Ухвала суду № 87540237, 11.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/797/20

Провадження № 1-кс/428/1388/2020

УХВАЛА

іменем України

11 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю слідчого 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Громова М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого 2відділення слідчоговідділу 3управління (здислокацією ум.СєвєродонецькЛуганської області)ГУ СБУв Донецькійта Луганськійобластях ГромоваМ.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого 2відділення слідчоговідділу 3управління (здислокацією ум.СєвєродонецькЛуганської області)ГУ СБУв Донецькійта Луганськійобластях ГромоваМ.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року посадовими особами відділу освіти Кремінської РДА в Луганській області (замовник) організовано та проведено тендерну процедуру з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем торгів було визнано TOB «Східекобуд», код ЄДРПОУ 41471274, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, просп. Науки, буд. 36, з яким 20.11.2018 замовник уклав договір № 212 на проведення підрядних робіт з «Будівництва каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна, Луганської області» на загальну суму 13 500 000,00 грн.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Договору підряду TOB «Східекобуд» зобов`язалось виконати підрядні роботи згідно положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та у відповідності до затвердженої сторонами кошторисної документації.

Вказаний стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Крім того, відповідно до п. 2.2 вказаного Договору підряду договірна ціна є динамічною.

Згідно вказаногоДСТУ задинамічної договірноїціни вартістьматеріальних ресурсіву складіпрямих витратвизначається напідставі виконанихобсягів робіт,нормативних витратматеріальних ресурсів,визначених заресурсними елементнимикошторисними нормами, та уточнених цін ресурсів, прийнятихв договірнійціні (пункт6.4.4.1ДСТУ БД.1.1-1:2013)та підтверджується відповідними накладними на їх придбання.

Разом із тим, відповідно до п.п. 6.3.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Згідно п. 4.2 Договору фінансування робіт за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт) з усіма підтверджуючими документами (копіями накладних, сертифікатів на матеріали і обладнання тощо, розрахунками загальновиробничих і адміністративних витрат тощо).

Відповідно до пункту 79 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини 1 статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором підряду.

Таким чином, підрядник зобов`язаний внести до актів виконаних робіт за формою № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та довідки за формою КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт), на підставі яких здійснюється оплата за виконані роботи, будівельні матеріали за цінами їх придбання та підтвердити ціни відповідними копіями накладних.

Але, реалізуючи спільний злочинний план, в порушення зазначених вимог законодавства переліченими нижче особами, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, впроваджено схему штучного завищення вартості матеріалів шляхом їх придбання у підконтрольного ними суб`єкта господарської діяльності - TOB «Торговий Дом «Схід», код ЄДРПОУ 42067256, зареєстроване за адресою: м. Харків, Шевченківський район, вул. Сумська, буд. 72, який закуповує будівельні матеріали за ринковими цінами, та у подальшому перепродує їх підряднику вже за завищеними цінами.

На теперішній час встановлено наступні факти умисного завищення вартості товарів та матеріалів на загальну суму 312 548,58 грн., які використовуються при виконанні робіт по об`єкту «Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2, за адресою вул. Тітова, 18 в м. Кремінна Луганської області»: - згідно «Видаткової накладної № 372 від 28 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» блоки віконні із ПВХ у кількості 269,46 м. кв. за ціною 489 955,88 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 2812/022 від 28 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило ці ж блоки віконні у TOB «Гуд Він XXI» за ціною 373 907,00 гривень, тобто дешевше на 116 048,88 гривень; - згідно «Видаткової накладної № 324 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» суміш пісчано-гравійну у кількості 376,32 м. куб. за ціною 508 781,63 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 352 від 20 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж суміш у TOB «Талекс» за ціною 363 525,12 гривень, тобто дешевше на 145 256,51 гривень; - згідно «Видаткової накладної № 319 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Східекобуд» закупило у TOB «Торговий Дом «Схід» цеглу силікатну потовщену повнотілу м 150 пакетировану у кількості 54054 штуки за ціною 359 350, 99 гривень. Тоді як згідно «Видаткової накладної № 211 від 21 грудня 2018 р.» TOB «Торговий Дом «Схід» закупило цю ж цеглу у TOB «Цегляр» за ціною 308 107,80 гривень, тобто дешевше на 51 243,19 гривень.

Зазначене, зокрема, відображається і у «Акті приймання виконаних робіт за грудень 2018 року» (акт форми КБ-2в).

