YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 87534840, 06.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

06.02.2020

Номер справи

522/1017/16-к

Номер документу

87534840

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"

06.02.2020

Справа № 522/1017/16-к

Провадження № 1-кс/522/2385/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, звернувся до суду з клопотанням погоджений із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто до документів та інформації, які містять банківську таємницю з можливістю вилучити оригінали документів для подальшого проведення експертних досліджень: а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 :

- оригінал договору, на підставі якого ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ( VIP ) та виписку про рух коштів за весь період дії рахунку № НОМЕР_2 ( VIP );

- оригінали платіжних доручень (квитанцій) № 892560 та 952151, відповідно до яких ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , вніс на рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 ( VIP ) через касу відділення № 29 по вул. Єкатериненській у м. Одесі 200 000 доларів США;

- оригінал договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього, виписку про рух коштів за весь період дії рахунку № НОМЕР_5 , який мав бути відкритим в межах договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього;

- оригінали платіжних документів (квитанцій), на підставі яких зараховувались кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_5 , який мав бути відкритий на виконання договору банківського строкового вкладу № 10299/1005 від 08.06.2015 р. та всіх додаткових угод до нього.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120160500000598 від 20.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що «20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора департаменту безпеки Акціонерного банку «Південний» ОСОБА_3 в якій він просить прийняти заходи щодо колишнього начальника відділення Акціонерного банку «Південний» №15-29 ОСОБА_4 та інших працівників зазначеного відділення, які заволоділи та в подальшому розтратили грошові кошти банку, шляхом зловживанням службовим становищам.

З пояснень персоналу відділення №15-29 вбачається, що на вимогу ОСОБА_4 вони знімали з каси відділення грошові кошти, які належать клієнтам банку та розписувалися в видаткових касових документах за клієнтів та передавали їх ОСОБА_4 , яка поясняла, що клієнт за станом здоров`я або з інших причин не може самостійно отримати грошові кошти та розписатися в видаткових касових документах.

Крім того, до слідчого відділу надійшло клопотання адвоката потерпілої ОСОБА_1 про проведення слідчих дій, а саме у зв`язку з тим, що 15.03.2019 року ОСОБА_1 після неодноразових звернень до ПАТ АБ «Південний» та безпосередньо до НБУ (в тому числі в режимі особистого прийому) було отримано виписки по власним рахункам.

При детальному вивченні наданих ОСОБА_1 виписок стало можливим проаналізувати рух коштів, який здійснювався невідомими особами в ПАТ АБ «Південний» та в зв`язку з чим виникає необхідність їх дослідження шляхом проведення відповідної експертизи автентичності підпису на первинних документах.

По рахунку НОМЕР_2 документальні підстави (заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності) для здійснення платежів, як то передбачено Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 року № 281, додаток № 4, втратив чинність 26.12.2017 рік, однак діючий на момент здійснення операцій з валютою).

По рахунку НОМЕР_6 документальні підстави для здійснення банківських операції (грошових переказів) від третіх осіб, або на користь третіх осіб, а саме договір та платіжні документи (Постанова НБУ №22 від 21.01.2004 року Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті), які відбувались за наступними датами:

Дата Платник Отримувач 10.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_6 10.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_7 10.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_8 10.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_9 10.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_10 11.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_11 11.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_10 12.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_11 12.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_10 12.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_12 18.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_10 18.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_12 18.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_9 18.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_13 18.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_14 18.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_15 18.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_16 22.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_17 22.09.2014 рік ОСОБА_1 ОСОБА_11

Документальні підстави для отримання готівки за банківськими операціями (Постанова НБУ №174 від 01.06.2011 року про затвердження Інструкції про ведення касових операції банками в Україні, додаток 10 - заява на видачу готівки, втратила чинність, однак діюча на момент здійснення операцій з готівкою), які відбувались за наступними датами:

10.09.2014 рік, призначення платежу: «еквівалент від продажу валюти 60000 по курсу 12.80», р/р 1002790129 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (чинний на момент здійснення операцій) - 1002 Банкноти та монети в касі відділень банку Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі відділень банку);

10.09.2014 рік, призначення платежу: «видача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_7 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України - 2620 Кошти на вимогу фізичних осіб Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт);

11.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90), р/р НОМЕР_8 ;

11.09.2014 рік, призначення платежу «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_9 ;

12.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (12.90)», р/р НОМЕР_8 ;

18.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50)», р/р НОМЕР_8 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу «безналичное зачисление средств от продажи валюты (13.50)», р/р НОМЕР_8 ;

22.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_10 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета НОМЕР_9», р/р НОМЕР_8 ;

23.09.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_8 ;

12.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_11 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

15.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_11

16.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

16.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с карточного счета на текущий», р/р НОМЕР_11 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «перевод средств с текущего счета сог П/П от 30.12.2014», р/р НОМЕР_11 ;

30.12.2014 рік, призначення платежу: «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

01.01.2015 рік, призначення «выдача наличных средств с текущих счетов», р/р НОМЕР_6 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок зг п/п 13.02.2015», р/р НОМЕР_12 ;

13.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 (відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України - 3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку);

26.02.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_12 ;

26.02.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_12 ;

03.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 », р/р НОМЕР_12 ;

04.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_12 ;

05.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_12 ;

06.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_12 ;

10.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_12 ;

11.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «оплата комісії 0,8% за одержання готівки з поточного рахунку НОМЕР_6 згідно тарифів банку», р/р НОМЕР_14 ;

30.03.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_6 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «переказ на поточний рахунок», р/р НОМЕР_12 ;

02.11.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «перечисление на счет НОМЕР_6 ОСОБА_18», р/р НОМЕР_14 ;

09.12.2015 рік, призначення платежу: «виплата з поточного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_1 », р/р НОМЕР_13 .

Належним чином засвідчену копію договору №31366/2005 від 18.06.2015 року, відповідно до якого 18.06.2015 року ніби то ОСОБА_1 здійснила «внесення коштів на депозитний рахунок за договором № 31366/2005 від 18.06.2015 року», а також документальне підтвердження (відповідний платіжний документ), згідно з яким було проведено дану банківську операцію.

По рахунку № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) документальне підтвердження внесення готівки на вказаний рахунок. Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме доступ до інформації, яка перебуває ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647) за адресою:: м.Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, а саме: