичу, Захаруку Петру Васильовичу, Івахнюку Олександру Степановичу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ «Приват Банк», МФО 305299 (адреса: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), копій банківських документів що стали підставою для відкриття та використання ТОВ «Таврійський торгівельний дім №57» (ЄДРПОУ 41124171) банківського рахунку НОМЕР_1 , а також роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, з зазначенням дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 27 лютого 2017 року по 12 лютого 2020 року.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: Шамотайло О.В.