Ухвала суду № 87530332, 11.02.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2877/20

Провадження 1-кс/127/1404/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Богдашевського Віталія Вячеславовича, про тимчасовий доступ до речей та документів Вінницького управління лісового та мисливського господарства (м. Вінниця, вул. Пирогова, 26, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Богдашевського В.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020020000000001 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури лісової галузі, у встановленому законом порядку отримано інформацію про наявність у діяннях службових осіб ряду комерційних структур, державних та комунальних лісогосподарських підприємств, ознак злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, було виявлено протиправну схему експорту з Вінницької області лісопродукції, отриманої з необлікованої лісосировини державних та комунальних лісогосподарських підприємств, із використанням підроблених документів про їх походження, ухилення від сплати податків та подальшим незаконним відшуканням ПДВ з державного бюджету України, що завдає значної економічної шкоди державі.

Так, вказана протиправна схема реалізовується одним із найбільших експортерів лісопродукції у Вінницькій області - ТОВ “Простор-ВС” (ЄДРПОУ 35903698, Вінницька область, Тиврівський район, село Рахни-Польові, вул. Коцюбинського 1, директор ОСОБА_1 , засновники громадяни Туреччини), службові особи якої з метою легалізації лісопродукції незаконного походження та ухилення від сплати податку на прибуток здійснювали систематичне внесення протягом 2018-2019 років недостовірних даних до інформаційних документів про господарські операції із ТОВ “Яровіт 2014” (ЄДРПОУ 39231878), ТОВ “Арктур К-19”, ТОВ “Рінд” (ЄРПОУ 41058041), ТОВ “НВП “Ірбіс” (ЄДРПОУ 37591658), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності, щодо придбання необробленої деревини.

Встановлено, що в період з 02.02.2018 по 18.03.2019 ТОВ “Простор-ВС” здійснило експорт пиломатеріалів загальним об`ємом 3 399,9 куб.м. на підставі отриманих у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі-ВОУЛМГ) сертифікатів про походження лісоматіралів. Відповідно до даних сертифікатів, усі 3 399,9 куб.м. пиломатеріалів, експортованих ТОВ “Простор-ВС”, вироблені із лісосировини, яка була придбана у лісокористувача - Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Боярська лісова дослідна станція” (08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лісодослідна 12, “далі БЛДС”), проте відповідно до відповіді “БЛДС” №168 від 26.04.2019 на запит ГУ СБУ у м. Києві та Київської області №51/2/2-43151 від 19.04.2019 “Щодо надання інформації”, остання протягом 2018 року не мала жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ “Простор-ВС” ЄДРПОУ 35903698.

Було встановлено, що Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Боярська лісова дослідна станція” ніякої лісопродукції в адресу ТОВ “Простор-ВС” не відвантажувало.

В теперішній час, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, осіб які видавали сертифікати та перевіряли факт відвантаження лісоматеріалів в адресу ТОВ “Простор-ВС”, встановленні осіб, які представляли ТОВ “Простор-ВС” у Вінницькому ОУЛМГ, для чого необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів Вінницького управління лісового та мисливського господарства.

Вказані документи є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження, здобути речові докази вчинення злочину є отримання тимчасового доступу та вилучення документів у Вінницькому управлінні лісового та мисливського господарства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Богдашевського Віталія Вячеславовича – задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Богдашевському Віталію Вячеславовичу, Мойсюку Роману Петровичу, Рею Євгенію Ігоровичу, Королю Максиму Андрійовичу, Ширман Ірині Михайлівні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Вінницького управління лісового та мисливського господарства (м. Вінниця, вул. Пирогова, 26), а саме: у засвідчених копіях:

- наказів начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, якими визначено відповідальних осіб за видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які діяли в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 років та посадових інструкцій цих осіб;

- порядку (наказу, інструкції, положення тощо), видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, встановленого Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства, який діяв в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 років;

- журналів обліку вхідної-вихідної кореспонденції за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

У оригіналах:

- листів, які направлялись Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 років до Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Боярська лісова дослідна станція” з питанням підтвердження відвантаження лісопродукції (ЄДРПОУ 33441250).

- листів Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Боярська лісова дослідна станція” (ЄДРПОУ 33441250) в адресу Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства про підтвердження відвантаження лісопродукції.

- довіреностей ТОВ “Простор-ВС” (ЄДРПОУ 35903698) в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 років на представництво у Вінницькому управлінні лісового та мисливського господарства.

- документи які складалися Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства для перевірки поданих ТОВ “Простор-ВС” (ЄДРПОУ 35903698) документів.

- документи які подавалися ТОВ “Простор-ВС” (ЄДРПОУ 35903698) до Вінницького обласного управлінням лісового та мисливського господарства в період з 01.01.2018 по 31.12.2019 для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя