Ухвала суду № 87548291, 06.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/1184/20

Справа № 760/2884/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Григор`єва С.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018130000000015 від 31.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за ч. 3 ст. 204 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування, з наданих матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління (з дислокацією у м. Сєверодонецьк Луганської області) - пояснення ОСОБА_3 , висновку дослідження № 142008500001 від 07.02.2018р. по придбаних громадянином ОСОБА_3 алкогольних напоях, встановлено, що придбана останнім рідина, що має вигляд прозорої безбарвної рідини без сторонніх домішок та осаду з ароматом, характерним для горілки без стороннього аромату, визначена об`ємна частка етилового спирту (міцність) зразку становить 31,0 +/- 0,1%, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» (37,5-56,0 %), пакування та маркування зразка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2003, а також інші матеріали.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що замовив та придбав горілку для особистого вживання за ціною нижчою ніж в офіційних торгових точках, по оголошенню в мережі Інтернет на сайті «agronovator.ua», де були зазначені контактні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , одним з яких, як повідомив ОСОБА_3 , користувався чоловік на ім`я ОСОБА_4 , у якого останній і придбав 10 л горілчаних виробів у «тетрапаці» за ціною 300 грн., та були доставлені поштовим відправленням компанією «Делівері» у м. Сєвєродонецьк. Розрахунок за алкогольну продукцію був проведений у безготівковій формі шляхом перерахування на банківську карту.

Крім того, будучи додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що 25.10.2018р. з метою повторного придбання для власного вжитку спирту в кількості 300л., зателефонував по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , на дзвінок якого відповів чоловік на ім`я ОСОБА_4 та повідомив, що 1л спирту коштує 45грн., та перетелефонувавши з іншого телефону НОМЕР_4 додав, що може відправити 300л спирту, розрахунок за який може бути проведений на банківську карту «Приват Банку».

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що 25.04.2018р. замовив горілку в телефонному режимі у кількості 5 літрів у чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , яку в подальшому за попередньою домовленістю йому привіз невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Після вживання вказаної горілки, наступного дня ОСОБА_7 відчув себе погано, та його було госпіталізовано у приймальний пункт Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні. За результатами огляду ОСОБА_7 було госпіталізовано на стаціонарне лікування Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні на період з 27.04.2018р. по 02.05.2018р.

Відповідно до виписаного епікризу № 7964/487 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проходив лікування в комунальній установі «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» в період з 27.04.2018р. по 02.05.2018р. з діагнозом «Гостре отруєння сурогатами алкоголю».

21.05.2018р. оперативному управлінню ГУ ДФС у Луганській області було добровільно передано громадянином ОСОБА_5 прозору пластикову пляшку ємкістю 5 л., наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку дослідження № 142008500-0055 від 22.05.2018р., проведеного Департаментом податкових та митних експертиз ДФС України, надана громадянином ОСОБА_5 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що має вигляд прозорої безбарвної рідини без сторонніх домішок та осаду з ароматом, характерним для горілки, без стороннього аромату. Визначена об`ємна частка етилового спирту (міцність) зразку становить 31,0 +/- 0,1%, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» (37,5-56,0 %). Пакування та маркування зразка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2003.

В ході досудового розслідування встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_4 є громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо координує діяльність всіх співучасників щодо незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу Інтернет кінцевому споживачу.

Також встановлено, що ОСОБА_1 контактує та підтримує зв`язок щодо незаконного виготовлення, зберігання, транспортування, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

26.10.2018р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: спирт у кількості 125 дал., готові незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку, горілки «Finlandia» та віскі «Jack Daniels» в кількості 7,2 дал., також обладнання та компоненти для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом коньяку, віскі тощо, у тому числі: підсилювачі смаку, харчові барвники, знаряддя для незаконного виготовлення алкогольної продукції (спиртометри, лійки, пляшки, мірні стакани, пластикова та поліетиленова тара, кришки, картонні ящики, фільтри для очистки рідин тощо, насосне обладнання. Крім того, в ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено відомості та квитанції про відправку вантажів (ТМЦ) через служби поштових відправлень «Нова Пошта», «Делівері» та «ІнТайм».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під виглядом товарів загального вжитку відправлялися незаконно виготовлені алкогольні напої через мережу відділень поштових операторів ( «Нова Пошта», «Делівері» та «ІнТайм»), у тому числі за номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_1 після проведення обшуків по даному кримінальному провадженні, почав використовувати у своїй злочинній діяльності новий номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), та містять відомості щодо мобільних терміналів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Середа Т.Б. не з`явився, проте 06.02.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Середа Т.Б. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо мобільних терміналів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_1 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Григор`єва Сергія Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Григор`єву Сергію Олексійовичу, Осідаку Віталію Анатолійовичу, Середі Тарасу Богдановичу, Нестерук Юлії Володимирівні, Карпенко Анастасії Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), та містять відомості щодо мобільних терміналів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2018р. по 31.01.2020р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Вишняк