Ухвала суду № 87520118, 30.01.2020, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
30.01.2020
Номер справи
757/4380/20-к
Номер документу
87520118
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4380/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сафіна Руслана Ільдусовича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сафіна Руслана Ільдусовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, яке об`єднано з ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000299 від 11.04.2019, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи на території міста Києва, в період з 2018 року по перший квартал по 2019 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ПП «Кроус» (код ЄДР 40469568), ПП «Горс Прим» (код ЄДР 40468826), ПП «Лаур СТ» (код ЄЛР 40468831) завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП «Кроус», ПП «Горс Прим», ПП «Лаур СТ», які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Шелтер Груп» (код ЄДР 41393170), ПП «Шел-Форест» (код ЄДР 40260818), ТОВ «Інбокс» (код ЄДР 41344076), ТОВ «Аль-Марк» (код ЄДР 40658277), ТОВ «Діліант ЛТД» (код ЄДР 41129866), ТОВ «Бізнес Фолк» (код ЄДР 41480027), ТОВ «Авалон Торг» (код ЄДР 41113699), ТОВ «Марелі» (код ЄДР 41169998), ТОВ «Сейлемт» (код ЄДР 40706498), ТОВ «Проджо» (код ЄДР 40822003), ТОВ «Чест Компані» (код ЄДР 41017178), ТОВ «Остан» (код ЄДР 40906292), ПП «Вандима» (код ЄДР 40280263), ПП «Редройст» (код ЄДР 41677044), ТОВ «Касус» (код ЄДР 41388265), ТОВ «Ларедо-Трейд» (код ЄДР 40730866), ТОВ «Спецмашмех» (код ЄДР 41298156), ТОВ «Україна Будмонтаж» (код ЄДР 40555562), ТОВ «Мегатакс» (код ЄДР 41479650), ТОВ «Ембіваленс» (код ЄДР 39374976), ПП «Лаферальс» (код ЄДР 41691729), ТОВ «Дарлон» (код ЄДР 40989431), ТОВ «Інбудтрейдінг» (код ЄДР 41647140), ПП «Авентина» (код ЄДР 40318349), ТОВ «Радекс Плюс» (код ЄДР 40183545), ТОВ «Нексіс Плюс» (код ЄДР 40318696), ТОВ ПП «Максі Роут» (код ЄДР 41482108), ПП «Легран Плюс» (код ЄДР 41678336), ПП «Фуд Лайнес» (код ЄДР 40475880), ПП «Хот Краст» (код ЄДР 40475000), ПП «Аметіст АЙ СІ» (код ЄДР 40318600), ПП «Феліс КО» (код ЄДР 41632202), ПП «Наполіс Плюс» (код ЄДР 41632401), ТОВ «Торгукрекспо» (код ЄДР 41295071), ПП «Прінт Хаус» (код ЄДР 41640166), ТОВ «Хеммонд» (код ЄДР 40640961), ПП «Титан-Стар» (код ЄДР 40314962), ПП «Контур Ко» (код ЄДР 40469374).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

У ході досудового розслідування допитано як свідка службову особу та засновника ТОВ «Санрайз сіті», ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», ТОВ «Совартус», ТОВ «Фабеанс», ТОВ «Аква-Сталь-Інвест», ТОВ «Коленкор-буд», ТОВ «Адлергруп» ОСОБА_2 , який повідомив, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював.

Також, допитано як свідка службову особу та засновника ТОВ «Санрайз сіті», ТОВ «Санбізнесгруп», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», ТОВ «Совартус», ТОВ «Фабеанс», ТОВ «Аква-Сталь-Інвест», ТОВ «Коленкор-буд», ТОВ «Адлергруп» ОСОБА_3 , який повідомив, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював.

16.10.2018 відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213) та АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), вказані банківські установи об`єднано АТ «Таскомбанк».

В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, об`єднано з ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ПП «Авентина» (код ЄДР 40318349) банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- ПП «Аметіст АЙ СІ» (код ЄДР 40318600) банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ПП «Горс Прим» (код ЄДР 40468826) банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ПП «Кроус» (код ЄДР 40469568) банківські рахунки № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «Ларедо-Трейд» (код ЄДР 40730866) банківський рахунок № НОМЕР_8 ;

- ПП «Лаур СТ» (код ЄДР 40468831) банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ПП «Нексіс Плюс» (код ЄДР 40318696) банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «Радекс-Плюс» (код ЄДР 40183545) банківські рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Альфатехно» (код ЄДР 40174991) банківські рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- ТОВ «Єлектромаркет» (код ЄДР 40175068) банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «Совартус» (код ЄДР 40183608) банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- ТОВ «Фабеас» (код ЄДР 40183676) банківські рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- ТОВ «Санбізнесгруп» (код ЄДР 40152077) банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення копій, які містять банківську таємницю (копії документів юридичних справ ПП «Авентина», ПП «Аметіст АЙ СІ», ПП «Горс Прим», ПП «Кроус», ТОВ «Ларедо-Трейд», ПП «Лаур СТ», ПП «Нексіс Плюс», ТОВ «Радекс-Плюс», ТОВ «Альфатехно», ТОВ «Єлектромаркет», ТОВ «Совартус», ТОВ «Фабеас», ТОВ «Санбізнесгруп», та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 по вищевказаним рахункам суб`єктів господарської діяльності, які відкриті у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, об`єднано з ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213).

Згідно матеріалів досудового розслідування ПП «Авентина» має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПП «Аметіст АЙ СІ» має банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ПП «Горс Прим» має банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ПП «Кроус» має банківські рахунки № НОМЕР_7 ; ТОВ «Ларедо-Трейд» має банківський рахунок № НОМЕР_8 ; ПП «Лаур СТ» має банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ПП «Нексіс Плюс» має банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Радекс-Плюс» має банківські рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «Альфатехно» має банківські рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Єлектромаркет» має банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Совартус» має банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «Фабеас» має банківські рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «Санбізнесгруп» має банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які відкриті у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, об`єднано з ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., Борисову А.О., оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві Клименку В.С., Вайда В.В., Чухраю В.В., Бедрій К.М., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, об`єднано з ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів:

- ПП «Авентина» (код ЄДР 40318349) банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- ПП «Аметіст АЙ СІ» (код ЄДР 40318600) банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ПП «Горс Прим» (код ЄДР 40468826) банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ПП «Кроус» (код ЄДР 40469568) банківські рахунки № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «Ларедо-Трейд» (код ЄДР 40730866) банківський рахунок № НОМЕР_8 ;

- ПП «Лаур СТ» (код ЄДР 40468831) банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ПП «Нексіс Плюс» (код ЄДР 40318696) банківські рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «Радекс-Плюс» (код ЄДР 40183545) банківські рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Альфатехно» (код ЄДР 40174991) банківські рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- ТОВ «Єлектромаркет» (код ЄДР 40175068) банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «Совартус» (код ЄДР 40183608) банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- ТОВ «Фабеас» (код ЄДР 40183676) банківські рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- ТОВ «Санбізнесгруп» (код ЄДР 40152077) банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ,

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2016 по 04.06.2019, в паперовому вигляді;

заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

кредитних договорів з додатками;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4380/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Часті запитання

Який тип судового документу № 87520118 ?

Документ № 87520118 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87520118 ?

Дата ухвалення - 30.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87520118 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87520118 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87520013
Наступний документ : 87520126