Ухвала суду № 87520176, 23.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/506/20

ун. № 759/1261/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуба Олександра Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 року Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Голуб Олександр Вікторович звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку), які знаходяться у СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, за адресою: Київська область, Ставищенський район, смт. Ставище, вул. Ярова, буд. 32

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019, з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 26.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000557 від 26.07.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 13.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000573 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 187 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 30.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000586 від 06.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 189 КК України.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.08.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000574 від 02.08.2019 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 289 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня 2019 року, точного часу на даний момент не встановлено по 27.07.2019 року в місті Біла Церква, Київської області, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 організували щомісячне вимагання грошових коштів в сумі 1 100 000 грн. з погрозами насильства над потерпілим ОСОБА_6 та його близьким родичами, за повернення неіснуючого боргу.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що у січня 2019 року він здійснював підприємницьку діяльність як фізична особа підприємець та надавав послуги споживчому товариству «Марина» ЄДРПОУ 30272649 де керівником була ОСОБА_7 , на підставі укладених договорів підряду №1/05-18 від 10.05.2018 вартістю робіт 455 000 грн.; №3/06-18 від 19.06.2018 вартістю робіт 280 000 грн., №4/06-18 від 27.06.2018 вартістю робіт 180 000 грн., та за виконану роботу отримав кошти.

17.01.2019 до ОСОБА_6 зателефонував раніше відомий йому чоловік ОСОБА_8 та запропонував зустріч з невідомих причин.

Під час зустрічі ОСОБА_6 з ОСОБА_8 , були присутні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які повідомили йому про те, що керівник СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649 є ОСОБА_7 та особа яка займалася справами СТ « Марина » чоловік на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 кошти в розмірі 40 000 дол. США, а так як у ОСОБА_13 проблеми, то він бажає повернути собі кошти, якими з ФОП ОСОБА_6 розрахувалось СТ «Марина» за виконані ним роботи.

Тож, вищезазначені особи вимагали від ФОП ОСОБА_6 віддати їм отримані ним коштів за виконані роботи в розмірі 1 100 000 грн., висловлювали погрози насильства над потерпілими та їх близькими родичами в разі невиплати грошових коштів.

27.07.2019 о 10 годині 42 хвилини ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в «Київському слідчому ізоляторі». Окрім цього 13.09.2019 ОСОБА_8 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.

27.07.2019 о 17 годині 16 хвилин ОСОБА_11 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м Києва ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього 13.08.2019 ОСОБА_11 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255 ч.4 ст.189 КК України. Окрім цього 03.09.2019 ОСОБА_11 було вручено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за ч.4 ст.189, ч.1 ст.255, та 05.09.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_11 , було змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою в «Київському слідчому ізоляторі».

02.09.2019 ОСОБА_9 було складено повідомлення про підозру за ч.4 ст.189 КК України. Того ж дня старшим опероуповноваженим в ОВС УСР спільно із слідчим СУ ГУ НП в Київській області з метою повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_9 , відвідано адресу проживання останнього, а саме: АДРЕСА_2 , де знаходилась мати цивільної дружини ОСОБА_9 , яка в категоричній формі, в присутності двох понятих відмовилась отримувати для передачі ОСОБА_9 повідомлення про підозру, за місцем проживання ОСОБА_9 не виявлено. Окрім цього слідчим СУ ГУНП в Київській області неодноразово викликався ОСОБА_9 , однак останній до слідчого так і не з`явився.

Досудовим слідством встановлено, що між ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та СТ « Марина » існують договірні відносини з приводу виконання підрядних робіт та було укладено договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та за виконану роботу ФОП ОСОБА_6 отримав кошти у безготівковій формі, у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-копії документів фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

-договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та похідні документи які виникли на підставі зазначених договорів під час взаємодії з СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, (листи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, платіжні доручення та інше ).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, за адресою: Київська область, Ставищенський район, смт. Ставище, вул. Ярова, буд. 32, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, стосовно діяльності СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, не позбавляє можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Голуба Олександра Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції Голубу О.В., слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Нестеренку Ю.С. та групі слідчих у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх копій, які знаходяться у СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, за адресою: Київська область, Ставищенський район, смт. Ставище, вул. Ярова, буд. 32.

Зобов`язати уповноважених осіб СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649 надати, а саме :

-установчі документи СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649;

-документацію бухгалтерського обліку, фінансову та статистичну звітність СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649 у період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали;

-платіжні документи СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649 сформовані у період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали;

- документи фінансово господарської діяльності СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків СТ «Марина» ЄДРПОУ 30272649, заяви та доручення, договори підряду №1/05-18 від 10.05.2018, №3/06-18 від 19.06.2018, №4/06-18 від 27.06.2018 та похідні документи які виникли на підставі укладених договорів з ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , (листи, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, платіжні доручення та інше), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук