Ухвала суду № 87559009, 12.02.2020, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

12.02.2020Справа № 910/15973/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Нечая О.В., за участі секретаря судового засідання Грузького Ю.О., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи № 910/15973/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс"

до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит"

та Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Атол"

про визнання договору поруки припиненим з 02.07.2017

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва надійшли позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" (далі - позивач) до Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" (далі - відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Атол" (далі - відповідач-2) про визнання Договору поруки припиненим з 02.07.2017.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що зобов`язання за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 є припиненими з 02.07.2017, у зв`язку з тим, що кредитор - Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит" не пред`явив вимогу до поручителя - Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтохімімпекс" протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов`язання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.11.2019 вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення її недоліків - протягом 5 днів з дня вручення цієї ухвали.

27.11.2019 позивачем було подано до Господарського суду міста Києва клопотання про усунення недоліків позовної заяви з додатками.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 прийнято до розгляду позовну заяву, відкрито провадження у справі № 910/15973/19, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 15.01.2020.

15.01.2020 до суду від позивача надійшли пояснення по суті позовних вимог.

15.01.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" надійшла заява про заміну сторони її правонаступником, відповідно до якої заявник просить суд замінити відповідача - ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

У підготовче засідання 15.01.2020 з`явився представник позивача, представники відповідачів не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

У підготовчому засіданні 15.01.2020 судом було оголошено перерву до 12.02.2020.

У підготовче засідання 12.02.2020 з`явився представник позивача, представники відповідачів не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

У підготовчому засіданні 12.02.2020 представник позивача проти задоволення заяви ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну сторони її правонаступником не заперечував.

Розглянувши у підготовчому засіданні 12.02.2020 заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну сторони її правонаступником та дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про наступне.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи, у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним.

Відповідно до усталеної практики Верховного Суду, для вирішення питання можливості правонаступництва необхідним є встановлення фактичних обставин заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником відповідно до норм матеріального права.

Особа, звертаючись до суду із заявою про заміну сторони на його правонаступника, у зв`язку з переходом до останнього права вимоги відповідно до договору про відступлення права вимоги повинна довести належними та допустимими доказами, за яким саме правочином до неї перейшли права вимоги відносно боржника і який обсяг цих прав.

Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (частина 1 статті 513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням (стаття 516 Цивільного кодексу України).

Отже, згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу.

Заява ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну сторони її правонаступником мотивована тим, що відповідно до умов укладеного між відповідачем-1 та заявником Договору про відступлення прав вимоги від 06.12.2019, зареєстрованого в реєстрі за №3877, ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" є новим кредитором за Кредитним договором № 876м-01-04 від 15.07.2004 відносно боржника - ТОВ Науково-виробниче підприємство "Атол" та за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 відносно боржника - ТОВ "Нафтохімімпекс".

Так, за змістом пункту 1 Договору про відступлення прав вимоги від 06.12.2019, зареєстрованого в реєстрі за № 3877, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (далі - Банк) відступає ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (далі - Новий кредитор), належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, поручителів, іпотекодавців та заставодавців, визначених у Додатках № 1, № 2 до цього Договору (далі - Боржники), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту), договорами поруки, договорами іпотеки та застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у Додатках № 1, № 2 до цього Договору (далі за текстом - «Основні договори», «Права вимоги»).

Відповідно до п. 2 вказаного Договору Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у Додатку № 1 до Договору та передбачених Основними договорами.

Розмір заборгованості за Основними договорами, Права вимоги за якими переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку № 1 до Договору. Права кредитора за основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору (Реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами) до Заявника перейшло право вимоги до ТОВ Науково-виробниче підприємство "Атол" за Кредитним договором № 876м-01-04 від 15.07.2004.

За умовами Додатку № 2 до Договору (Реєстр Договорів іпотеки/застави/поруки, права вимоги за якими відступаються, та іпотекодавців/заставодавців/поручителів за такими договорами) до заявника перейшло право вимоги до ТОВ "Нафтохімімпекс" за Договором поруки № 534 від 17.08.2004, який було укладено в забезпечення виконання Кредитного договору № 876м-01-04 від 15.07.2004.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з частинами 1, 3 статті 162 Господарського процесуального кодексу України у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Позовна заява повинна містити, зокрема, зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.

Предмет позову - це матеріально-правова вимога позивача до відповідача (відповідачів), стосовно якої він просить судового захисту.

Підставою позову є обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги і докази, що стверджують позов, зокрема факти матеріально-правового характеру, що визначаються нормами матеріального права, які врегульовують спірні правовідносини, їх виникнення, зміну, припинення.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Предмет і підстава позову сприяють з`ясуванню наявності і характеру спірних правовідносин між сторонами, застосуванню необхідного способу захисту права, визначенню кола доказів, необхідних для підтвердження наявності конкретного цивільного права і обов`язку.

Як було вказано вище, предметом заявленого позивачем позову є вимога про визнання зобов`язання ТОВ "Нафтохімімпекс" за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 припиненим з 02.07.2017.

Натомість, за умовами п. 2 Договору про відступлення прав вимоги від 06.12.2019, зареєстрованого в реєстрі за №3877 заявник набув право вимоги, в тому числі й за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 в день укладення вказаного Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього Договору.

Матеріалами справи підтверджується факт перерахування заявником на підставі платіжного доручення № 1 від 03.12.2019 на рахунок ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" грошових коштів у сумі 365 532 665,45 грн, з призначенням платежу «За придбаний актив згідно з протоколом UKR-2019-05 від 07.11.2019, лот UKR-2019-05».

Таким чином, право вимоги до ТОВ "Нафтохімімпекс" за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 перейшло до ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (Нового кредитора) з 06.12.2019.

З огляду на викладене, оскільки предметом даного позову є вимога про визнання зобов`язання ТОВ "Нафтохімімпекс" за Договором поруки № 534 від 17.08.2004 припиненим з 02.07.2017, ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" не може виступати процесуальним правонаступником у даній справі, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для заміни відповідача-1 на його правонаступника, а відтак заява ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" задоволенню не підлягає.

Поряд з цим, за приписами частин 1, 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З підстав, викладених вище, оскільки рішення у даній справі може вплинути на права і обов`язки ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", суд дійшов висновку про необхідність залучення вказаного товариства до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача-1.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з необхідністю залучення до участі у справі третьої особи, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Керуючись статтями 50, 52, 177, 181 - 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну сторони її правонаступником відмовити.

2. Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ідентифікаційний код: 41264766) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит".

3. Відкласти підготовче засідання на 26.02.20 о 17:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 12.

Повідомити учасників справи, що явка їх представників в судове засідання є обов`язковою.

4. Зобов`язати позивача у строк до двох днів з дня вручення даної ухвали направити на адресу третьої особи копію позовної заяви з доданими до неї документами.

5. Встановити третій особі строк - протягом 7 днів з дня отримання цієї ухвали для подання пояснень щодо позову та доказів направлення пояснень іншим учасникам справи, з дотриманням приписів статті 168 Господарського процесуального кодексу України.

6. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

7. Згідно з ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

8. Дана ухвала може бути оскаржена в частині відмови у заміні сторони її правонаступником в порядку та строк, передбачені статтями 254 - 256 Господарського процесуального кодексу України, в іншій частині оскарженню не підлягає окремо від рішення суду.

Суддя О.В. Нечай