Ухвала суду № 87529030, 11.02.2020, Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 138/3183/19

Провадження №:1-кс/138/44/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Холодова Т.Ю., за участю секретаря судового засідання Коняги В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Гримбовського Олександра Васильовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12019020220000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2020 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Гримбовського О.В., погоджене прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури Коцулимом Б.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12019020220000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.05.2019 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_1 про те, що службові особи відділу освіти Могилів-Подільської РДА здійснили нецільове використання бюджетних коштів під час проведення закупівель.

За даним фактом 25.05.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020220000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів Могилів-Подільського району Вінницької області, будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, вніс до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, завідомо неправдиві відомості про виконання роботи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , що призвело до незаконного нарахування заробітної плати останнім та спричинило розтрату бюджетних коштів.

За даним фактом 10.01.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020021220000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також за даним фактом 10.01.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020021220000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури від 21.01.2020 об`єднано в одне провадження матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12019021220000329 від 25.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за № 42020021220000003 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за № 42020021220000004 від 10.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_1 повідомив про те, що колишнім керівництвом Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів Могилів-Подільського району у змові із посадовими особами відділу освіти Могилів-Подільської РДА здійснено нецільове використання коштів місцевого бюджету (Могилів-Подільського району) під час проведення установки опалення у зазначеній вище школі. Крім того, свідок ОСОБА_1 повідомив, що колишній директор Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 , використовуючи своє службове становище, під час оформлення платіжних документів для нарахування заробітної плати вніс неправдиві відомості про те, що останній проводив гурток для учнів школи, та як наслідок незаконно отримував доплату за проведення такого гуртку. Також під час допиту свідок ОСОБА_1 зазначив про те, що відповідно до штатного розпису за період перебування колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 було прийнято на роботу як сторожів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . Однак останні фактично роботу не виконували, а кошти, визначені як заробітна плата для вказаних осіб, привласнювались колишнім директором Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , який з 2015 року по теперішній час працює на посаді сторожа Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів, повідомив про те, що за весь час його роботи він ніколи не бачив сторожів та увесь час сторожем працював тільки він.

Вказані обставини також підтверджуються показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

17.12.2019 начальнику відділу освіти Могилів-Подільської районної державної адміністрації скеровано запит № 7135/223/24-2019 щодо надання відомостей про нарахування заробітної плати та номерів рахунків, на які зараховувалася заробітна плата директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 у період часу з 01.01.2018 до дня звільнення та заробітні плати сторожів Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2018 до дня звільнення, ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Листом відділу освіти Могилів-Подільської районної державної адміністрації від 27.12.2019 № 1292/01 надано інформацію про суми нарахованої заробітної плати ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . У наданні інформації щодо номерів рахунків, на які нараховувалась заробітна плата вказаним працівникам, відмовлено.

З метою встановлення збитків, завданих кримінальним правопорушенням, проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, встановлення руху коштів, які виплачувались ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у вигляді заробітної плати, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до особової справи колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів Могилів-Подільського району ОСОБА_2 , а також до документів, що містять інформацію про банківські установи та номери рахунків, на які перераховувалась заробітна плата колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 та колишніх сторожів Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Дані документи знаходяться у володінні відділу освіти Могилів-Подільської районної державної адміністрації.

В судове засідання слідчий Гримбовський О.В. не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив судовий розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити повністю.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (особова справа колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 в силу ч. 8 ст. 162 КПК України є документом, який містить охоронювану законом таємницю), слідчий суддя має встановити, а відтак слідчий має довести, зокрема, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього документів, слідчий, зокрема просить надати йому доступ з можливістю ознайомлення та вилучення до особової справи колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 , яка знаходиться у володінні відділу освіти Могилів-Подільської РДА, для встановлення збитків, завданих кримінальним правопорушенням, проведення судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, клопотання слідчого взагалі не містить жодного обґрунтування того, які обставини передбачається довести документами, що містяться в особовій справі колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 , а також того, яке суттєве значення для встановлення яких важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо внесення до табелів обліку робочого часу неправдивих відомостей та/або незаконного нарахування заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , мають документи, що містяться в особовій справі колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 .

Так само не викладено в клопотанні і в чому полягає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою особової справи колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 .

Також в порушення п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не вказано значення особової справи колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, обґрунтовуючи таке клопотання необхідністю проведення ряду експертиз, до клопотання не додано доказів їх призначення в межах даного кримінального провадження, а також не викладено взаємозв`язок між необхідністю тимчасового доступу до особової справи колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 та відповідними експертними дослідженнями.

За таких обставин, слідчий суддя не має підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення до особової справи колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІІ ступенів ОСОБА_2 , яка знаходиться у володінні відділу освіти Могилів-Подільської районної державної адміністрації, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення до документів, що містять у собі інформацію про банківські установи та номери рахунків, на які перераховувалась заробітна плата колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 , сторожів Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні відділу освіти Могилів-Подільської районної державної адміністрації та які згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання в цій частині, слідчий посилається на необхідність встановлення розміру завданих кримінальним правопорушенням збитків, а також руху коштів, які виплачувались ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 .

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні відділу освіти Могилів-Подільської районної державної адміністрації,а також те, що вказані документи, зважаючи на викладені слідчим обставини кримінального провадження, кожен окремо та усі у сукупності мають значення для встановлення обставину кримінальному провадженні № 12019020220000329 від 25.05.2019, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо.

Разом з тим, слідчий в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК Україн, не обґрунтував та не довів необхідність вилучення саме оригіналів таких документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в цій частині необхідно задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції Гримбовському Олександру Васильовичу, слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Утлікову Олексію Володимировичу, слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області Суходольському Андрію Степановичу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділу освіти Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області (код ЄДРПОУ 26176618, 1 провулок Коцюбинського, 19, м. Могилів-Подільський, Вінницька область, 24000, контактний телефон: +38(04337)6-27-62, електронна пошта: mogprodrvo@gmail.com, офіційний сайт: www.rvo-mog.klasna.com), тобто можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до документів, що містять у собі інформацію про банківські установи та номера рахунків, на які перераховувалась заробітна плата колишнього директора Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_2 , сторожів Карпівської СЗШ І-ІІ ступенів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії даної ухвали до 10 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т.Ю. Холодова