Ухвала суду № 87529647, 12.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/840/20

Провадження № 1-кс/202/1261/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мачушака О.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника Коваль О.В.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сиротою І.О. про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області, є громадянином Російської Федерації, не одружений, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_2 , має середню спеціальну освіту, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваний у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040000000054 від 21 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2019 року до Відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ «Омега», код ЄДРПОУ 30982361, відповідно до якої внаслідок виниклої 12.05.2019 року помилки у касовому програмному забезпеченні мережі супермаркетів «VARUS», при поверненні готівкових грошових коштів з грошових рахунків учасників програми лояльності «VARUSPERFEKT», дійсна операція з обліку сторнувалась, у результаті чого вже зняті грошові кошти повертались на рахунок та були доступними для повторного зняття з необмеженою кількістю повторювань.

Вказаною помилкою у програмному забезпеченні касового апарату скористалась група невстановлених осіб, які у період з 12.05.2019 року по 03.06.2019 року шляхом обману працівників магазинів «VARUS», під виглядом зняття власних грошових коштів з грошового рахунку картки лояльності, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Омега» на загальну суму 1 893 505,06 грн.

Відповідно до акту № 08/07 від 08.07.2019 року внутрішньої ревізії грошових коштів та їх обліку на грошових рахунках учасників програми лояльності «VARUSPERFEKT» оператора ТОВ «Омега», встановлені розбіжності у фактичних залишках на грошових рахунках та готівки, яку особи отримали у касах мережі супермаркетів «VARUS».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у період часу з 29 травня по 03 червня 2019 року, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Омега», код ЄДРПОУ 30982361 при наступних обставинах.

ОСОБА_1 станом на 29.05.2019 року був учасником програмі лояльності «VARUSPERFECT», мав активну картку № НОМЕР_1 , тобто підтвердив свою згоду з правилами учасника програми лояльності, у зв`язки з чим усвідомлював, що отримати грошові кошти з грошового рахунку можливо лише за умови попередньої оплати за товар, тобто внесення відповідної суми на грошовий рахунок картки.

За не встановлених слідством обставин, у невстановленому місці та час, але не пізніше 29.05.2019 року ОСОБА_1 стало відомо, що внаслідок виниклої помилки у касовому програмному забезпеченні мережі супермаркетів «VARUS», при поверненні готівкових грошових коштів з грошових рахунків учасників програми лояльності «VARUSPERFEKT», дійсна операція з обліку сторнувалась, у результаті чого вже зняті грошові кошти повертались на рахунок та були доступними для повторного зняття з необмеженою кількістю повторювань. Отримавши вказану інформацію, у ОСОБА_1 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ «Омега» шляхом обману, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, в обсязі наданих документів загальна сума виданих грошових коштів за фіскальними касовими чеками видачі коштів, в яких зазначена картка програми лояльності № НОМЕР_2 (відповідає повному номеру № НОМЕР_1 володільця ОСОБА_3 ) за період з 12.05.2019 року по 03.06.2019 року складає 59700,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 у період часу з 29.05.2019 по 01.06.2019 умисно, з корисливих мотивів заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 59700,00 грн., що належали ТОВ «Омега», код ЄДРПОУ 3098236, шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, якими розпорядився на власний розсуд, тим самим спричинив ТОВ «Омега», код ЄДРПОУ 3098236 майнову шкоду у розмірі 59700,00 грн.

Крім того, 17 грудня 2019 у період часу з 07 год. 40 хв. до 10 год. 20 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції було виявлено та вилучено: 422 пластикові ємності з порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 13 пігулок, у сліп-пакеті, рожевого кольору із надписом «RedBull»; 25 пігулок фіолетового кольору у сліп-пакеті; 2 пігулки сірого кольору у сліп-пакеті; 3 згортки у фользі з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; електронні ваги; 2 колби з речовиною рослинного походження, тощо. У одній з вилучених пластикових ємностей знаходиться кристалічна речовина кольору «Белый», масою 0,1958 г., в якій виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,1339 г, який останній зберігав з метою збуту населенню м.Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Вказану психотропну речовину ОСОБА_1 , діючи умисно, незаконно придбав у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, і незаконно зберігав до моменту вилучення співробітниками поліції, тобто до 17.12.2019 року за місцем свого мешкання з метою збуту.

За сукупністю вчиненого, органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 307 КК України.

17.12.2019 року ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.12.2019 року ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

18.12.2019 року кримінальні провадження відносно ОСОБА_1 були об`єднані в єдине провадження під № 42019040000000418, у якому повідомлялись про підозру і інші особи за фактом вчинення шахрайства відносно ТОВ «Омега».

19.12.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.02.2020 року із правом внесення застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн.

21.01.2020 року досудове розслідування відносно ОСОБА_1 виділено в окреме провадження за № 12020040000000054.

10 лютого 2020 року слідчому судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сиротою І.О. про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування на 60 (шістдесят) днів.

В обґрунтування клопотання та доцільність продовження обраного підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення останнім тяжкого кримінального правопорушення, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, адже він підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, є громадянином іншої держави, офіційно ніде не працює, не має офіційного доходу, має можливість виїхати до іншої країни.

Встановлений судом ризик не зменшився та продовжує існувати, оскільки підозрюваний ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 307 КК України, та обсяг підозри з моменту обрання вказаного запобіжного заходу не зменшився.

На підставі викладеного, слідчий у клопотанні просила продовжити строк дії запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування на 60 (шістдесят) днів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Слідчому судді надав доводи аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволенні. Наголосили на відсутності ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, на якому наголошує слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні. Просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а в разі якщо суд дійде висновку про неможливість застосувати до підозрюваного домашній арешт, зменшити розмір застави, оскільки застава визначена в ухвалі слідчого судді від 19 грудня 2019 року є непомірною для підозрюваного.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 12020040000000054, заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000418, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України.

17.12.2019 року ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.12.2019 року ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

18.12.2019 року кримінальні провадження відносно ОСОБА_1 були об`єднані в єдине провадження під № 42019040000000418, у якому повідомлялись про підозру і інші особи за фактом вчинення шахрайства відносно ТОВ «Омега».

19.12.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.02.2020 року із правом внесення застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн.

21.01.2020 року досудове розслідування відносно ОСОБА_1 виділено в окреме провадження за № 12020040000000054.

12.02.2020 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020040000000054 зареєстрованому в Єдиному реєстрідосудових розслідувань21 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України до шести місяців, тобто до 17 червня 2020 року.

Підозра ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження № №12020040000000054 в їх сукупності.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України, обґрунтованість існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України зазначеного слідчим у клопотанні, та встановлені під час судового розгляду обставини, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки на даний час по зазначеному кримінальному провадженню ще не проведено усіх слідчих дій, спрямованих на перевірку отриманих доказів.

З приводу заявленого клопотання підозрюваного та його захисника про зменшення розміру застави, слідчий суддя виходить з того, що останніми не доведено обґрунтованих підстав для зменшення розміру застави, визначеної ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 грудня 2019 року у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн., оскільки саме такий розмір застави здатен забезпечити гарантії належної процесуальної поведінки підозрюваного у даному кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя враховує дані про особу ОСОБА_1 , вважає, що прокурором в судовому засіданні доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, у зв`язку з чим дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 продовженню в межах строку досудового розслідування, тобто до 10 квітня 2020 року включно та можливістю внесення розміру застави, що була визначена підозрюваному при обранні цього запобіжного заходу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенко І.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сиротою І.О. про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.307 КК України, до 14:00 години 10 квітня 2020 року з можливістю внесення застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн., визначеному ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 19 грудня 2019 року.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн., вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконувати обов`язки на строк до 10 квітня 2020 року включно:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар