Ухвала суду № 87561220, 13.02.2020, Баранівський районний суд Житомирської області

Баранівський районний суд Житомирської області

Справа № 273/323/20

Провадження № 1-кс/273/19/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області Михалюк О. П. при секретарі судових засідань Миронюк Л.К., з участю заступника начальника СВ Блиндюка В.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання заступника начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування , внесених до ЄРДР № 1202060110000023 від 22 січня 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання , в період часу з 03.10.2019 року по 03.12.2019 року невстановлена особа використовуючи паспортні дані ОСОБА_1 в глобальній мережі Інтернет, за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила оформлення онлайн-кредитів від імені ОСОБА_1

За вказаним фактом слідчими Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області 22.01.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202060110000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до слідчого відділення надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Ковтуна Ю. згідно якого, в період з 03.10.2019 року по теперішній час невстановлена особа за допомогою глобальної мережі Інтернет встановила кредитні зобов`язання у установах: ТОВ «ІНФІНАНС», ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІНЕРО», ТОВ «Є-КЕШ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРЗА», ТОВ «ФК «ВЛЛЄТ», ТОВ «МІОЛАН» на ОСОБА_1 використовуючи його паспорт та ідентифікаційний код.

Проведеною перевіркою встановлено, що невстановлена особа для оформлення кредитних зобов`язань використала мобільний номер телефону НОМЕР_1 та банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на який відбувалося зарахування коштів.

Також встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 в період з 20.09.2019 року по 28.12.2019 року працював у мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 .

Окрім того, опитаний ОСОБА_1 вказав, що кредитних зобов`язань станом на 17.12.2019 року він із жодною кредитною установою, в тому числі із ТОВ «ІНФІНАНС», ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДІНЕРО», ТОВ «Є-КЕШ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРЗА», ТОВ «ФК «ВЛЛЄТ», ТОВ «МІОЛАН» він немає, абонентським номером НОМЕР_1 та банківською карткою АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 він не користується та ніколи не користувався.

Також, у відповідь на запит з АТ «БАНК СІЧ» отримано інформацію, що у відповідності до договору переказу коштів між Банком та ТОВ «ФК «ФОРЗА» (код за ЄДРПОУ 41762679), 20.11.2019 року о 14:23:42 була здійснена успішна транзакція, за результатами якої грошові кошти в сумі 2900,00 гривень були зараховані за реквізитами електронного платіжного засобу НОМЕР_6 , що являється карткою АТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується дана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 04.05.2019 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

В судовому засіданні заступник начальника СВ Блиндюк В.Б. підтримав клопотання із підстав, зазначених у ньому.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання він повідомлений належно. Його неявка у судове засідання не є перешкодою у розгляді клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, керуючись ст.ст. 160, 163 , 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Блиндюку Володимиру Борисовичу або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Ковтуну Юрію Леонідовичу, а саме виписки по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 в період з 04.05.2019 року по 11 лютого 2020 року з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ КБ «ПриватБанк» оформлювалася банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ «ПриватБанк» за адресою 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володілець речей або документів зобов"язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Блиндюку Володимиру Борисовичу або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Ковтуну Юрію Леонідовичу.Особа зобов"язана пред"явити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа , яка пред"являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів , зобов"язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Михалюк