Ухвала суду № 87542995, 11.02.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1139/20

Провадження № 1-кс/750/363/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Воропай Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Нестеренко Романа Олександровича про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020270010000624 від 27.01.2020, -

в с т а н о в и в:

07.02.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Нестеренко Р.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кашпур А.І., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ "Ощадбанк", розташований за адресою: м. Чернігів, просп. Миру 19, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренко Р.О., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Малько А.О., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Лабурцю А.С., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Поповій Н.М., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 06.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 06.02.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 06.02.2020.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, на електронну адресу суду надіслав клопотання в якому просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020270010000624 , розпочатому 27.01.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_1 , яка показала, що являється управляючим автомийки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 4. 23.01.2020 року в інтернет - мережі на сайт «OLX» знайшла оголошення з приводу продажі паливних пілетів, так як останні потрібні для опалення автомийки. В оголошенні потерпіла знайшла номер мобільного телефону НОМЕР_2 з зазначеним ім`ям ОСОБА_2 . Зателефонувавши на вказаний номер, ОСОБА_1 надали інший номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який приєднаний до додатку «Viber», на який потрібно було надіслати дані для відправки вищевказаного товару, який потерпіла планувала придбати. Під час розмови було обговорено сума коштів 2700 грн., яку потерпіла повинна була попередньо надіслати на банківську карту Ощадбанк НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_3 , для того щоб їй доставили паливні пілети. Також за допомогою додатку «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_1 надіслали фотографії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повинен був доставити вищевказані паливні пілети. Цього ж дня, 23.01.2020 року на вказану банківську карту Ощадбанк НОМЕР_1 було надіслано грошові кошти у сумі 2800 грн. Після чого паливні пілети ОСОБА_1 не отримала, кошти ніхто не повернув, та на телефонні дзвінки не відповідають.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ "Ощадбанк", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ "Ощадбанк", розташований за адресою: м. Чернігів, просп. Миру 19, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Нестеренко Р.О., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Малько А.О., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Лабурцю А.С., старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Поповій Н.М., наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 06.02.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 06.02.2020; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 06.02.2020.

Строк дії ухвали встановити до 10 березня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна