Ухвала суду № 87534768, 12.02.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/2725/20

Провадження № 1-кс/947/1350/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Калічевського В.К., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Лисим О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001077 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12019160000001077 від 28.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те що,

27.11.2019 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява куратора Північних районів Одещини «Антикорупційний Рух Одещини» ОСОБА_1 , про те що, посадові особи Куяльницької ОТГ, за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм становищем, в інтересах третіх осіб оформлюють землі особистого селянського господарства без відома майбутніх власників та укладають договори на будівництво по завищеним цінам, чим спричинюють матеріальну шкоду державним інтересам.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_1 , пояснив наступне, що він являється куратором північних районів Одещини «Антикорупційний рух Одещини». До організації звернулись мешканці с. Липецьке Подільського району, які повідомили, що голова сілької ради Куяльницької ОТГ Подільського району Одеської області ОСОБА_2 , діючи у власних інтересах, вступивши в змову з іншими посадовими особами та депутатами зазначеної ОТГ за допомогою фіктивних заяв від їх імені намагається отримати земельні ділянки площею по 2га кожна, з метою подальшою їх реалізації та отримання незаконного прибутку. Окрім того, що це не едині незаконні дії ОСОБА_2 , так незважаючи на те, що в Куяльницької ОТГ є велика кількість проблем пов`язаних з умовами ЖКГ, інфраструктурі та в інших сферах, ОСОБА_2 маючи на меті отримання незаконного прибутку, вирішив проводити публічні закупівлі та завдяки проведення робіт, які не відповідають умовам тендеру, будівельні матеріали значно нижчої якості, що призводить до будівництва та реконструкції небезпечних об`єктів, які викоростовуються переважно дітьми, наприклад будівництво дитячого майданчику за адресою: Одеська область Подільський район с. Куяльник вул. Спортивна, згідно копії висновку незалежного експерта виконані неякісні роботи, які не відповідають актам виконаних робіт та проведені за завищеною ціною, що надає підстави вважати, що ОСОБА_2 спільно з посадовими особами ТОВ «Сітіменд» (ЄДРПОУ 41036468) вступили в злочинну змову, з метою отримання проведення робіт за значно нижчими цінами, що надає їм можливість отримувати незаконний прибуток у великих розмірах.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , пояснили наступне, що їм стало відомо, про підроблення заяв посадовими особами сілької ради Куяльницької ОТГ Подільського району Одеської області, від імені останніх, з метою отримання земельних ділянок площею по 2га кожна, для подальшою їх реалізації та отримання незаконного прибутку.

Встановлено, що роботи згідно ресурсу публічних закупівель «Прозорро» проводило ТОВ «Сітіменд» (ЄДРПОУ 41036468), юридична адреса: м. Одеса пл. Деревянка, 1 директор: ОСОБА_6 , 25.10.1982, зазначено підприємство приймало участь у 101 тендерній закупівлі в сфері надання послуг з ремонту та виконання різних будівельних робіт, в яких у 94 визнано переможцем, переважно перемагає в «допорогових» за купівлях. Дитячі майданчики на території Куяльницької ОТГ, вказаним підприємством будувались за наступними адресами: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ); АДРЕСА_3 (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-08-000841-c); АДРЕСА_3 -н АДРЕСА_4 (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-08-001544-b); АДРЕСА_3 н АДРЕСА_5 (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-08-002294-a); АДРЕСА_3 (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-08-000805-c).

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановлених осіб, які вчинили матеріальну шкоду державним інтересам, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні Північного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області (Малиновська ДПІ), за адресами: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, буд. 38-А та м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 17, а саме:

- завірені належним чином копій документівусіх матеріалівподаткової справиТОВ «Сітіменд», ЄДРПОУ 41036468;

- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТОВ «Сітіменд», ЄДРПОУ 41036468.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Калічевського В.К., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Лисим О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001077 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Північного управління у м. Одесі ГУ ДПС в Одеській області (Малиновська ДПІ), за адресами: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, буд. 38-А та м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 17, надати оригінали документів, а саме:

- завірені належним чином копій документівусіх матеріалівподаткової справиТОВ «Сітіменд», ЄДРПОУ 41036468;

- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТОВ «Сітіменд», ЄДРПОУ 41036468.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області Калічевському Віталію Костянтиновичу, Василенко Андрію Вікторовичу, Гавришко Павлу Юрійовичу, Мальонкіну Валентину Олексійовичу або іншому слідчому із складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019160000001077 від 28.11.2019, або співробітникам УКР ГУНП в Одеській області Савенку Юрію Валентиновичу, Даракчи Петру Захаровичу, Петренку Дмитру Анатолійовичу, або іншим співробітникам правоохоронних органів за дорученням.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.