Також встановлено, що протягом 2018-2019 року TOB «Східекобуд» виконувало будівельні роботи на 26 об`єктах соціальної інфраструктури Кремінського району на загальну суму близько 31 млн. грн., на вказаних об`єктах також застосовувався описаний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних матеріалів через підконтрольне підприємство-посередник TOB «Торговий Дом «Схід».

До вищевказаної протиправної діяльності, спрямованої на привласнення бюджетних коштів, причетні наступні особи, які діють у спільній злочинній змові: директор TOB «Східекобуд» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; бухгалтер TOB «Східекобуд» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де і виконує свої обов`язки з ведення бухгалтерського обліку за допомогою електронно-обчислювальної машини; заступник директора TOB «Східекобуд» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Кремінна, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; керівник TOB «Торговий дом «Схід» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Сєвєродонецька, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Робоче місце ОСОБА_4 знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ; бухгалтер TOB «Торговий дом «Схід» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка м. Луганськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Дослідження руху грошових коштів по рахункам TOB «Східекобуд» (підрядник) (код 41471274) відкритих в банківській установі AT КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), не проводилось, у зв`язку з відсутністю матеріалів. З огляду на матеріали кримінального провадження, вказані операції є ризиковими та можуть використовуватись для привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, прикриття незаконного переведення безготівкових коштів у готівку з метою виведення з обігу підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи TOB «Східекобуд» (код ЄДРПОУ 41471274) для проведення своєї протиправної діяльності використовують наступні банківські рахунки:

НОМЕР_5 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

НОМЕР_6 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

НОМЕР_7 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

37517000335828 (Державна казначейська служба України, МФО: 899998);

37124117001205 (Державна казначейська служба України, МФО: 820172);

НОМЕР_8 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

НОМЕР_9 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

НОМЕР_10 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

UA788999980000037517000335828 (Державна казначейська служба України, МФО 899998).

Вказані обставини повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами за результатами проведення НСРД, протоколами дослідження матеріалів, отриманих в ході проведення НСРД, протоколами огляду вилученого за результатами проведення обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів кримінального провадження.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення, підтвердження або спростування наступних фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами Кремінської РДА, подальшого вивчення документації, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна); Державна казначейська служба України, (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6); а саме: документів, які стали підставою відкриття вище перелічених рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках та картах (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з початку 2017 року по теперішній час; відомостей стосовно зняття грошових коштів з вище перелічених рахунків та банківських карт із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів, за період з початку 2017 року по теперішній час.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк» та Державної казначейської служби у судове засідання не з`явилися, причин неявки суду не повідомили, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 28.01.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з початку 2017 року, а також з 20.07.2017 року по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, з 01.10.2018 року по день подання клопотання до суду.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 42019051110000009 від 28.01.2019 року.

Водночас вимогасторони кримінальногопровадження щодонадання відповідноююридичною особою,у володінніякої перебуваютьвищевказані речіі документи,інформації зрозміщенням їїв друкованомута електронномувигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2відділення слідчоговідділу 3управління (здислокацією ум.СєвєродонецькЛуганської області)ГУ СБУв Донецькійта Луганськійобластях ГромоваМ.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Онофрейчуком М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Шепотько Марині Андріївні, Ярушкевичу Сергію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна); Державна казначейська служба України, (юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а саме:

1. документів, які стали підставою відкриття рахунків ТОВ «Східекобуд» (код ЄДРПОУ 41471274):

НОМЕР_5 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

НОМЕР_6 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

НОМЕР_7 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

37517000335828 (Державна казначейська служба України, МФО: 899998);

37124117001205 (Державна казначейська служба України, МФО: 820172);

НОМЕР_8 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

НОМЕР_9 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

НОМЕР_10 (AT КБ "ПРИВАТБАНК");

UA788999980000037517000335828 (Державна казначейська служба України, МФО 899998);

2. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених вище рахунках (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01 жовтня 2018 року по 29.01.2019 року (день подання клопотання до суду);

3.відомостей стосовнозняття грошовихкоштів звище переліченихрахунків,із зазначеннямадреси перебуваннябанкоматів табанківських відділеньв якихздійснювалось зняттягрошових коштів, за період з 01 жовтня 2018 року по 29.01.2019 року (день подання клопотання до суду).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко