Ухвала суду № 87541932, 07.02.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/597/20

Провадження № 1-кс/661/188/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року

Новокаховський міський суд Херсонської області у складі:

головуючого слідчого судді Чирського Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Шевченко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 42020231070000008 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Південь+».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про те, що в провадженні СВ Новокаховського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020231070000008 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Південь+» (код ЄДРПОУ 43237294) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів ДК 021:2015-31110000-0-Електродвигуни (Електродвигун ВА02-315 250кВт, 1500 об./хв (або еквівалент); електродвигун АИР-355-S4 250кВт, 1500 об./хв (або еквівалент), електродвигун 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), ідентифікатор закупівлі: UA-2019-11-18-001278-b, надало недостовірну інформацію щодо двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою №СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого в подальшому було незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 року між вказаним підприємством та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ 01034662) (далі – УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

На підставі наявних в матеріалах кримінального провадження документів встановлено, що 18.11.2019 року службові особи тендерного комітету УГМК оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі електродвигунів ВАО2-315 (250 кВт, 1500 об/хв.), АИР-355-S4 (250 кВт, 1500 об/хв.), 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.) або їх еквіваленти на суму 915 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації було зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ «РОЕЛ» (ЄРДПОУ 43181949, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Довженко, буд. 31, кв. 22) на суму 798 000,00 гривень та ТОВ «ПІВДЕНЬ+» на суму 914 000,00 гривень.

06.12.2019 року переможцем процедури тендерної закупівлі було визнане ТОВ «ПІВДЕНЬ+» та 17.12.2019 між ТОВ «ПІВДЕНЬ+», в особі директора ОСОБА_1 , та УГКМК, в особі заступника начальника Гончарова Д ОСОБА_2 М., було укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 року на суму 914 000,00 гривень без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки – до 20.12.2019р.

Згідно рапорту оперативних працівників Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області встановлено, що службові особи ТОВ «Південь+» придбали електродвигуни ВАО2-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), які були в експлуатації. Надалі вказані двигуни були направлені до ТВО «Новокаховський Електромеханічний завод» (ЄРДПОУ 33246412, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Фабрична, 5а) з метою проведення випробування та переконсервації, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019р. У подальшому службові особи ТОВ «Південь+», відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені двигуни на УГКМК як нові, надавши гарантійний лист про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим № 7 від 02.12.2019 р. до Тендерного комітету УГКМК, яким ТОВ «ПІВДЕНЬ+» гарантує, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі. Вказане свідчить про використання підроблених документів посадовими особами ТОВ «ПІВДЕНЬ+».

Також встановлено, що ТОВ «ПІВДЕНЬ+» було придбано новий електродвигун АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) у ТВО «Новокаховський Електромеханічний завод» за 150 000,00 гривень з ПДВ, вказане підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000561 від 17.12.2019р. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809. У формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ «Південь+» вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 гривень, що в два рази перевищує реальну вартість двигуна.

27.12.2019 року з метою встановлення об`єктивної істини, на підставі п.5 ч.2 ст.7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» Новокаховським МРВ УСБУ в Херсонській області направлено запит № 71/29/354-742 від 27.12.2019р. до ТОВ «ПІВДЕНЬ+» з проханням надати завірені копії документальних матеріалів, які відображають придбання та поставку електродвигунів. Директор ТОВ «ПІВДЕНЬ+» ОСОБА_1 отримала зазначений запит 27.12.2019 р., вказане підтверджується реєстром № 382. У відповіді ТОВ «ПІВДЕНЬ+» № 129 від 28.12.2019р. зазначено, що вказане товариство не вбачає підстав для надання інформації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-економічної та товарознавчої експертиз для чого потрібно отримати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що стосуються участі підприємства ТОВ «Південь+» (код ЄДРПОУ 43237294) в процедурі публічної закупівлі за процедурою відкритих торгів ДК 021:2015-31110000-0-Електродвигуни, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-11-18-001278-b та постачання на адресу УГКМК згідно договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 електродвигуна ВА02-315 250кВт, 1500 об./хв; електродвигуна АИР-355-S4 250кВт, 1500 об./хв, електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв., їх придбання та ремонту.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, перевірки законності витрачання бюджетних коштів та шляхів їх подальшого використання, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються постачання підприємством ТОВ «Південь+» (код ЄДРПОУ 43237294) на адресу УГКМК згідно договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 року електродвигуна ВА02-315 250кВт, 1500 об./хв; електродвигуна АИР-355-S4 250кВт, 1500 об./хв, електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв., їх придбання та ремонту, які знаходяться у володінні ТОВ «Південь+» (код ЄДРПОУ 43237294), яке зареєстроване за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Заводська, 18, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., прокурор Караван А.М. подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, вказане клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Інші особи у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що в у провадженні СВ Новокаховського ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020231070000008 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що прокурором надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Південь+», забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Садовяк Дарії Анатоліївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу та оперативному працівнику Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області Коваленку Денису Єгоровичу (за дорученням слідчого), на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до належним чином завірених копій документів, що стосуються участі підприємства ТОВ «Південь+» (код ЄДРПОУ 43237294) в процедурі публічної закупівлі за процедурою відкритих торгів ДК 021:2015-31110000-0-Електродвигуни, ідентифікатор закупівлі: UA-2019-11-18-001278-b, та постачання на адресу УГКМК згідно договору про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 електродвигуна ВА02-315 250кВт, 1500 об./хв; електродвигуна АИР-355-S4 250кВт, 1500 об./хв, електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв., їх придбання та ремонту, а саме:

- документи тендерної пропозиції ТОВ «Південь+»;

- договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти №809 від 17.12.2019 року з додатками;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, доручення, платіжні документи, касові ордери щодо постачання вказаних двигунів;

- технічні документи на вказані двигуни (технічні паспорти, специфікації);

- положення про облікову політику підприємства;

- головна книга;

- реєстри бухгалтерського обліку за період з 18.09.2019 року по 10.01.2020 року по бухгалтерським рахункам, в яких відображена інформація про придбання, переміщення, проведення робіт з випробування, переконсервації, ремонту та реалізації вказаних двигунів;

- документи, що стосуються придбання електродвигуна ВА02-315 250кВт, 1500 об./хв; електродвигуна АИР-355-S4 250кВт, 1500 об./хв, електродвигуна 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв., які були реалізовані на адресу УГКМК:

- договори купівлі-продажу з додатками;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, інвойси, доручення, платіжні документи щодо придбання, проведення випробування, переконсервації, ремонту вказаних двигунів, які знаходяться у володінні ТОВ «Південь+» (код ЄДРПОУ 43237294), яке зареєстроване за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Заводська, 18.

Строк дії ухвали до 07 березня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський